证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-045 浙江物产环保能源股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2023 年 8 月 8 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 18 日以现 场结合通讯方式召开会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长 陈明晖先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年半年度 报告》《浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-049 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 8 月 29 日前访问网址 https://eseb.cn/17locvxlTeU 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 2023 年半年度报告。为便 于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 8 月 29 日（星期二）10:00-11:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 关于对物产中大集团财务有限公司 2023 年半年度的风险评估报告 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验物产中大集团 财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等 证件资料，并查阅了财务公司 2023 年 6 月 30 日的资产负债表、所有者权益变动 表、2023 年上半年度的利润表和现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2015 年 12 月 18 日，是经原中国银行保险监督管理委员会 批准设立的非银行金融机构。财务公司由物产中大集团股份有限公司（以下简称 "物产中大集团"）、浙江物产金属集团有限公司（现更名为物产中大金属集团有 限公司）（以下简称"物产中大金属"）和浙江物产元通汽车集团有限公司（以下 简称"元通汽车"）共同出资设立，财务公司法定代表人蔡才河，注册资本 10 亿 元，注册地址浙江省杭州市拱墅区中大广场 1 号 7 楼。 截至本报告出具之日，物产中大集团、物产中大金属、元通汽车对财务公司 分别持股 60%、20%、20%。 财 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议于 2023 年 8 月 8 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 18 日 以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，经过半数 以上监事共同推举，会议由监事王建荣先生主持召开。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-046 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 行政法规、中国证监会及《公司章程》的有关规定，报告全文及摘要内容真实、 准确、完整地反应公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具体内 ...

关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 浙江物产环保能源股份有限公司独立董事 (以下无正文) 2023年8月18日 (本页无正文,为《浙江物产环保能源股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 独立董事: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独 立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》《浙江物产环保能源股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等有关规定,我们作为浙江物产环保能源股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,就公司2023年8月18日召开的第四届董事会第二十 二次会议审议的相关议案,通过审阅相关材料、了解相关政策要求及实际情况, 基于我们客观、独立的判断,就相关事项发表意见如下: 一、《关于2023年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》 我们认为:报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,真实客观地反映了2023年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。 符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《浙江物产环保能源股份有 限公司章程》等有关规定,我们作为浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,通过审阅相关材料、了解相关政策要求及结合实际情况, 就《关于对物产中大集团财务有限公司 2023年半年度的风险评估报告》发表如 下事前认可意见: 我们认为《关于对物产中大集团财务有限公司 2023年半年度的风险评估报 告》的内容尊重容观事实,具有公正性,充分反映了物产中大集团财务有限公司 的经营资质、业务及风险状况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形, 我们一致同意将本议案提交公司董事会审议。 (以下无正文) 2023年8月18日 （本页无正文,为《浙江物产环保能源股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二十二次会议相关事项的事前认可意见》之签字页 ) 独立董事: 杜欢政 美国主 陆士敏 14 28 1 周劲松 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-044 浙江物产环保能源股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金 至募集资金专户的公告 浙江物产环保能源股份有限公司董事会 2023 年 8 月 19 日 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 21 日 召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 34,000.00 万 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2022 年 12 月 22 日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《浙江物产环保能源股份有限公司关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-054）。 根据相关募投项目进展情况及资金 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 （股票代码：603071） 二零二三年八月 会议议程 召开时间：2023 年 8 月 24 日（星期四）下午 14:30 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室 浙江物产环保能源股份有限公司 目 录 | 1.会议议程………………………………………………………………1 | | | --- | --- | | 2.会议须知………………………………………………………………2 | | | 议 案 ：《 关 于 增 加 年 度 日 常 关 联 交 易 额 度 的 议 3. 2023 | 1 | | 案》……………………………………………………………………...3 | | | 4.议案 2.01：《关于选举黎曦先生为公司第四届董事会非独立董事的 | | | 议案》…………………………………………………………………...4 | | | 5.议案 3.01：《关于选举毛荣标先生为公司第四届监事会非职工监事 | | | 的议案》………………………………………………………………...5 | | | 6.议案 3. ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-028 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 05 月 12 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/14qAqDaolK8 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 董事长钟国栋先生，副董事长、总经理陈明晖先生，独立董事周劲松先生， 财务总监王竹青先生，董事会秘书朱方超先生（如遇特殊情况，参加人员可能进 行调整）。 四、投资者参会方式 一、说明会类型 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 2022 年年度报告及 2023 年 第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公 ...

公司基本情况 - 公司注册地址位于杭州市庆春路137号[12] - 公司股票简称为"物产环能"，股票代码为603071[12] - 公司控股股东为物产中大集团股份有限公司[10] 财务业绩 - 公司2022年度合并报表归属于母公司股东净利润为10.62亿元[4] - 公司2022年度可供分配利润为13.85亿元人民币[4] - 公司拟以总股本557,954,442股为基数，每10股派发现金红利8元（含税），预计派发现金红利4.46亿元[4] - 2022年营业收入为552.00亿元，同比下降7.82%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为10.62亿元，同比增长5.15%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.25亿元，同比增长4.52%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为2.98亿元，同比下降98.47%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为45.48亿元，同比增长19.04%[13] - 总资产为114.65亿元，同比下降6.55%[13] - 基本每股收益为1.90元，同比下降14.03%[13] - 加权平均净资产收益率为25.39%，同比下降24.67个百分点[13] 主营业务 - 公司主营业务包括环保能源、电力燃料、新能源等[1] - 公司主要从事煤炭流通、热电联产和新能源业务[34] - 煤炭流通业务营业收入占比最高，达52,043,627,770.77元，毛利率为3.34%[45] - 热电联产业务营业收入为3,101,520,746.77元，毛利率为22.78%[45] - 新能源项目营业收入和营业成本较小，毛利率为5.18%[45] - 公司主要产品包括煤炭、蒸汽、电力、压缩空气和污泥处置[47] 发展战略 - 公司积极顺应国家新能源发展战略，布局新能源业务[34] - 公司在新能源领域布局分布式光伏和储能相关业务[37] - 公司将通过技术创新及商业模式创新，逐步从传统能源为主转向绿色综合能源服务[82] - 公司将加快步伐有序推进分布式光伏项目的开发和建设工作，大力布局熔盐储能产业链[81] 风险因素 - 公司未来发展可能面临的风险包括市场风险、政策风险等[7] - 公司主营业务与煤炭关系紧密，煤价波动频繁将对公司经营带来挑战，未来盈利水平存在一定不确定性[85] - 公司积极实施业务创新和转型，在新业务开拓过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、管理整合等风险[85] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高管保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 公司股东大会、董事会和监事会的运行均符合相关法律法规的要求,公司治理水平不断提高[87,88,89] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面保持独立,不存在控股股东违规占用上市公司资源的情况[89] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度,报告期内未发现内幕交易情形,信息披露合规[89] 环境保护 - 公司主要污染物为二氧化硫、氮氧化物和颗粒物，均采用脱硫、脱硝和除尘等工艺处理，确保达标排放[159] - 公司生产废水经收集处理后部分回用，部分预处理后排入厂区污水管网，COD和氨氮排放浓度达标[159] - 公司建设项目均已完成环境影响评价和竣工环保验收[160] - 公司旗下4家子公司均已完成环境保护设施的验收[161][162][163][165] - 公司旗下4家子公司均已建立突发环境事件应急预案并进行备案[161] - 公司旗下4家子公司均已按要求建立污染源自动监控系统并规范化设置排放口[162][163] - 公司旗下4家子公司在报告期内未因环境问题受到行政处罚[163][165] 社会责任 - 公司积极参与各类公益事业，组织"聚能团"志愿服务分队联合公司各级党组织开展志愿服务活动[172] - 公司投放扶贫帮困资金43.5321万元，完成结对帮扶村农特产品采购额42.8321万元[173] 股东权益保护 - 公司控股股东和公司股东承诺在上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[174][177][180] - 公司全体董事、高级管理人员和监事承诺在上市后12个月内不转让其持有的公司股票[185][189] - 公司控股股东和公司股东承诺在持有公司股票锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价[192][196] - 公司控股股东和公司股东承诺减持公司股票的方式应符合相关法律法规[195][198]