浙江越剑智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投 资期限不超过十二个月的金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、 资产管理产品、国债逆回购、收益凭证、信托计划等。 投资金额：单日最高余额不超过人民币 100,000 万元，在上述额度及授 权期限内，资金可循环滚动使用； 履行的审议程序：本次议案已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过， 无须提交公司股东大会审议。 为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保 公司经营资金需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和 股东获取更多的资金收益。 （二）投资金额 根据现有自有资金情况并结合年度经营计划，在确保正常经营资金需求的前 提下，公司拟使用额 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 | | | | 公司2022年度利润分配方案及资本公 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 积金转增股本方案的议案》《关于预计 | | | | | 2023年度日常关联交易的议案》《关于 | | | | | 续聘会计师事务所的议案》《关于公司 | | | | | 2022年度募集资金存放与使用情况的 | | | | | 专项报告》《关于会计政策变更的议案》 | | | | | 等议案 | | 2 | 2023年4月26日 | 第二届董事会审计委员 | 审议通过了《2023年第一季度报告》 | | | | 会2023年第二次会议 | | | 3 | 2023年8月15日 | 第二届董事会审计委员 会2023年第三次会议 | 审议通过了《2023年半年度报告全文及 | | | | | 摘要》《关于2023年半年度募集资金存 | | | | | 放与使用情况的专项报告》《关于公司 | | | | | 2023年半年度利润分配方案的议案》等 | | | | | 议案 | | 4 | 2023年10月26日 | 第二届董事会审计委员 | 审议通过了《202 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gev.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or） 进行查 浙江越剑智能装备股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3566号 浙江越剑智能装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称越剑智能公司)2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-007 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议2024年第一次会议及第三届董事会审计委员会2024年第一次会议 审议通过，公司于2024年4月11日召开了第三届董事会第二次会议，以4票同意、 0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过了《关于预计2024年度日常 关联交易的议案》，关联董事孙剑华先生、王伟良先生、韩明海先生回避表决。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司于 2023 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。2023 年， 公司日常关联交易预计和执行情况具体如下： 币种：人民币 单位：万元 | 关联交易 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | | | 本人认真审阅了提交会议审议的各项议案，并结合自身专业知识积极参与讨 论并提出合理意见，独立、客观、谨慎地行使了表决权，本人对董事会审议的各 项议案均投赞成票，对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议。 （二）参加董事会专门委员会情况 作为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事 勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵英敏，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师，历任辽宁丹东市工商银行元宝支行经营科副科长、上海沪银会 计师事务所经理、上海三佳 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-012 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将浙江越剑智能装备股份有限公司（以 下简称"公司"或"越剑智能"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理措施 公司根据《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》等制定了《募集资金管理制度》，规定 了募集资金存放和使用的要求和审批等情况，所有募集资金项目资金的支出均按 照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份 ...

业绩总结 - 公司拟A股每股派0.25元（含税），每10股派2.5元（含税）[2][3] - 截至2023年12月31日，总股本1.848亿股[3] - 拟派发现金红利4620万元（含税），占当期净利润95.38%[3][4] 未来展望 - 利润分配方案待2023年年度股东大会审议[5] - 方案对公司经营无重大影响[8]

股价表现 - 2024年3月13 - 15日连续3日公司股票日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[2][3][5] - 2024年3月18日公司股票再次涨停[2][3][5] 业绩总结 - 2023年度预计归属于上市公司股东净利润4800万元至7100万元[2][6] - 2023年度净利润比上年同期减少37910.27万元至40210.27万元[2][6] - 2023年度净利润同比减少84.23%至89.34%[2][6] 业务情况 - 公司主营纺织机械研发、生产及销售，不涉及人形机器人业务及产品[2][7]

二、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情形。 《关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票交易异常波动 的问询函》的回函 致:浙江越剑智能装备股份有限公司 贵公司《关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票交易异常波动的问询函》 已收悉,现就公司问询事项回复如下: 一、截止目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 特此函复。 (以下无正文) (本页无正文,为《<关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票交易异常波动的问 询函>的回函》之签字页) 孙剑华 2014年 3月 /5日 (本页无正文，为《<关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票交易异常波动的问 询函>的回函》之签字页) 7 < $ B 王伟良 2014年く月15日 (本页无正文，为《<关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票交易异常波动的问 询函>的回函》之签字页) 草明 2019年 }月 / 5日 8 马红光 224年 (本页无正文，为《<关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-002 浙江越剑智能装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"越剑智能"）股 票价格于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 15 日连续 3 个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司 不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策不存在 重大调整，生产成本和销售不存在大幅波动、内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 公司股票价格于2024年3月13日、2024年3月14日、2024年3月15日连续3个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交 ...