激励计划授予情况 - 2024年5月15日为授予日[4] - 授予704万股限制性股票，占公司股本总额1.1849%[11][12] - 授予价格为19.79元/股[4] - 授予激励对象87人[4] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过48个月[12] - 限售期为12、24、36个月[12] - 三个解除限售期比例分别为30%、30%、40%[13] 激励对象分配 - 9位董高人员各获授40万股，占比5.6818%[14] - 78位骨干获授369万股，占比52.4148%[15] 费用与成本 - 授予704万股确认权益工具费用19824.63万元[19] - 2024 - 2027年摊销成本分别为7287.14、7816.70、3743.14、977.65万元[20] 调整与合规 - 激励对象由90人调为87人，数量由713万股调为704万股[15] - 调整与授予已获必要授权和批准[22]

（一）审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名 单和授予数量的议案》 鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象中部分员 工因个人原因放弃认购拟授予其的限制性股票合计 9 万股，董事会根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行 调整。调整后，激励对象人数由 90 人调整为 87 人，授予限制性股票的数量由 713 万股调整为 704 万股。 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-042 甘李药业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甘李药业股份有限公司（"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 5 月 15 日在公司 五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司 ...

限制性股票激励计划 - 2024年授予限制性股票总数704万股[2] - 多位董事、副总经理各获授40万股[2] - 董事焦娇获授15万股[2] - 78位核心骨干共获授369万股[2]

激励计划会议 - 2024年2月19日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2024年3月11日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年5月15日董事会、监事会审议通过调整议案[6] 激励计划调整 - 激励对象人数由90人调至87人，授予数量由713万股调至704万股[4][7] - 部分员工因个人原因放弃认购9万股[7] 调整影响 - 调整符合规定，不影响公司财务和经营成果[8][9] - 监事会认为调整程序合规，未损害股东利益[10]

业绩总结 - 公司2023年实现收入为26.1亿元，同比增长52.3%[1] - 公司2024年一季度实现收入5.6亿元，同比增长0.4%[1] - 2026年营业收入预计达到5912.33百万元，较2023年增长127.3%[3] - 2026年净利润预计达到1415.62百万元，较2023年增长316.9%[3] - 2026年每股收益预计为2.38元，较2023年增长317.5%[3] 用户数据 - 预计2024年内在美国上市的产品销量为2200万支，2026年总销量增速为60%[2] 未来展望 - 公司2024-2026年预计胰岛素出厂价平均涨幅分别为16%、5%、-1%[2] - 预测公司2024-2026年生物制品业务收入分别为3493、4354、4893百万元[2] - 2026年EBITDA增长率预计为18.94%，ROE预计为10.38%[3] - 2026年现金流量净额预计为867.53百万元，较2023年增长883.3%[3] 其他新策略 - 本报告中的信息来源于公开资料，公司对信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证[8] - 公司提醒投资者，过往表现不应作为日后的表现依据，投资者应自行判断是否采用本报告内容并承担风险[8] - 报告仅供参考，不构成出售或购买证券的要约或邀请，信息和意见不构成对任何个人的投资建议[8]

甘李药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1 甘李药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 甘李药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 主持人：甘忠如 2024 年 5 月 16 日 | 序号 | 会议事项 | | --- | --- | | 一 | 宣布会议开始 | | 二 | 致欢迎辞 | | 三 | 宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事 | | | 务所见证律师 | | 四 | 主持人提议监票人、计票人与记录人 | | 五 | 提示投票表决方式 | | 六 | 股东逐项审议议案： | | | 非累积投票议案 | | 1 | 关于《公司董事会2023年度工作报告》的议案 | | 2 | 关于《公司监事会2023年度工作报告》的议案 | | 3 | 关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案 | | 4 | 关于《公司2023年度决算方案》的议案 | | 5 | 关于公司2023年度利润分配方案的议案 | | 6 | 关于公司2024年度董事薪酬的议案 | | 7 | 关于公司2024年度监事薪酬的议案 | | 8 | 关于续聘公司 ...

关于甘李药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部 分限制性股票的法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. Ch ...

激励计划时间线 - 2022年10月24日审议通过激励计划相关议案[3] - 2022年10月25日至11月4日公示激励对象[5] - 2022年11月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2022年12月20日为激励计划限制性股票登记日[8] - 2023年12月21日第一个解除限售期届满[8] 业绩与解除限售情况 - 2023年度经审计净利润3.40亿元，满足业绩考核目标[10] - 第一个解除限售期解除限售比例30%、30%、40%[8] - 3名激励对象按80%比例解除限售[10] 解除限售数量 - 135名激励对象可解除限售118.92万股[11] - 10名董事、高管本次可解除限售各3.6万股[12] - 125名骨干本次可解除限售82.92万股[12] 流通股变化 - 2024年5月10日118.92万股上市流通[14][15] - 限售股减少1,189,200股，无限售股增加1,189,200股[16] - 总股本594,161,750股不变[16] 审批情况 - 解除限售已满足条件，回购注销待股东大会审议[17]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入26.08亿元，同比增长52.31%，归母净利润3.4亿元，扭亏为盈[1] - 公司2024年一季度实现营业收入5.6亿元，同比增长0.42%，归母净利润0.96亿元，同比增长95.04%[2] - 公司2023年国内销售收入达21.82亿元，同比增长51.93%，国内制剂产品销量同比增长66.36%[9] - 公司2023年国际销售收入3.27亿元，同比增长131.78%[10] - 公司2023年Q4单季度实现营业收入7.02亿元，同比增长47.75%，扭亏为盈是公司优化战略的重要体现[9] 用户数据 - 公司成功自主研发中国首个三代胰岛素类似物，国际市场竞争力不断提升[4] - 公司2024-2026年预计每股收益分别为1.13、1.94、2.67元，对应PE分别为43.8、25.6、18.6倍[6] - 公司2024年度股权激励计划净利润目标为14.3亿元，满足解除限售条件[32] - 公司2023年度净利润为3.40亿元，毛利率为73.26%，净利率为13.05%[34] - 公司预计2024-2026年EPS分别为1.13、1.94、2.67元，维持“增持”评级[36] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到5660百万元，较2023年增长116.7%[38] - 预计2026年每股收益将达到2.67元，较2023年增长368.4%[38] - 公司2026年预计归属母公司净利润将达到1587百万元，较2023年增长367.4%[38] 新产品和新技术研发 - 公司在研发领域推进药物临床研究，开发新型治疗药物，如GZR18注射液、GZR18片和GZR4注射液[22][24][25] - 公司自主研发的第四代预混双胰岛素复方制剂GZR101注射液能模拟生理性胰岛素分泌的双相模式，提高血糖控制达标率[26] - GLR1023注射液作为单抗生物类似药，获批适应症为治疗中度至重度斑块状银屑病[27] - 公司首个SGLT-2抑制剂恩格列净片预计2025年获批上市[28] 市场扩张和并购 - 公司海外销售收入大幅增长，制剂出海进度持续推进，美国和欧洲市场上市申请获得正式受理[10][11][12] - 公司在海外市场积极布局，产品获得欧盟认可，成功获得CE标识[13][14] - 公司在印度尼西亚、哈萨克斯坦、巴西和玻利维亚等国家取得了重要的合作和订单[16][17][18][19] 其他新策略 - 公司成功完成7.73亿元的募资，募资净额为7.60亿元[29] - 公司发布第三次股权激励计划，拟向激励对象授予713万股限制性股票[31] - 本报告仅供兴业证券股份有限公司客户使用，不构成证券买卖出价或征价邀请[43] - 公司可能持有报告中提及公司证券头寸并提供投资银行服务，存在利益冲突[44]

中信证券股份有限公司 关于甘李药业股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 上市公司：甘李药业股份有限公司（以下简称"甘李药业"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：王琦 | 联系电话：010-60833007 | | 保荐代表人姓名：赵陆胤 | 联系电话：010-60837513 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意甘李药业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可［2023］1284 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司于 2023 年 11 月 27 日向特定对象发行股票 28,508,550 股，每股发行 价格为 27.12 元，募集资金总额为 773,151,876.00 元，扣除各类发行费用之后实 际募集资金净额 759,727,968.07 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年11月14日对甘李药业股份有限公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行 了审验，并出具了"大华验字［2023］000678 号"验资报告。 根据《证券发行上市保荐业务管理办 ...