股票回购 - 2023年10月公司应1元回购孔庆涛3307814股[1] - 2023年11月公司应1元回购罗国莲、吴讯英股票[1] - 截止公告日公司仍需1元回购孔庆涛3307814股[5] 现金退还 - 近日公司收到罗、吴、孔现金对价合计1352502.16元[4] - 截止公告日罗、吴、孔尚需退还部分现金[5] 判决与注销 - 2024年8月罗、吴二审终审维持原判[3] - 2024年11月公司收到罗、吴股票并完成注销[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司五届第十七次董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~20,000 万元 10,000 | | 回购价格上限 | 7.30 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 18,619,950 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.14% | | 实际回购金额 | 万元 10,029.01 | | 实际回购价格区间 | 4.65 元/股~5.97 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意以不 低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 ...

国泰君安证券股份有限公司 2017 年 11 月 30 日，康尼机电收到中国证券监督管理委员会核发的《关于 核准南京康尼机电股份有限公司向廖良茂等发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》（证监许可[2017]2149 号），核准上市公司向廖良茂等 16 位自然人及东 莞市众旺昕股权投资合伙企业（有限合伙）等 4 家机构发行股份购买相关资产。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2017 年 12 月 6 日出具 的《证券变更登记证明》，康尼机电已于 2017 年 12 月 6 日办理完毕本次发行股 份及支付现金购买资产的新增股份登记申请，新增股份数量为 157,292,234 股（有 限售条件的流通股），其中向廖良茂发行 50,590,801 股股份、向田小琴发行 3,514,535 股股份、向梁炳基发行 15,090,748 股股份、向刘晓辉发行 6,793,299 股 股份、向王赤昌发行 5,509,809 股股份、向曾祥洋发行 3,307,814 股股份、向胡继 红发行 3,307,814 股股份、向孔庆涛发行 3,307,814 股股份、向邓泽林发行 2,754,902 股股份、向苏金贻发行 ...

股本变动 - 2017年12月6日新增股份157,292,234股（有限售条件）[3] - 2017年12月并购后股本由738,383,250股变为895,675,484股[5] - 2018年2月非公开发行新股97,600,000股，发行后变为993,275,484股[5] - 2023 - 2025年多次注销股票，总股本从993,275,484股变为868,068,223股[6][8] 股票返还与注销 - 2023 - 2024年法院判决梁炳基等3人返还股票，合计16,232,303股已完成注销[14][15][17] 限售股情况 - 本次非公开发行股票上市股数8,533,145股，2025年2月18日上市流通[1] - 本次限售股上市流通数量8,533,145股，日期为2025年2月18日[19] - 有限售条件流通股变动前30,896,651股，变动后22,363,506股[22] - 无限售条件流通股变动前837,171,572股，变动后845,704,717股[22] - 梁炳基等5人持有限售股占总股本比例分别为0.2045%等[19] 其他 - 独立财务顾问对本次限售股解禁事项无异议[18]

南京康尼机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-008 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公 告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至2025年1月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份18,619,950 股，占公司总股本的比例为 2.14%。回购成交的最高价为 5.97 元/股，最低价为 4.65 元/股，已支付的总金额为 100,290,062.02 元（不含交易费用）。 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司五届第十七次董事会审议通过后 12 个月 | | 预 ...

股价情况 - 公司股票在2025年1月10 - 14日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[2][3][9] 公司现状 - 生产经营正常，市场和政策无重大变化[4] - 主营业务和基本面未变，无应披露未披露事项[9][10] 风险提示 - 提醒投资者理性投资，注意风险[2][9]

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-004 南京康尼机电股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次权益变动基本情况 本次权益变动前后纾困基金持有公司股份的数量和比例情况如下： | 股东名册 | 本次变动前 | | 本次变动增减（股） | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数量（股） | 持股比例（%） | | 股份数量（股） | 持股比例（%） | | 纾困基金 | 43,535,497 | 4.80 | 0 | | 43,535,497 5.02 | 二、所涉及后续事项 1、本次权益变动不会导致公司第一大股东发生变化，不会对公司治理结构、 股权结构及持续性经营产生影响。 2、本次权益变动不涉及披露纾困基金权益变动报告书等后续工作。 特此公告。 南京康尼机电股份有限公司董事会 二〇二五年一月十四日 2025 年 1 月 2 日，南京康尼机电股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-002 南京康尼机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司五届第十七次董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~20,000 万元 10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 18,619,950 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.05% | | 累计已回购金额 | 10,029.01 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~5.97 元/股 4.65 | 注：截止本公告日，公司总股本为 868,068,223 股，累计已回购股数占总股本 比例为 2.14%。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交 ...

审计部设置 - 公司设立审计部，专职人员不少于五人[7] 审计职责 - 审计部对审计委员会负责，每年提交内部审计工作报告[4] - 审计对象包括公司及内部机构、分子公司等[11] - 审计依据有国家法律法规、公司章程等[11] 审计内容 - 对董事会管理干部进行任期经济责任审计[13] - 对会计资料及经济活动合法性等进行审计[13] - 对工程建设项目各环节进行审计[13] - 对经营管理活动全面监督审计[14] 审计检查 - 至少每半年对重大事件和大额资金往来检查并提交报告[14] 制度职责 - 负责组织落实内部审计法规，建立制度体系并监督执行[15] - 负责组织编制审计工作发展规划和年度计划并实施[16] 制度制定 - 有权制定内部审计规章制度，经审计委员会批准后执行[17] 审计计划 - 根据年度计划和发展需要确定审计重点，报董事会批准和审计委员会审阅[19] 审计实施 - 收集研究资料，编制项目审计方案，经批准后实施[19] - 实施审计前发审计通知书，特殊事项可突击审计[19] 审计证据 - 审计对象对证据有异议，工作组核实，必要时重新取证[20] 审计报告 - 汇总证据形成底稿并拟定内审报告，经审核审批后送交相关方[20] 整改责任 - 审计对象主要负责人是整改第一责任人，规定时间报告整改情况[20] 异议处理 - 对审计结果有异议，三日内提出复审申请或申诉，否则不予受理[21] 制度生效 - 本制度董事会审议通过生效，2014年《内部审计制度》作废[29]

一、审议通过《关于制定<南京康尼机电股份有限公司舆情管理制度>的议 案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于修订<南京康尼机电股份有限公司内部审计制度>的议 案》 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-055 南京康尼机电股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议由陈颖奇董事长召集并主持。会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二 次会议审议通过。 特此公告。 南京康尼机电股份有限公司董事会 二〇二四年十二月三十一日 ...