本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于部分募投项目延期的议案》。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-020 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2505 号"《关于核准宁波乐惠 国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通 股（A 股）11,715,246 股，每股发行价为 35.68 元，募集资金总额为 417,999,977.28 元；扣除发行费用 13,809,194.11 元后，募集资金净额为 404,190,783.17 元。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 24 日对本次发行的资金到位情况 进行了审验，并出具了众会字（2021）第 00831 号 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-021 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (六) 融资融券、转融通、约定购 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会对独立董事独立性的自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波乐惠国 际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独 立董事王占龙先生、王延才先生、许凌先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事王占龙先生、王延才先生、许凌先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟分配总额 不变，相应调整每股分配，并将另行公告具体调整情况。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-012 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称 "公司"）拟以 120,701,344 股为基数，每 10 股分配现金 1.50 元人民币（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 （一）董事会意见 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《公 司 2023 年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司 已披露的股东回报规划。本利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 （二）监事会意见 监事会认为本次利润分配预案与公 ...

| 银行 | 现有授信 | | 预计授信总额度 | | --- | --- | --- | --- | | | （亿元） | | （亿元） | | 农业银行 | | 2.62 | 5.00 | | 中国银行 | | 2.60 | 5.00 | | 中信银行 | | 1.30 | 5.00 | | 进出口银行 | | 1.50 | 5.00 | | 招商银行 | | 2.40 | 2.50 | | 浦发银行 | | 3.50 | 5.00 | | 兴业银行 | | 2.00 | 2.00 | | 宁波银行 | | 1.50 | 2.00 | | 广发银行 | | 2.00 | 2.00 | | 国家开发银行宁波分行 | | 1.40 | 2.00 | | 浙商银行 | | 1.50 | 2.00 | | 江苏银行 | | 0.10 | 0.50 | | 交通银行 | - | | 1.00 | | 上海银行 | - | | 2.00 | | 光大银行 | - | | 1.00 | | 合计 | | 22.42 | 42.00 | 授信额度最终以银行实际审批金额为准。以上授信额度不等于公司实际融资 证券代码：603 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号，办公地址也在同一地点[13] - 公司股票种类为A股，股票代码为603076[13] - 公司聘请的会计师事务所为众华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为蒋红薇、薛炜麒[13] 公司财务表现 - 公司2023年度营业收入同比增长37.17%，达到1,651,784,728.17元[14] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为19,690,456.21元，同比下降10.07%[14] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为6,152,170.07元，较上年同期大幅改善[14] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为1.50%，较上年同期减少0.18个百分点[14] 业务发展情况 - 公司2023年度实现营业收入165,178.47万元，同比增长37.17%，主要来自装备板块和鲜啤板块业务增长[19] - 公司2023年度装备板块收入同比增长34.93%，鲜啤板块收入同比增长89.88%，公司持续投入技术创新和产品研发[19] - 公司装备板块2023年海外收入总额达6.59亿元，其中出口一带一路国家的业务占比提升到18.66%[20] - 公司鲜啤业务板块销售收入首次突破亿元大关，达10,191.46万元，较2022年销售收入提升89.88%[22] 公司战略规划 - 公司将继续坚持发展装备制造和精酿啤酒的双主业战略[54] - 公司持续推进鲜啤30公里精酿啤酒第二主业的发展，努力将“鲜啤30公里”品牌打造成顶尖的精酿鲜啤品牌[55] - 公司在2024年度将继续巩固和提升在装备领域的领先地位，加大技术创新，积极拓展海外市场[56] 公司财务状况 - 公司2023年度研发总投入达6,286.19万元，同比增加1,080.82万元，同比增长20.76%[38] - 公司主营业务收入1,651,784,728.17元，较上年同期增加37.17%[39] - 公司主营业务成本1,283,263,046.99元，较上年同期增加38.26%[39] - 公司销售费用95,764,446.26元，较上年同期增加33.06%[39] - 公司管理费用119,599,662.77元，较上年同期增加21.06%[39] - 公司财务费用11,684,588.52元，较上年同期减少13.92%[39]

公司财务状况 - 2024年第一季度公司营业收入为219,025,834.52元，同比减少31.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3,429,701.48元，同比减少50.86%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6,736,930.92元，同比减少86.86%[4] - 总资产为3,616,024,529.28元，较上年度末增长1.37%[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额为2,028,079.76元[6] - 营业收入和净利润下降主要是因为装备板块项目验收减少和精酿鲜啤业务销售费用增加[7] 股东情况 - 公司普通股股东总数为8,192股，前十名股东持股情况中，持股比例最高的为宁波乐惠投资控股有限公司[8] - 股东赖云来、黄粤宁为一致行动人，分别担任公司的执行董事兼总经理和执行事务合伙人[9] 公司资产状况 - 2024年第一季度公司流动资产总额为2,831,516,188.85元，较上一季度增加了49,346,749.94元[11] - 公司非流动资产总额为784,508,340.43元，较上一季度基本持平[12] - 公司负债合计为2,268,965,369.60元，较上一季度增加了46,659,478.86元[13] 现金流量情况 - 公司净利润为2,012,296.90元，较去年同期减少了3,562,456.61元[14] - 2024年第一季度公司净利润为3,429,701.48元，较上年同期6,979,213.08元有所下降[15] - 经营活动现金流入小计为414,484,084.71元，较上年同期641,103,317.39元减少，经营活动现金流出小计为407,747,153.79元，较上年同期589,829,223.34元减少，经营活动产生的现金流量净额为6,736,930.92元，较上年同期51,274,094.05元减少[17] - 投资活动现金流出小计为119,628,566.90元，较上年同期162,796,796.17元减少，投资活动产生的现金流量净额为-116,817,139.52元，较上年同期-162,496,796.17元有所增加[18]

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于控股子公司增资暨募投项目实施主体股权结构调整的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-023 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"乐惠国际"或"公司"） 于2024年4月26日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于长春控股子公司变更注册资本的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、公司控股子公司股权变更情况概述 基于日常经营和业务发展需要，公司全资子公司宁波鲜啤三十公里科技有限 公司（以下简称"宁波鲜啤"）拟与长春市广惠中小学营养餐有限公司（以下简 称"广惠公司"）共同签署《增资协议》，广惠公司将对长春鲜啤三十公里科技有 限公司（以下简称"长春鲜啤"）进行增资，增资金额为1,117.65万元。 根据公司自身情况和经营规划，公司子公司宁波鲜啤拟放弃对长春鲜啤的增 资优先认缴权。本次增资完成后，广惠公司将持有长春鲜啤49%股权并委派1名 董事，公司将通过宁波鲜啤持有长 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-011 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议 于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 人，实 际表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 202 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或"乐惠 国际"）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，规范董事会运 作程序，科学审慎履职，紧紧围绕公司总体发展目标制定工作计划，根据行业 发展趋势制定未来的企业战略，有序推进公司各项重点工作，确保公司实现稳 健发展。现将 2023 年的工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营概述 1.总体情况 报告期内，公司实现营业收入 165,178.47 万元，同比增长 37.17%。公司实 现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,556.26 万元,同比增长 12.37%。 其中： 公司装备板块收入 154,460.14 万元，同比增长 34.93%，实现利润 8,034.11 万元，同比增长 15.43%。其中装备板块出口海外收入为 65,853.97 万元,占装备 板块营业收入比重为 42.63%。 公司鲜啤 30 公里板块收入 10,191.46 万元,同比增长 89.88%，亏损 6,0 ...