会议召开情况 - 2023年度召开8次董事会会议、2次股东大会会议[5] - 2023年度审计委员会召开4次会议，战略委员会召开1次会议，提名委员会未召开会议[6] 独立董事履职 - 2023年多次对议案发表同意意见[7][8] - 2023年4月和9月参加履职培训[9] - 2023年到宿迁、南充和上海分公司现场调研[12] 公司决策审议 - 2023年4月18日审议通过预计2023年日常关联交易议案[13] - 审议通过续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构议案[18] - 审议通过2023年度董事和高级管理人员薪酬方案[22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司提供决策建议，保护投资者权益[23]

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-025 宿迁联盛科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本交易不构成关联交易。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权董事长项瞻波先生全权代表 公司及子公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借 款、抵押、质押、融资等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 特此公告。 重要内容提示： 交易金额：2024 年度向相关银行申请总额为不超过人民币 246,000.00 万 元的综合授信额度。 一、申请综合授信的情况概述 为满足公司经营和发展的需要，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司（含合并报表范围内的子公司）拟在 2024 年度向相关银行申请 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 专项报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪24GUV 工信会计师事务所(特殊普通合伙 ina shu lun pan certified public account 为了更好地理解宿迁联盛 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 关于宿迁联盛科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11345 号 宿迁联盛科技股份有限公司全体股东: 我们审计了宿迁联盛科技股份有限公司(以下简称" 宿迁联 盛")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11343 号的 无保留意见审计报告。 宿迁联盛管理层根 ...

资金管理 - 公司曾于2023年3月27日审议通过不超5000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内可滚动使用[1] - 公司拟计划使用不超3000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内可滚动使用[2] - 公司将用暂时闲置募集资金投不超12个月投资产品且不得质押[6] 募集资金 - 公司获准发行4190万股，每股12.85元，募资总额53841.50万元，净额4662.71万元[3] - 募集资金拟投新材料项目，预计投资100000.00万元，拟投入46662.71万元[5] 决策授权 - 董事会授权管理层在额度和期限内行使现金管理投资决策权并签合同[6] 收益用途 - 现金管理所得收益归公司，优先补足募投项目及日常经营流动资金[7] 审议情况 - 第二届董事会和监事会审议通过不超3000万元闲置募集资金现金管理议案[12] - 监事会和保荐机构同意公司在额度和期限内使用闲置资金现金管理[13][14]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务和内控审计机构，聘用期一年[3] - 续聘事项尚需股东大会审议通过生效[13] 立信情况 - 2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[5] - 2023年立信业务收入50.01亿元等多项收入数据[5] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[5] 费用与审议 - 2023年度财务审计服务报酬80万元（不含税），增30万[10] - 2024年4月25日审计、董监事会通过续聘议案[11][12]

独立董事情况 - 公司董事会评估2023年度独立董事独立性[1] - 独立董事为阮永平、金一政、苏孝世、徐裕建先生[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 专项意见时间 - 董事会出具独立董事独立性情况专项意见时间为2024年4月25日[2]

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 国泰君安证券股份有限公司 关于宿迁联盛科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"宿迁联盛"、"公司"）持续督导的保 荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责， 对宿迁联盛 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2723 号）核准，宿迁联盛向社会公开发行 4,190 万股，发行价为每股人民币 12.85 元，共计募集资金人民币 53,841.50 万元， 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 46,662.71 万元。上述募集资金到位情 况已 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-021 关于 2023 年度利润分配方案和 2024 年中期分红预案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年度利润分配和 2024 年中期分红，均以实施权益分派股权登记日登 记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，具体日期将在权益分派实 施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、2023年度利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，宿迁联盛科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利 润为 7,510.25 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供投资者分配的利 润为 41,158.30 万元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记 日登记 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为宿迁联盛科技股份有限公司[12] - 公司外文名称为Suqian Unitech Corp.,Ltd.[12] - 公司法定代表人为项瞻波[13] - 公司注册地址为江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路88号[13] - 公司联系人为谢龙锐，联系电话为0527-8286 0006[13] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为宿迁联盛，股票代码为603065[13] 公司财务状况 - 2023年公司营业收入为1,417,359,504.53元，较上年下降20.92%[14] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为75,102,475.66元，较上年下降69.51%[14] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为118,407,116.70元，较上年下降52.79%[14] - 2023年公司归属于上市公司股东的净资产为2,091,744,347.23元，较上年增长28.33%[14] - 公司基本每股收益为0.1839元，较上年下降71.85%[15] - 公司稀释每股收益为0.1839元，较上年下降71.85%[15] - 公司加权平均净资产收益率为3.81%，较上年减少12.54个百分点[15] - 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.22%，较上年减少13.06个百分点[15] 公司产品及市场 - 公司主营业务为高分子材料防老化助剂及其中间体的研发、生产与销售[20] - 全球光稳定剂市场规模预计2028年将达到18.38亿美元，年复合增长率为5.7%[22] - 中国光稳定剂消费量增长最快，复合增长率达到7.5%[23] - 高分子材料市场规模稳健增长，塑料是使用量最大的高分子材料[24] - 公司主要产品包括受阻胺光稳定剂、复配助剂、中间体、阻聚剂等[27] - 公司受阻胺光稳定剂系列产品主要包括受阻胺光稳定剂944、622、770、119、2020等[27] - 公司复配助剂分为两类，一类是混料、助剂（包），一类是母粒[27] - 公司主要中间体产品为三丙酮胺、四甲基哌啶醇、癸二酸二甲酯等[27] - 公司主要产品为阻聚剂701[27] 公司经营策略 - 公司自成立以来致力于高分子材料防老化助剂产品的研发、生产与销售，已成长为全球最主要的光稳定剂制造与服务商之一[33] - 公司将继续坚守“助力材料无限可能！”的使命，秉持“以人为本、科技创新、安全第一、绿色发展”的经营理念，遵循“以点成线，以线带面”的成长战略[112] - 公司将深耕主业，进一步丰富产品系列，提升市场竞争力，同时积极延伸产业链，持续强化核心产品，扩大现有竞争优势[114] - 公司将通过提升经营效率和降低运营成本来增强盈利能力[198] - 公司将进一步提升经营管理水平和内部控制，夯实公司经营管理和内部控制基础[198] - 公司将加大市场开拓力度，提升持续盈利能力[198]

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-018 宿迁联盛科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/11 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 | 3 | 月 | 9 | 日~2025 | 年 | 3 | 月 | 8 日 | | 预计回购金额 | 2,500 | | 万元~5,000 | | 万元 | | | | | | 回购用途 | | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | | | | | | | | | 实际回购 ...