独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少含一名会计专业人士[2] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] 提名与任期 - 董事会或持股1%以上股东可提独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 补选与解除 - 特定情形下公司60日内完成独立董事补选[11][12] - 股东可对不履职独立董事采取行动[11] - 连续两次未参会董事会30日内提议解除职务[14] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[18] - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意[15] - 部分事项经独立董事同意后提交董事会[16] 履职职责 - 年报编制披露需实地考察等[19] - 发现特定情形应尽职调查[20] - 特定情形应发表声明并报告[20] 报告与披露 - 向年度股东会提交述职报告[32] - 述职报告最迟在股东会通知时披露[21] 资料保存 - 工作记录及资料至少保存十年[22] - 会议资料至少保存十年[24] 公司保障 - 健全与中小股东沟通机制[24] - 保障独立董事知情权并通报运营情况[24] - 董事会秘书协助履职确保信息畅通[26] 费用与津贴 - 聘请中介机构费用由公司承担[26] - 给予独立董事相适应津贴[26] 制度生效 - 制度由董事会解释，股东会通过生效[29]

会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议[4] - 特定情况董事会10日内召开临时会议[4] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[6] 会议通知 - 定期会议召开10日前发书面通知[9] - 临时会议召开3日前发书面通知，紧急可口头[9] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[11] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 1名董事不得接受超2名董事委托[16] 决议形成 - 提案决议需超全体董事半数投赞成票[26] - 公司担保决议需全体董事过半数且出席2/3以上同意[26] - 董事回避时无关联董事过半数出席，不足3人提交股东会[27] 其他规则 - 提案未通过，1个月内条件未变不再审议[30] - 1/2以上与会董事或2名以上独董认为有问题，会议暂缓表决[32] - 董事会秘书负责会议记录，可制作单独决议记录[33][34] - 与会董事对记录签字确认，有异议可书面说明[35] - 董事长督促落实决议并检查通报[36] - 会议档案由秘书保存，期限10年以上[37] - 规则由董事会解释，股东会通过生效[39]

浙江越剑智能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范浙江越剑智能装备股份有限公司( 以下简称"公司")运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信 息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《浙江越剑 智能装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员 会")审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股东会决 定前委托会计师事务所开展工作。公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会 计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，法定情形应在2个月内召开[2] 股东会提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 临时提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 股东会通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[10] 股权登记与会议时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[11] 通知变更 - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[13] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[16] 选举投票制 - 股东会选举董事实行累积投票制，每一普通股股份拥有与应选董事或股东代表监事人数相同表决权[16] 计票监票 - 股东会对提案表决前推举2名股东代表参加计票和监票[17] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[19] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[21] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规的股东会决议[21]

累积投票制规则 - 选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权，可集中使用[2] - 适用于选举两名或以上董事的议案[3] - 选举两名或以上董事时，董事会应在通知中表明采用该制度[3] 董事选举相关 - 职工代表董事由民主选举产生或更换，不适用本细则[3] - 董事候选人提名应符合法规及章程要求，独立董事有额外规定[5] - 表决前主持人应告知投票方式，董事会置备选票，秘书做解释[8] 投票计算与限制 - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[9] - 独立董事与非独立董事选举分开进行[9] - 投票时选票数和候选董事人数有相应限制[10] 董事当选条件 - 董事当选需所得选票超出席股东有表决权股份数一半[12]

投资与资产交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况需提交董事会审议披露[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况，董事会审议后还须提交股东会审议[9] - 发生“购买或出售资产”交易，按较高标准累计计算达最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 低于董事会决策标准，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下等5种情况由总经理决定[11] - 公司投资项目金额单项或一年内累计达公司最近一期经审计净资产50%以上由股东会审议决定[13] - 公司投资项目金额单项或一年内累计达公司最近一期经审计净资产10%（含） - 50%（不含）之间由董事会审议决定[13] - 公司投资项目金额单项或一年内累计达公司最近一期经审计净资产10%（不含）以下由总经理决定[13] 融资与借款决策 - 通过发行新股、债券等融资，经董事会审议后提请股东会审议批准[15] - 借款金额单项或一年内累计达公司最近一期经审计总资产50%（含）以上由股东会审议决定[16] - 借款金额单项或一年内累计达公司最近一期经审计总资产10%（含） - 50%（不含）之间由董事会审议决定[16] 证券投资决策 - 公司证券投资指购买股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品等投资行为，固定收益类证券投资除外[18] - 公司只能用自有资金进行证券投资，要严格控制资金规模，不影响正常经营[18] - 公司证券投资需经董事会审议通过后提交股东会审议，且取得全体董事三分之二以上同意[18] - 公司应制订证券投资专门内部控制制度并提交股东会审议，未制订不得实施证券投资[18] 特殊决策情况 - 应董事会决议事项，获董事长书面同意，总经理可决策实施，董事长需在最近一次董事会提交审议确认[20] - 应股东会决议事项，经单独或合计持有公司全部有表决权股份过半数的股东书面同意，董事会可先行决策实施，需在最近一次股东会提交审议确认[21] - 若董事会否决董事长决策或股东会否决董事会决策，公司终止项目，高级管理人员一般不担责，除非有严重渎职或徇私舞弊证据[20][21] 制度说明 - 本制度“以上”“以下”含本数，“不满”“未达到”不含本数[23] - 本制度未尽事项按国家法律法规和公司章程等执行，抵触时按新规定执行[23] - 本制度由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效实施[23]

业绩总结 - 2025年1 - 6月营收65,112.96万元，同比增13.22%[1] - 同期净利润6,262.87万元，同比增46.99%[1] - 扣非净利润5,200.73万元，同比增30.34%[1] 分红情况 - 2025年上半年完成2024年度权益分派，派现14,693.84万元[4] - 拟派2025年半年度现金红利约7,714.27万元[4] 公司管理 - 2025年上半年召开相关会议[5] - 制定并披露《舆情管理制度》，建立应急机制[6] - 按新《公司法》修订《公司章程》等制度[6]

报告与说明会安排 - 公司于2025年8月16日发布《2025年半年度报告》及摘要[3] - 2025年半年度业绩说明会时间为2025年08月25日09:00 - 10:00[6] - 业绩说明会召开地点为上海证券交易所上证路演中心[6] 投资者相关 - 投资者可在2025年08月18日至08月22日16:00前提问[3] - 投资者可在2025年08月25日09:00 - 10:00在线参与说明会[7] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 参会人员与联系信息 - 参加人员有董事长孙剑华等[7] - 联系人是董事会办公室，电话0575 - 85579980，邮箱secretary@yuejian.com.cn[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年8月16日[10]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，现任监事将在股东大会通过取消监事会事项之日起解除职务[1] - 董事会成员将由7名增加至8名，新增1名职工代表董事由职工代表大会选举产生[1] 公司章程修订 - 表述统一将“股东大会”改为“股东会”[3] - 新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会内容[3] - 删除原监事会内容，删除“监事”“监事会”表述并部分修改为审计委员会相关表述[3] - 第一条修订后增加“职工”[3] - 第七条修订后公司为永久存续的股份有限公司[3] - 第八条修订后董事长作为代表公司执行公司事务的董事，法定代表人由董事会选举产生[3] - 第九条修订后明确法定代表人以公司名义从事民事活动后果及责任承担等内容[3] 股份相关 - 设立时发行股份总数为9405万股，股本总额9405万元，每股面值人民币1元[4] - 已发行股份总数现为258,269,200股，均为人民币普通股[4] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的股份数不得超过已发行股份总额的10%[5] 股东权益与限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%[5] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[5] - 董事、监事等持有5％以上股份的股东6个月内买卖股票收益归公司[6] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[12] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会/股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[16] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1名，其中独立董事3名[24] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[30] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[30] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[36] - 利润分配可采取现金、股票或两者结合方式，每年至少进行一次利润分配，现金分红优先于股票股利[36] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[37] 其他 - 取消监事会并修订公司章程事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过[45] - 修订后《公司章程》全文于2025年8月在上海证券交易所网站披露[44]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月1日14点在浙江绍兴柯桥区公司会议室召开[3] - 网络投票9月1日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00[5][6] 审议议案 - 审议取消监事会、修订《公司章程》、2025年半年度利润分配等议案[8] 时间安排 - 股权登记日为2025年8月25日[14] - 登记时间8月29日09:00 - 11:30、13:30 - 17:00[17] 其他 - 授权委托书可委托他人在9月1日大会上代行表决权[21]