证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-067 重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 1 日(星期五)上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 24 日(星期五)至 11 月 30 日(星期四) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱：cyzqb@cqcy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、说明会类型 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 1 日上午 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 股东大会议事规则 （草案） 第一章 总则 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及 表决机制，保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东 义务，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和国家有关法律法规以及《重庆川仪自动化股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），制定《重庆川仪自动化股份有限公司股东大 会议事规则》（下称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为， 规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东 第三条 股东名册 公司建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证 据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类 股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 股东资料的查询工作由公司的董事会秘书和证券事务代表负责。 1 第一条 目的 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身 份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日并依法通知 各股东，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。 2、依法请求、召集、主持、参加或者委派股东 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由三名 外部董事（"外部董事"按照国家有关法律、法规和规范性文件规定 的国有企业外部董事定义执行）组成，其中独立董事两名，并且至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会全部成员均须具有能够 1 胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。审计委员会成员原 则上应当独立于上市公司的日常经营管理事务。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体 董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事长提名，董事 会聘任。主任委员（召集人）应当为会计专业人士。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获 取履职所需的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 第一条 为强化重庆川仪自动化股份有 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国 特色现代企业制度，厘清重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称 "公 司"）治理主体之间的权责边界，规范董事会授权管理行为，促进经理 层依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关 规定，按照《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》等文 件要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 董事会授权过程中方案制定、行权、执行、监督、变更等管 理行为适用本办法。 第三条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法律、 行政法规以及公司章程所赋予的职权委托经理层等其他主体代为行使的 行为。本办法所称行权，指经理层等授权对象按照董事会的要求依法代 理行使被委托职权的行为。 第四条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本 原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，要切 实落实授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授 权进行动态调整，不得将授权等同于放权。 1 第 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-066 重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅 （重庆市两江新区黄山大道 61 号） 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-065 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第五 届监事会第二十次会议于 2023 年 11 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开，会议通知及相关资料已于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式发 出。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，其中 2 名监事现场参会， 1 名监事以通讯表决方式参会。公司监事会 3 名监事共同推举监事任智勇先生 主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案: （一）《关于修订川仪股份<监事会议事规则>的议案》 为进一步规范监事会的组织和行为，同意修订公司《监事会议事规则》， 自股东大会审议通过后生效。 表决结果：同意 3 票 ...

第一章 一般规定 第一条 为规范重庆川仪自动化股份有限公司 （以下简称"公司"） 关联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与 关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，严格执 行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及其 他有关法律法规和《重庆川仪自动化股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织）为公司的关联法人（或 者其他组织）： 重庆川仪自动化股份有限公司 关联交易制度 （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由上述第 1 项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除 公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）由本条第（三）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制 的，或者由关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理 人员的，除公司、 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公 司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确 保该制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、 变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程 序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业 实施的，适用本制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行 ...

第一条 为完善法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司、股东、 债权人合法权益，规范公司监事会的组织和行为，确保公司监事会能够依法 独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《重庆川仪自动化股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第一章 总则 第二条 监事会向股东大会负责并报告工作。运用法定职权并结合公司 实际，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等事项进 行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于监事会的 各项规定，忠实履行监督职责。 第四条 监事会及其成员接受公司股东大会的监督、指导。 第二章 监事 第五条 监事任职资格 （一）下列人员不得担任公司监事： 重庆川仪自动化股份有限公司 监事会议事规则 （草案） 监事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟 聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作： a、最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚； b、最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； c、因涉嫌犯罪被司法机关立 ...