证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2023-045 江阴江化微电子材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年半年 度报告>及其摘要的议案》； 详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微 电子材料股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 （二）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告的议案》； 公司编制的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》符合相关法律法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规 定，报告内容准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真 实反映公司募集资金存放和使用情况。具体内容详见同日在上海证券交易所 （http://www.sse.com.cn）披 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2023-047 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，江阴江化微电子材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的《关于 2023 年半 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2218 号"文《关于核准江阴江化 微电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司可向特定对象 发行人民币普通股(A 股)数量不超过 42,588,000 股。公司本次实际已向特定投资 者非公开发行人民币普通股（A 股）8,787,878 股， ...

北京植德律师事务所 关于江阴江化微电子材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 经查验，本次股东大会由江化微第五届董事会第六次会议决定召集。2023 年8月2日，江化微在上海证券交易所网站上刊登了《江阴江化微电子材料股份有 限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东 大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使 表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登 记办法、联系地址及联系人等事项。 法律意见书 植德京(会)字[2023]0116号 致：江阴江化微电子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 8 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电 子材料股份有限公司行政楼四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,178,084 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.7180 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2023-044 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于对控股子公司增资的议案 审议结果：通过 表决情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， ...

江化微 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 1 | 会议议程 3 | | --- | | 会议须知 5 | | 议案一、 关于对控股子公司增资的议案 6 | | 议案二、 关于为子公司提供担保的议案 7 | 江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年八月十七日 江化微 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2023 年 8 月 17 日 13 点 00 分 （二）现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子材料股份有 限公司行政楼四楼会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议主持人：董事长殷福华先生 （五）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合 （六）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 17 日采用上海证券交易所 网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603078 证券简称：江化微 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 225,871,619.21 | | -7.40 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 26,808,458.87 | | -18.80 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | | 25,828,711.67 | | -20.84 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | -5,191,768.51 | | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | | 0.0904 | | -30.26 | | 稀释每股收益（元/股） | | 0.0904 | | -30.26 | | 加权平均净资产收益率（%） | | 1.62 | 减少 1.19 | 个百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 | | | | | | 末增减变动 ...

2022 年年度报告 公司代码：603078 公司简称：江化微 江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 199 2022 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人殷福华、主管会计工作负责人费祝海及会计机构负责人（会计主管人员）费祝海 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议，公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案为：拟以未来公司实施 2022年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金0.70元（含税） ，合计派发现金股利20,765,082.59元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合 计转增88,993,211股，转增后公司总股本为385,637,248股；本年度不送红股。本次利润 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2023-024 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 19 日（星期三）下午 15:00-16:00 会议召开地点： 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 04 月 19 日 15:00-16:00 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 价值在线（网址：www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 12 日（星期三）至 04 月 18 日（星期二）16:00 前①登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目；②访问网址 https://eseb.cn/13HETvnfJLi 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问；③通过 公司邮箱 dmb@jianghuamem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：603078 证券简称：江化微 江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 224,884,075.76 | 10.05 | 694,914,983.62 | 28.81 | | ...

2022 年半年度报告 公司代码：603078 公司简称：江化微 江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 142 2022 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的行业、经营等风险，敬请查阅第三节经营情况讨论与分析 中"可能面对的风险"部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 142 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人 ...