宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室举行。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监 事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《公司章程》的有关规定,合法有效。 经与会监事认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，我们认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年前三季度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季 度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-043 宁波精达成形装备股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

根据公司《2022 年限制性股票激励计划》，公司回购注销 2 名激励对象已获授但尚 未解除限售的 128,380 股限制性股票，本次回购注销事项已于 2023 年 9 月 28 日办理完毕。 公司总股本由 438,025,420.00 股变更为 437,897,040.00 股。 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-045 宁波精达成形装备股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。 根据公司 2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司股东大会已对董事会进行授权，本 次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。现将具体内容 公告如下： | 序号 | 章节名 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-047 宁波精达成形装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开方式：网络在线互动 投资者可于 2023 年 11 月 2 日下午 16:00 前将相关问题通过电子邮件的 形式发送至本公司投资者关系邮箱 dm@nbjingda.com 或扫描下方二维码提交。公 司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日披露了公司 2023 年第三季度报告，具体内容详见《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广达投资者更加深入了解公司情况， 公司决定通过网络在线互动方式召开 2023 年第三季度业绩说明会。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 会议召开时间：2023 年 11 月 3 日（周五）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券报•中国证券网 (https:/ ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-046 宁波精达成形装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-042 宁波精达成形装备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参加表决 董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议,通过了如下议案： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会对本议案发表了明确同意的意见。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《宁 波精达成形装备股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 章程 （修订稿） (二 O 二三年十月) 1 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在宁波精达机电科技有限公司的基础上，依法采取整体变更发起设立 的方式设立的股份有限公司。公司在宁波市市场监督管理局注册登记，取得统一 信用代码为 91330200742151748P 的《营业执照》。 第三条 公司于 2014 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 2014 年 11 月 11 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：宁波精达成形装备股份有限公司 英文名称： JDM JingDa Machine ( ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-044 宁波精达成形装备股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司的业务 情况、管理实际和和审计需求等情况，经公司充分了解、综合评估和审慎决策，公司拟 聘请浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"浙江科信"）为公司 2023 年 度财务和内部控制审计机构。公司已连续 13 年聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"浙江科信"）成立于 1999 年，2022 年 7 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于浙江宁波，注册地址为浙江省 宁波市海曙区气象路 827 号 0649 幢 201-220 室。 2.人员信息 首席合伙人为罗国芳先生。截至 2022 年 12 月 31 日，浙江科信从业人员总数 121 人，其中合伙人 ...

浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）具备财务审计服务能力和资格，其 拟派驻的审计团队拥有丰富的企业审计经验，能够为公司提供较好的财务审计及 内部控制审计服务，我们同意公司聘任浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2023 年度的财务及内部控制审计机构并提交董事会审议。 独立董事： 赵升吨 刘锡琳 唐曙宁 邬建明 2023 年 10 月 26 日 宁波精达成形装备股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 作为宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据相关法律法规及公司《独立董事工作制度》等有关规定赋予的职责，我们对公 司第五届董事会第六次拟审议的涉及公司聘任 2023 年度审计机构发表如下事 前认可意见： ...

宁波精达成形装备股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的意见 作为宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据相关法律法规及公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋 予的职责及权限，我们对公司五届六次董事会审议的相关事项发表如下独立意 见： 浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供 2023 年度财务及 内部控制审计的能力，能够为公司配备具备专业水平的审计人员，以高效率完成 公司 2023 年年度审计工作。同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事： 赵升吨 刘锡琳 唐曙宁 邬建明 2023 年 10 月 26 日 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-041 会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（周四）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券报•中国证券网 (https://roadshow.cnstock.com/) 会议召开方式：网络在线互动 投资者可于 2023 年 10 月 11 日下午 16:00 前将相关问题通过电子邮件的 形式发送至本公司投资者关系邮箱 dm@nbjingda.com 或扫描下方二维码提交。公 司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日披露了公司 2023 年半年度报告，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广达投资者更加深入了解公司情况，公司 决定通过网络在线互 ...