股东大会时间 - 2024年12月5日决定于12月23日召开[13] - 股权登记日为2024年12月16日[18] - 网络投票时间为12月23日9:15 - 15:00，现场会议10:00召开[13][14] 股东大会股份 - 有表决权股份总数为513,366,750股[18] - 出席代表有表决权股份289,295,918股，占比56.3527%[18] 股东大会审议 - 审议换届选举等议案[18][22] 股东大会结果 - 议案均获通过，决议合法有效[24][25][26]

限制性股票情况 - 2023年1月11日授予390.50万股限制性股票[7] - 2023年7月6日回购注销5000股，剩余390.00万股[7] - 2024年6月14日回购注销52500股，剩余384.75万股，激励对象549人[8] - 本次需回购注销16.5263万股（调整后），涉及28人[12] - 第一个解除限售期和回购注销后，剩余320.0924万股，激励对象528人[16] 回购价格及价款 - 7名业绩不达标激励对象0.2145万股回购价6.86元/股[3] - 21名情况变化激励对象16.3118万股回购价6.86元/股加同期存款利息[3] - 调整后回购价格为6.86元/股[16] - 本次回购应支付价款约113.37万元，用自有资金[16] 权益分派 - 2023年6月15日每股派现金红利0.60元[14] - 2024年7月15日每股派现金红利0.75元、转增0.3股[14] - 拟2024年三季度每股派现金红利0.30元[14] 股份变动 - 回购注销后总股本减少16.5263万股，注册资本减少16.5263万元[17] - 有限售条件股份变动前500.1750万股，变动后320.0924万股[18] - 无限售条件股份变动前50841.0000万股，变动后51004.5563万股[18] - 股份总数变动前51341.1750万股，变动后51324.6487万股[18] 相关决议 - 监事会同意回购注销及调整回购数量和价格[20] - 律师事务所认为回购注销等事项符合规定，需履行相关手续[21]

激励计划时间节点 - 2022年9月19日审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年11月30日审议通过激励计划调整议案并收到国资委批复[12][13] - 2022年12月10日发布激励计划拟激励对象名单公示情况及核查意见说明[13] - 2022年12月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2022年12月19日审议通过激励对象名单及授予数量调整和授予限制性股票议案[14] - 2023年4月27日审议通过回购注销部分限制性股票议案[15] - 2024年4月12日审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[15] - 2024年12月20日审议通过激励计划第一个解除限售期相关议案[15][16] 激励计划关键数据 - 限制性股票限售期为24、36、48个月，各期可解除限售数量占比33%、33%、34%[17] - 限制性股票登记日为2023年1月9日，第一个限售期于2025年1月8日届满[17] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年分年度考核，以达公司业绩考核目标作为解除限售条件[25] - 第一个解除限售期业绩考核目标：2023年度净资产收益率不低于13.60%[26] - 第一个解除限售期业绩考核目标：2023年研发支出占营业收入比重不低于7%[26] - 第一个解除限售期业绩考核目标：2023年经济增加值改善值（△EVA）>0[26] 解除限售情况 - 公司2023年达成第一个解除限售期公司层面业绩考核目标[28][29] - 本次可解除限售激励对象544人，可解除限售限制性股票数量163.5563万股，占总股本0.32%[32] - 537名激励对象个人绩效考核层面解除限售比例为100%，7名激励对象为90%[31] - 吴正国等6人本次解除限售数量占已获授予限制性股票比例为33.00%，其他骨干人员（538人）为32.95%，合计（544人）为32.96%[32][33] 回购注销情况 - 拟回购注销3.90万股（调整后）限制性股票，涉及5人；拟对16名即将退休人员所持12.4118万股（调整后）限制性股票进行回购注销[35] - 7名人员个人考核结果为80分＞S＞70分，拟回购注销未能解除限售的0.2145万股（调整后）限制性股票[36] - 本次需回购注销限制性股票合计16.5263万股（调整后），涉及人数28人[36] 权益分派 - 2023年年度权益分派方案为每股派发现金红利0.75元（含税），每股转增股份0.3股[38][41] - 2024年三季度拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）[41] 回购价格调整 - 本次激励计划尚未解除限售的限制性股票回购价格将由10.06元/股调整为6.86元/股[41] - 21名个人情况变动的激励对象合计持有的16.3118万股限制性股票，回购价格为6.86元/股加同期存款利息[43] - 7名个人业绩考核不满足100%解除限售条件的激励对象合计持有的0.2145万股限制性股票，回购价格为6.86元/股[43] 其他事项 - 本次回购注销的资金来源为公司自有资金[44] - 公司本次调整回购数量和价格及回购注销需履行信息披露义务[45] - 公司本次调整回购数量和价格及回购注销需办理减资和股份注销登记手续[45] - 第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司可办理相关手续并履行披露义务[46] - 公司本次回购注销等事项符合相关规定，尚需履行登记和变更手续[46]

激励计划时间线 - 2022年9月19日审议通过激励计划草案等[12] - 2022年11月30日收到国资委批复并审议通过修订稿[12] - 2022年11月30日至12月9日公示激励对象名单[13] - 2022年12月16日股东大会审议通过相关议案[13] - 2022年12月17日披露自查报告[13] - 2022年12月19日审议通过调整议案[14] - 2023年1月9日授予登记390.50万股，激励对象558人[19] - 2023年7月6日回购注销0.5万股，剩余390.00万股，激励对象557人[19] - 2024年6月14日回购注销5.25万股，剩余384.75万股，激励对象549人[16][19] - 2024年7月15日实施资本公积转增股本，限制性股票变为500.175万股[19] 激励计划相关数据 - 激励计划有效期60个月[6] - 授予限制性股票限售期为24、36、48个月，首解比例33%[21] - 授予登记日为2023年1月9日，首个限售期2025年1月8日届满[21] 业绩指标 - 2023年度净资产收益率17.71%，高于同行业均值4.51%和对标企业75分位值10.61%[22] - 2023年研发支出占比7.08%，不低于7%[22] - 2023年经济增加值改善值（△EVA）>0[22] 本次解除限售情况 - 原558名激励对象中14人离职或退休，所涉股票需回购注销[23] - 537名考核S≥80分，系数1；7名80分＞S＞70分，系数0.9[23] - 可解除限售对象544人[25] - 可解除限售股票163.5563万股，占总股本0.32%[25] - 董事、高管已获授21.45万股，本次可解除7.0785万股，比例33.00%[26] - 其他核心人员已获授474.8250万股，本次可解除156.4778万股，比例32.95%[26] - 首解期因业绩考核需回购注销7名对象0.2145万股[27]

重庆川仪自动化股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的核查意见 重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称"公司"或"川仪股份")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律法规、规范 性文件以及《川仪股份 2022 年限制性股票激励计划〈草案修订稿♪》( 以下简称 "《激励计划》"、"本激励计划")、公司章程的规定,公司监事会对 2022 年限制 性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的事项进行审核,现发表意 见如下: 公司具备实施股权激励计划的主体资格,符合《激励计划》中对第一个解除 限售期解除限售条件的要求,未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形。 监事会对激励对象名单进行核查,本次可解除限售的激励对象主体资格合 法、有效,满足《激励计划》规定的解除限售条件,其中 537 名激励对象个人绩 效考核层面解除限售比例为100%,7 名激励对象个人绩效考核层面解除限售比例 为 90%。 任智勇 程启明 [此页无正文，为《重庆川仪自动化股份有限公司监 ...

激励对象变动 - 21名激励对象个人情况变化、7名业绩考核未达标准[1] 股票回购 - 调整后回购注销限制性股票16.5263万股[2] - 回购价格6.86元/股[2] - 21名变动对象持股16.3118万股，回购价加同期存款利息[2] - 7名不满足条件对象持股0.2145万股，回购价6.86元/股[2]

限制性股票情况 - 2022年12月19日公司授予390.50万股限制性股票，登记日为2023年1月9日[7] - 2023年7月6日回购注销5000股，剩余390.00万股[7] - 2024年6月14日回购注销52500股，剩余384.75万股，激励对象549人[8] - 2024年7月15日转增后限制性股票变为500.175万股[11] - 第一个解除限售期可解除限售激励对象544人，股票163.5563万股，占总股本0.32%[16][19][20] 业绩指标 - 2023年度公司净资产收益率为17.71%，高于同行业均值和对标企业75分位值[14] - 2023年公司研发支出占比7.08%，不低于7%[14] - 2023年公司经济增加值改善值（△EVA）>0[14] 考核与回购 - 537名激励对象考核S≥80分，解除限售比例100%；7名80分＞S＞70分，比例90%[15] - 7名激励对象0.2145万股未达标准需回购注销，共4.1145万股[18] 人员构成 - 董事、高管已获授21.45万股，本次可解除7.0785万股，占比33.00%[17] - 其他核心骨干538人已获授474.8250万股，本次可解除156.4778万股，占比32.95%[17] 决策情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意办理解除限售事宜[19] - 监事会同意办理解除限售事宜[20] - 独立财务顾问认为解除限售条件已成就，待披露和办后续手续[23]

利润分配 - 每股派发现金红利0.30元（含税），不转增股本[2] - 公司回购45,000股不参与分配，参与分配股份513,366,750股[2] - 拟派发现金红利154,010,025元（含税），结余2,276,324,862.49元[4] 财务数据 - 截至2024年9月30日，母公司可供分配利润2,430,334,887.49元[3] - 现金分红占2024年Q3净利润27.60%[4] 决策流程 - 2024年5月27日，2023年度股东大会授权董事会决定2024年中期分红方案[5] - 2024年12月20日，第五届董事会第五十次会议通过利润分配方案[5] - 第五届董事会审计委员会2024年第三次临时会议审议通过议案[5] 影响说明 - 本次利润分配对公司每股收益、现金流无重大影响[6]

业绩总结 - 2024年1 - 9月上市公司股东净利润558062463.30元，母公司净利润648390359.38元[7] - 截至2024年9月30日，公司可供分配利润2430334887.49元[8] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首解除限售期544人可解限163.5563万股[3] - 28名激励对象因个人或业绩问题，将回购注销16.5263万股[5] 分红情况 - 2024年三季度拟每10股派3元，共派154010025元[8] - 本次分红占Q3净利润27.60%，总股本变则调整总额[8]

激励计划解除限售 - 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就，544人可解除限售163.5563万股[2] 回购注销 - 对28名激励对象已获授未解除限售股票回购注销，共16.5263万股[5] - 回购价格6.86元/股，部分加同期存款利息[5] 股本变更 - 回购注销后公司总股本变更为51,324.6487万股[5]