股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会4月24日9点30分在南京召开[3] - 网络投票4月24日进行，交易及互联网平台有不同时段[5] - 审议修订《公司章程》和制定《会计师事务所选聘制度》议案[7] 其他信息 - 股权登记日为2024年4月18日，A股代码603066[16] - 会议登记时间为4月22 - 23日，有登记地点要求[17] - 公告发布于2024年4月9日[19]

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-006 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《南 京音飞储存设备（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体 的《音飞储存关于修订公司章程的公告》。 本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护 股东利益，提高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）第五届董事会第六次会议于 20 ...

公司章程修订 - 2024年4月8日第五届董事会第六次会议审议通过修订议案[1] - 增设副董事长，由董事会过半数选举产生[2][3] - 明确董事长、副董事长不能履职时主持及履职安排[1][3] - 规定不能担任公司董事的几种情形[2] - 修订需2024年第一次临时股东大会特别决议通过[3]

会议时间 - 现场会议2024年4月24日9时30分召开[4] - 网络投票2024年4月24日进行[4] - 股权登记日为2024年4月18日[4] - 会议登记日为2024年4月22 - 23日[4] - 股东现场登记2024年4月24日9:00 - 9:30[8] 会议事项 - 审议修订《公司章程》和制定《会计师事务所选聘制度》议案[4] - 《公司章程》修订涉及股东大会主持人条款[12] - 制定制度规范选聘会计师事务所行为[17] 会议地点 - 现场会议在南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室[4] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[14] - 设董事长1人、副董事长1人[14] 其他 - 现场计票由2名股东代表和1名监事负责[9] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供网络投票服务[10] - 公司章程修订需2024年第一次临时股东大会特别决议通过[15] - 议案提交时间为2024年4月24日[16][18]

公司基本信息 - 公司于2015年6月11日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币300,702,900元[9] - 公司首次公开发行股票前股份总数为7500万股，均为普通股[16] - 公司股份总数为300,702,900股，股本结构为普通股300,702,900股[18] 股权结构 - 江苏盛和投资有限公司认购股份数4500.00万股，占总股本的比例60.00%[17] - 南京同富投资中心（有限合伙）认购股份数937.50万股，占总股本的比例12.50%[17] - 庞华有限公司认购股份数712.50万股，占总股本的比例9.50%[17] - 良亿有限公司认购股份数675.00万股，占总股本的比例9.00%[17] - 优立管理有限公司认购股份数375.00万股，占总股本的比例5.00%[17] 股份转让与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让，申报离任六个月后的十二月内出售比例不得超50%[26] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼，或直接诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事人数少于本章程所定人数的2/3（即5人）等情形，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[43] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[48] - 年度股东大会召开20日前书面通知股东，临时股东大会召开15日前书面通知股东[48] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[50] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[50] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日发延期通知并说明原因[51] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[64] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[65] - 股东大会对关联交易事项决议，普通情况需出席非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特别事项需2/3以上通过[65] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可书面提出董事、监事候选人名单提案，持有1%以上可提名独立董事候选人[67] - 股东大会选举两名及以上董事或非职工监事，可实行累积投票制[67] - 当选董事、监事所得票数须超过出席股东大会股东所持表决权的二分之一[68] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在2个月内实施具体方案[72] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[85] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[95] - 代表1/10以上表决权的股东等提议时，可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集[95] - 董事会召开临时会议应提前3日通知，紧急情况可随时通知[96] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[97] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[110] - 监事会中职工代表比例不低于1/3，至少包含1名职工代表[111] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[112] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[116] - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[118] - 盈利年度现金分红不少于当年可供分配利润的20%[120] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[120] - 公司利润分配政策制订和修改需经董事会过半数、独立董事过半数、监事会半数以上监事表决通过，且由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[121] - 公司利润分配具体方案制订或修改需经董事会过半数、监事会半数以上监事表决通过，股东大会审议时由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过[122] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[123] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前20天通知[127][128] - 公司指定上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体[134] - 公司合并、分立、减资时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在有关报纸上公告，债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[135][137] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[139] - 公司因特定情形解散，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过修改章程而存续[139] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[139] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在有关报纸上公告[141] - 债权人接到通知书30日内、未接到通知书自公告之日起45日内申报债权[141] - 清算结束后清算组制作清算报告，报相关部门确认并申请注销公司登记[142] - 清算组发现公司财产不足清偿债务，应依法向法院申请宣告破产[143]

股价情况 - 公司股票2024年2月23 - 27日连续三日收盘涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[4] 经营与信息披露 - 公司经营正常，无应披露未披露重大事项[5][8] - 控股股东及实控人无影响股价异常波动重大事项[5] 风险提示 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[7]

信息披露 - 截止函件回复日，公司作为控股股东无应披露未披露重大事项[1] - 截止函件回复日，公司无筹划涉及音飞储存的重大资产重组等重大事项[1]

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-002 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日、2 月 1 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值 累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动的情形。 经公司自查及向控股股东征询确认：截至本公告披露日均不存在应披露而未 披露的重大事项或重要信息。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动具体情况 公司股票交易于 2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日、2 月 1 日连续三个交易日内 收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一) 生产经营情况 经公司自查并向公司管理层核实，公司目前经营状况正常，内外 ...

重大事项 - 截止函件回复日，控股股东无应披露未披露重大事项[1] - 截止函件回复日，控股股东无筹划涉及音飞储存的重大资产重组等事项[1]

关于音飞储存股票异动的答询函 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司: 贵司关于音飞储存股票异动的问询函已收悉。针对函件所列问题,回复如下: 景德镇陶文旅控股集团有限公司 作为贵公司的控股股东,截止本函回复日,本公司不存在根据《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项,不存在筹划涉 及音飞储存的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 景德镇陶 ...