重庆川仪自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，规范公司董事会薪酬与考核委员会的运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，主要负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制 订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司董事会全体成员，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名外部董事（"外部董事"按照国 家有关法律、法规和规范性文件规定的国有企业外部董事定义执行）组成， 其中独立董事不少于三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体 董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-062 重庆川仪自动化股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 11 月 16 日收到监事谢春妮女士的书面辞职报告。因工作安排调整， 谢春妮女士请求辞去公司监事职务。根据《公司法》及公司章程的有关 规定，谢春妮女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数， 不会影响公司监事会的正常运行。截至本公告披露日，谢春妮女士未持 有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，辞职报告自送达公司监事 会之日起生效，辞职后谢春妮女士不在公司及控股子公司担任任何职务。 公司监事会对谢春妮女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 重庆川仪自动化股份有限公司监事会 2023 年 11 月 17 日 ...

活动概况 - 重庆川仪自动化股份有限公司将参加"重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动" [1] - 活动时间为 2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00-17:00 [1] - 活动主题为"心系投资者，携手共筑高质量发展" [1] - 投资者可登录"全景路演"平台参与互动交流 [1] 公司介绍 - 重庆川仪自动化股份有限公司是一家上市公司 [1] - 公司将派相关负责人参与本次活动 [1] - 公司将通过网络在线交流形式与投资者进行"一对多"沟通 [1] 活动目的 - 推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作 [1] - 促进上市公司完善公司治理，进一步提高上市公司质量 [1]

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-060 重庆川仪自动化股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于选举公司董 事长的议案》，选举田善斌先生为公司董事长,详见公司于 2023 年 10 月 28 日 披露的《川仪股份第五届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号： 2023-058）。根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。 公司于近日完成了相关工商变更登记手续，取得了重庆市市场监督管理局 换发的《营业执照》，公司法定代表人由吴朋变更为田善斌。除上述事项外， 公司《营业执照》的其他登记事项不变。 特此公告。 重庆川仪自动化股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 1 日 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为188,899.12万元，同比增长18.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为18,138.14万元，同比增长20.94%[4] - 基本每股收益为0.47元/股，同比增长23.68%[5] - 加权平均净资产收益率为4.99%，较上年度末增加0.43个百分点[5] - 非经常性损益项目合计金额为1,713.69万元[6] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末增长主要是因为营业收入增长和投资收益增加所致[7] 股东情况 - 前10名股东持股情况中，中国四联仪器仪表集团有限公司持股比例最高，为30.08%[7] - 中国四联仪器仪表集团有限公司与重庆渝富资本运营集团有限公司为一致行动人[9] 公司资产状况 - 2023年第三季度，公司流动资产总额为6,582,132,200.80元，较2022年底增长674,786,366.12元[11] - 公司非流动资产合计为1,673,322,077.06元，较上年同期增长127,448,527.40元[12] - 公司负债合计为4,510,690,433.43元，较去年同期增长479,051,466.08元[13] 营业情况 - 2023年前三季度，公司营业总收入达5,482,716,755.24元，较去年同期增长834,936,373.72元[14] - 2023年第三季度公司净利润为53.67亿人民币，同比增长32.4%[15] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为45亿人民币，同比增长9.7%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.9亿人民币，同比下降40.6%[18]

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-058 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 二次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料 已于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 11 名，实 际参加董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 （一）《关于选举公司董事长的议案》 同意选举田善斌先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通 过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》 同意增补田善斌先生为公司第五届董事会战略委员会委员、主任 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-056 重庆川仪自动化股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）前期 在上海证券交易所网站披露了《川仪股份持股 5%以上股东减持股份计划公告》 （公告编号：2023-014）。重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称"水务 环境控股"）计划通过集中竞价交易减持不超过 7,900,000 股（不超过公司股 份总数的 2%）；通过大宗交易减持不超过 3,950,000 股（不超过公司股份总数 的 1%）。 公司近期收到水务环境控股发来的关于减持股份结果的告知函，水务环境 控股通过集中竞价方式累计减持公司股份 3,949,995 股（占公司总股本的 1%）， 本次减持计划已实施完毕。现将具体事项公告如下： 上述减持主体无一致行动人。 股东名 称 股东身份 持股数量 （股） 持股 比例 当前持股股份来源 水务环 境控股 5%以上非第一大股 东 35 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 律师应当声明的事项 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行 法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下： 国浩律师（上海）事务所 关于重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：重庆川仪自动化股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-055 重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 230,164,768 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.2769 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科 研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道 61 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 现场会 ...