证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-005 上海汽车空调配件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的 ...

2023年履职情况 - 召开10次董事会会议，独立董事出席10次并发表意见，出席4次股东大会[3] - 独立董事主持1次薪酬与考核委员会会议等[4] - 就审计与审计机构召开5次审计沟通会议[6] - 未更换审计机构，仍聘任天健会计师事务所[12] 2024年展望 - 独立董事将按法规履职，加强沟通协作[16] - 关注信息披露，围绕战略目标工作[16] 合规情况 - 关联交易简单公允，未损害股东利益[10] - 募集资金使用合法合规[11] - 对外担保和财务资助在合并报表内公司间展开[14] - 内部控制制度运行有效[15]

公司治理 - 2023年召开10次董事会会议，独立董事出席10次并发表意见[3] - 2023年独立董事主持2次提名委员会会议，参加2次战略审计委员会会议[4] - 2023年独立董事与审计机构召开5次审计沟通会议[6] 发展动态 - 2023年公司成功上市，嘉善基地投产，燃油分配管产能整体搬迁[8] - 2023年公司董事会、专委会、监事会和高管团队换届[10] 财务分配 - 报告期内公司每股分配现金股利0.15元（含税），未进行送转[12] 未来展望 - 独立董事未来将敦促公司加强内控、合规运行[15]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[4] - 《准则解释第16号》规定相关递延所得税会计处理[3][6] - 本次变更无需提交审议[5] - 本次变更对财务无重大影响[5][7] 政策发布 - 财政部于2022年11月发布《企业会计准则解释第16号》[3]

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-010 上海汽车空调配件股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海 证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，上海汽车空调配件股份 有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情 况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850 号），本公司由主承销商民 生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A ...

制度建设 - 公司制订《股东大会议事规则》等内部治理制度明确权责和规范[1] 上市情况 - 公司股票于2023年11月1日在上海证券交易所上市交易[1] 报告披露 - 公司因新上市未披露2023年度内部控制评价报告[1] - 公司将在披露2024年年度报告时披露内部控制评价报告[1]

审计相关 - 公司委托天健会计师事务所审计，其具备证券相关业务审计资质[1] - 审计委员会认可天健独立性、专业性等[1] - 2023年审计委员会与天健就审计召开5次沟通会议[2] - 审计委员会督促天健完成审计工作并推进进度[2] - 审计委员会与天健互动合作顺畅支持审计[3]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[5] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 任期 - 委员任期3年，届满连选可连任[6] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，可开临时会议[11] - 提前3日通知，2/3以上委员出席方可举行[12] 关联议题处理 - 关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过决议[16]

民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为上海 汽车空调配件股份有限公司（以下简称"上海汽配"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定，对上海汽配 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 民生证券股份有限公司 关于上海汽车空调配件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850 号），本公司由主承销商 民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 8,433.50 万股，发行价为每股人民币 14.23 元，共计募集资金 120,008.71 万元，坐扣承销和保荐费用 10,900.78 万元（不含税）后的募集资金 为 109,107.92 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日 汇入本公司募集资金 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-009 上海汽车空调配件股份有限公司 关于修订公司章程及公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 序 | 原章程相关条款 | 修改后的章程相关条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 提出辞职。董事辞职应当向董事会提 | 提出辞职。董事辞职应当向董事会提 | | | 交书面辞职报告。董事会将在两日内 | 交书面辞职报告。董事会将在两日内 | | | 披露有关情况。 | 披露有关情况。 | | | 如因董事的辞职或者被解除职务导 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于 | | | 致公司董事会低于 法定最低人数或 | 法定最低人数时，在改选出的董事就 | | | 者其专门委员会中独立董事所占的 | 任前，原董事仍应当依照法律、行政 | | | 比例不符合相关规定时，公司应当自 | 法规、部门规章和本章程规定，履行 | | | 前述事实发生之日起六十日内完成 | 董事职务。 | | | 补 ...