证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2023-038 苏州可川电子科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 10 月 26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长、首席执行官朱春华主持，公司监事、高级管理人员列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 该议案已通过公司董事会审计委员会审议。 公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的 核查意见。 （一） ...

中信证券股份有限公司 公司首次公开发行后总股本为 6,880 万股，其中有限售条件流通股 5,160 万 股，无限售条件流通股 1,720 万股。 关于苏州可川电子科技股份有限公司 对可川科技首次公开发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2049 号）核准、上海证券交易所《关 于苏州可川电子科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监 管决定书[2022]272 号）同意，可川科技首次公开发行股票 1,720 万股，公司股 票于 2022 年 10 月 11 日在上海证券交易所上市交易。 本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，本次解除 股份限售的 3 名股东合计持有公司有条件限售股份数量为 518 万股（占公司总 股份比例为 5.38%），锁定期为自公司股票上市之日起 12个月。现锁定期即将届 满，将于 2023 年 10 月 11 日起上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 首次公开发行股票限售股份 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2023-036 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 5,180,000 股。 本次股票上市流通总数为 5,180,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 11 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2049 号）核准、上海证券交易所《关于苏 州可川电子科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定 书[2022]272 号）同意，苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可 川科技"）首次公开发行股票 1,720 万股，公司股票于 2022 年 10 月 11 日在上海 证券交易所上市交易。 本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，本次解除股 份限售的 3 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2023-037 近日，香港全资子公司完成注册手续，收到了香港特别行政区公司注册处签 发的《公司注册证明书》及《商业登记证》，基本信息如下： 名称：可川科技国际有限公司 英文名称：K-HIRAGAWA INTERNATIONAL CO.,LIMITED 地址：FLAT E 23/F BLK 4 GOLDEN，DRAGON IND CTR NO 182-190 TAI,LIN PAI RD KWAI CHUNG,HONG KONG 公司注册证明书编号：3318919 生效日期：2023 年 09 月 15 日 苏州可川电子科技股份有限公司 关于香港全资子公司完成注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子 公司的议案》，具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2023-035 苏州可川电子科技股份有限公司 关于淮安全资子公司完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立淮安全资子 公司的议案》，具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号： 2023-034）。 近日，淮安全资子公司完成工商登记手续，领取了淮安市淮安区行政审批局 颁发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：可川新材料技术（淮安）有限公司 注册资本：人民币 10000 万元整 成立日期：2023 年 09 月 05 日 住所：江苏省淮安市淮安区经济开发区广州路 86 号 636 室 经营范围：一般项目：新材料技术研发；新兴能源技术研发；新型膜材料销 售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专 ...

公司基本信息 - 公司代码：603052，公司简称：可川科技[1] - 公司负责人朱春华、主管会计工作负责人周博及会计机构负责人周博声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 本半年度报告未经审计[2] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无[4] - 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况：否[5] - 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否[5] - 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性：否[5] - 重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”部分[5] - 备查文件目录：报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿[8] 财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为304,159,525.28元，同比下降27.61%[16] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为41,616,344.55元，同比下降46.96%[16] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33,431,526.09元，同比下降56.90%[16] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为54,163,147.78元，同比上升97.89%[16] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.43元，同比下降60.55%[16] - 公司2023年上半年稀释每股收益为0.43元，同比下降60.55%[16] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.35元，同比下降67.29%[16] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为3.78%，同比下降13.22个百分点[16] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.03%，同比下降13.78个百分点[16] - 公司2023年上半年非经常性损益项目合计金额为8,184,818.46元[20] - 公司2023年上半年营业收入为304,159,525.28元，同比下降27.61%[33] - 公司2023年上半年营业成本为238,279,478.98元，同比下降22.29%[33] - 公司2023年上半年研发费用为14,912,862.44元，同比增长16.21%[33] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为54,163,147.78元，同比增长97.89%[33] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-341,271,720.80元，同比变化-3,911.70%[33] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-36,953,096.71元，同比增长35.96%[33] - 公司第二季度单季度实现营业收入16,732.84万元，环比增长22.29%[31] - 公司第二季度单季度实现归属于上市公司股东的净利润2,298.13万元，环比增长23.32%[31] - 公司2023年上半年营业收入为305,390,030.12元，较去年同期下降27.51%[89] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为54,163,147.78元，较去年同期增长97.89%[91] - 公司2023年上半年投资活动现金流入小计为434,635,272.22元，去年同期为零[92] - 公司投资活动现金流出小计为775,906,993.02元，较上年同期增加767,400,093.08元[93] - 公司筹资活动现金流出小计为36,953,096.71元，较上年同期增加9,774,179.64元[93] - 公司现金及现金等价物净增加额为-318,715,288.46元，较上年同期减少319,082,682.34元[93] - 公司经营活动产生的现金流量净额为34,452,731.86元，较上年同期增加13,340,881.41元[94] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-341,777,246.98元，较上年同期减少339,033,539.14元[95] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-36,271,100.00元，较上年同期减少9,092,182.93元[95] - 公司期末现金及现金等价物余额为178,356,749.13元，较上年同期减少14,365,264.38元[95] - 公司本期综合收益总额为41,616,344.55元[97] - 公司本期利润分配为-34,400,000.00元[97] - 公司本期所有者权益内部结转为27,520,000.00元[98] - 公司本期综合收益总额为78,468,771.94元[100] - 公司本期所有者权益合计增加52,668,771.94元[100] - 公司本期未分配利润减少25,800,000.00元[100] - 公司本期期末所有者权益合计为479,306,122.15元[100] - 母公司本期综合收益总额为41,206,012.18元[101] - 母公司本期所有者权益合计增加6,806,012.18元[101] - 母公司本期未分配利润减少34,400,000.00元[101] - 母公司本期期末所有者权益合计为1,094,563,159.19元[101] - 母公司本期资本公积转增资本27,520,000.00元[102] - 公司2023年上半年营业总收入为304,159,525.28元，较2022年同期的420,153,531.61元有所下降[86] - 公司2023年上半年营业总成本为266,604,865.07元，较2022年同期的327,018,803.65元有所下降[86] - 公司2023年上半年货币资金为178,356,749.13元，较2022年底的516,605,982.98元大幅减少[84] - 公司2023年上半年交易性金融资产为526,844,163.81元，较2022年底的188,294,705.06元大幅增加[84] - 公司2023年上半年应收账款为334,487,331.24元，较2

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2023-034 （2）公司现有主营业务为功能性器件的研发、生产和销售，淮安全资子公 司旨在深度挖掘客户产品迭代需求的基础之上，开展复合铜箔/复合铝箔等复合 集流体相关电池新型材料的研究开发、生产、制造和销售，可能会出现项目实施 进度不如预期甚至研发失败投资无法收回的风险；未来经营管理过程中可能面临 宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在新材料技术研发 不及预期的风险，上述业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。 苏州可川电子科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、投资标的名称：可川新材料技术（淮安）有限公司、可川国际有限公司 （以上名称均为暂定名，具体以实际注册登记为准） 2、投资金额：对两家全资子公司投资金额合计不超过人民币 14,000 万元 (￥140,000,000) 3、相关风险提示： （1）本次对外投资设立子公司，尚需国内政府有权管理机构审批或备案， 可能存在因审批、报 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2023-033 苏州可川电子科技股份有限公司 关于调整使用暂时闲置募集资金 进行现金管理投资期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资金额：不超过人民币 4 亿元，在上述额度内公司可循环进行投资， 滚动使用。 投资期限：自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：2023 年 8 月 28 日，苏州可川电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资期限的议 案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将使用不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理的投资期限变更为自本次董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度及投资期限范围内，资金可以滚动使用。 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、满足保本要求的、具 有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观 金融政策 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2023-030 苏州可川电子科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。 会议由董事长、首席执行官朱春华主持，公司监事、高级管理人员列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 2023 年半年度报告及摘要具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 ...

苏州可川电子科技股份有限公司独立董事 （以下无正文） （本页无正文，为苏州可川电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第十三次会议相关事项的独立意见签署页） 独立董事： 贝政新 王世文 王亮亮 关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，作为苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，经认真审阅相关材料，现就公 司第二届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资期限的独立意见 公司本次调整使用不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理投资期限的 事项，符合公司当前的实际情况，有利于提高公司募集资金用效率，获得一定的 投资收益。该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。因此我们一致同意公司调整使用不超过 4 亿元的闲置募集资金 进 ...