证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-016 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 人，实际 表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）审议通过了《公司 2024 年 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-018 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 120,701,344 股为基数，每股派发现金红利 0.4 元人民币（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告 中披露。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.4 元人民币（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 120,701,344 股，以此计算合计拟派发现金 48,280,537.6 ...

国金证券股份有限公司 关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为宁 波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"乐惠国际"或"公司"）的持 续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2505）核准，公司向特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）股票 11,715,246 股，每股发行价为 35.68 元，募集 资金总额为 417,999,977.28 元；扣除发行费用 13,809,194.11 元，募集资金净额为 404,190,783.17 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的募 集资金到位情况进行了审验，并出具了众 ...

审计报告 众会字(2025)第 04537 号 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司全体股东： 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 目录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并公司股东权益表 | 14-15 | | 公司股东权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-136 | （一）审计意见 我们审计了宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"宁波乐惠公司"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宁 波乐惠公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 内部控制审计报告 目录 内部控制审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 年度内部控制评价 2024 | 3-9 | | 报告 | | 众会字（2025）第 04538 号 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁 波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"宁波乐惠公司"）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宁波乐惠公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性，此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年度专项鉴证报告 目录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 | 1-2 | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-13 | 专项鉴证报告 众会字（2025）第04539号 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"乐惠国际公司")截至 2024年12月31日止的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、管理层的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是乐惠国际公司管理层 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告 作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届、第 四届董事会独立董事,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法 冰上海证券交易所股票上市规则 X 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --- 规范运作 》等法律法规和《公司章程 》《董事会议事规则》《 独立董事 工作制度 》的规定,独立、诚信、勤勉地履行职责,维护公司整体利益和全体股 东利益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 现将 2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作、专业背景及兼职情况 本人 1955年 6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科学历、教授 级高工。历任轻工业部食品工业局干部、中国酒业协会秘书长、理事长、中轻食品 管理中心主任,现任公司独立董事。 （二 ）是否存在影响独立性的概况说明 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在以下影响独立性的情形： 1. 在乐惠国际或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系; 2．直接或者间接持有乐惠国际已发行股份百分之一以上或者是乐惠国际前 十名股东 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事 2024 年度试职报告 作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届、第四 届董事会独立董事,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 一规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 的规定,独立、诚信、勤勉地履行职责,维护公司整体利益和全体股东利益,尤 其关注中小股东的合法权益不受损害。 现将 2024 年度工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作、专业背景及兼职情况 本人 1971 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。会计学专业本科学 历,正高级会计师。历任宁波柯力传感器制造有限公司财务经理、宁波赛尔富电 子有限公司财务负责人，现任公司独立董事、均胜集团有限公司财务副总监。 (二)是否存在影响独立性的概况说明 作为公司的独立董事,本人与公司之间不存在以下影响独立性的情形; 1. 在乐惠国际或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系; 2. 直接或者间接持有乐惠国际已发行股份百分之一以上或者 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届、第四 届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 的规定，独立、诚信、勤勉地履行职责，维护公司整体利益和全体股东利益，尤 其关注中小股东的合法权益不受损害。 现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作、专业背景及兼职情况 本人 1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于北京航 空航天大学、研究生毕业于清华大学。2013 年 9 月至 2021 年 9 月任京东集团副 总裁，历任金融科技事业群负责人、集团战略部负责人。之前在中国工商银行等 多家金融机构总部从事风险管理工作，历任网联清算有限公司董事、朴道征信有 限公司监事。现任公司独立董事、点源未来（北京）科技有限公司执行董事、中 国器官移植发展基金会理事、上海来伊份股份有限公司独立董事。 （二 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.06亿元人民币，同比下降5.87%[4] - 2025年第一季度营业总收入为206,166,022.98元，同比下降5.87%（2024年同期为219,025,834.52元）[18] - 归属于上市公司股东的净利润为893.83万元人民币，同比增长160.61%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为400.49万元人民币，同比增长185.73%[4] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为8,938,268.88元，同比大幅增长160.68%（2024年同期为3,429,701.48元）[19] - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长133.33%[4] - 稀释每股收益为0.07元/股，同比增长133.33%[4] - 2025年第一季度基本每股收益为0.07元/股，同比增长133.33%（2024年同期为0.03元/股）[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为224,102,638.46元，同比上升1.45%（2024年同期为220,909,534.35元）[18] - 2025年第一季度营业成本为163,563,202.42元，同比上升12.08%（2024年同期为145,952,938.48元）[18] - 2025年第一季度研发费用为10,773,105.91元，同比下降5.06%（2024年同期为11,346,993.93元）[19] - 支付的各项税费为25,413,833.81元，同比增长159.4%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.75亿元人民币，同比增长2,494.67%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为608,176,067.34元，同比增长54.01%（2024年同期为394,959,248.12元）[21] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为622,499,084.56元，同比增长50.19%（2024年同期为414,484,084.71元）[21] - 经营活动产生的现金流量净额为174,801,082.52元，同比增长2494.6%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为10,157,049.80元，去年同期为-116,817,139.52元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-167,591,569.83元，去年同期为-60,235,407.67元[22] - 现金及现金等价物净增加额为16,928,294.84元，去年同期为-170,167,098.81元[22] - 期末现金及现金等价物余额为455,907,778.58元，同比增长28.3%[22] - 收回投资收到的现金为130,100,000.00元，同比增长37071.4%[22] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11,795,856.08元，同比下降3.2%[22] - 取得借款收到的现金为159,518,179.10元，同比增长6.2%[22] - 偿还债务支付的现金为321,698,000.00元，同比增长58.9%[22] 资产和负债变动 - 货币资金从2024年末的442,185,956.20元增至2025年3月的482,880,717.22元[13] - 交易性金融资产从2024年末的158,927,782.71元降至2025年3月的137,923,718.77元[13] - 应收账款从2024年末的510,035,370.49元降至2025年3月的335,227,566.13元[14] - 存货从2024年末的1,183,575,863.51元增至2025年3月的1,257,549,566.76元[14] - 短期借款从2024年末的556,302,181.64元降至2025年3月的437,850,936.69元[15] - 总资产为34.05亿元人民币，同比下降2.02%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.17亿元人民币，同比增长0.71%[5] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,316,959,252.00元，较期初增长0.71%（期初为1,307,718,142.58元）[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为523.79万元人民币[6] - 非经常性损益合计为493.34万元人民币[6] 股东持股情况 - 宁波乐惠投资控股有限公司持股21,830,000股，占比18.09%[10] - 赖云来持股12,661,181股，占比10.49%[10] - 黄粤宁持股12,646,242股，占比10.48%[10] - 宁波乐盈投资管理中心持股6,534,080股，占比5.41%[10] - 宁波乐利投资管理中心持股6,426,840股，占比5.32%[10]