《关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票异常波动的问 一、截止目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 控股股东 折江越剑控股有限公司 日 询函》的回函 致:浙江越剑智能装备股份有限公司 贵公司《关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票异常波动的问询函》已收 悉,现就公司问询事项回复如下: ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464号文）核准，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）股票3,300万股，发行价格为26.16元/股。公司本次发行募 集资金总额为86,328.00万元，扣除各项发行费用8,106.89万元后，实际募集资金净 额为78,221.11万元。上述募集资金已于2020年4月9日全部到账，并由天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）审验，出具天健验[2020]65号《验 资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金管理情况 1 | 序号 | 开户行名称 | 账户 | 专户用途 | | 账户状态 | | --- | --- | ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-043 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会已于近 期届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公 司于 2023 年 11 月 29 日召开了 2023 年第一次职工代表大会，选举孙生祥先生为 公司第三届监事会职工代表监事，孙生祥先生简历详见附件。 公司第三届监事会将有 3 名监事组成，孙生祥先生将与 2023 年第二次临时 股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公 司第三届监事会保持一致。 特此公告。 浙江越剑智能装备股份有限公司监事会 2023 年 11 月 30 日 附件：孙生祥先生简历 孙生祥先生，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 历任绍兴县气割机厂职员、浙江越剑机械制造有限公司采购部职员，2017 年 10 月至今任公司职工代表监事、采购部职员。 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于选举职 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（不包括独立董事）、高级管理人员的薪酬及考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》及《浙江越剑智能装备股份有限公司章程》的 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 薪酬与考核委员会委员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司 的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积 极开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-045 浙江越剑智能装备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2023 年 11 月 29 日以现场方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免 会议通知时限。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高管 人员列席会议。经与会董事共同推举，会议由董事孙剑华先生主持。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》 （一）审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作制度>的议案》 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》的规定，并结合公司具体情况，公司拟对《董事会审计委 员会工作制度》进行修订,修订后的制度 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《浙江越剑智 能装备股份有限公司章程》的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本 工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选依照选择标准和程序进行选择并提出建议，对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司 的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积 极开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会会议选举产生。 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董 事会决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事 前审计，专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律 法规及《浙江越剑智能装备股份有限公司章程》的规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制订本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，独立董事中至少 有1名为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上全体董事 提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，负责召集和主持审计委员 会会议。召集人应由独立董 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-047 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日召 开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立 董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届 选举非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了2023年第一次职工代表大会， 选举孙生祥先生为公司第三届监事会职工代表监事。公司第三届董事会、监事会 从本次股东大会审议通过之日起正式成立，任期三年。至此，公司完成董事会、 监事会换届选举。 公司于股东大会同日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一 次会议，分别审议通过了《关于公司选举公司董事会董事长的议案》《关于选举 公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于 聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-044 浙江越剑智能装备股份有限公司 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长孙剑华先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,826,170 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为适应浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等相关法律法规及《浙江越剑 智能装备股份有限公司章程》的规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并 制订本工作制度。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 提名，并由董事会会议选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持战 略与投资委员会会议。 第六条 战略与投资委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满， ...