公司基本信息 - 公司注册地址为南京经济技术开发区恒达路19号[11] - 公司股票种类为A股，股票代码为603111[11] 公司财务表现 - 公司2023年度利润分配采用现金分红方式，预计共派现金红利180,159,451.60元，占净利润的51.66%[4] - 公司2023年营业收入为352,236.99万元，较上年同期增加22,744.37万元，增幅6.90%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为348,733,121.70元，较上年同期增加29.89%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为175,137,061.95元，较上年同期减少[12] - 公司2023年基本每股收益为0.35元，较上年同期增加29.63%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.23%，较上年同期增加1.50个百分点[13] 主要业务及发展 - 公司主要业务包括轨道交通业务和汽车零部件业务[25] - 公司的轨道交通产品主要包括动车及干线铁路车辆门系统、城市轨道车辆门系统等[25] - 公司的汽车零部件产品主要包括充电总成、高压线束及高压模块等[25] 创新与技术 - 公司持续保持高比例研发投入，全年研发费用维持在8%以上[19] - 公司利用各类创新平台加快实现重大前瞻性新产品有效突破，多个研发成果实现量产或场景推广[19] - 公司获得授权专利149件，其中发明专利65件，包括国内发明62件，国际发明3件；登记软件著作权23项[19] 市场前景与发展规划 - 我国干线铁路市场稳步复苏，全国铁路建设成果丰硕，全国铁路固定资产投资完成7,645亿元[22] - 动车组运行480万公里或12年左右需要五级修，公司动车组维保市场将快速增长[23] - 城市轨道交通领域持续保持稳健发展态势，中国内地累计有59个城市开通城市轨道交通运营线路338条[23] - 我国新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，市场占有率达到31.6%[24] 公司治理与风险 - 公司面临较大的市场竞争风险，特别是在新能源汽车零部件行业市场竞争加剧的情况下[59] - 公司股权相对分散，不存在实际控制人，最大股东持股比例为9.21%[59] - 公司存在司法判决损失无法全部收回的风险，尚未完全追回廖良茂的犯罪所得[59] 公司社会责任 - 公司通过光伏发电和太阳能集热系统器等措施，减少排放二氧化碳当量达3296.11吨[106] - 公司在社会责任工作方面表现积极，捐赠金额达50.64万元，包括23台平躺移位机和相关配套设备[108] - 公司举办了多项公益活动，积极改善老人和DMD儿童的生活质量[108]

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号-规范运作》等要求,南京康尼机电股份有限公司(以 下简称"公司")董事会,就公司三位在任独立董事王维胜先生、彭纪 生先生、潘华先生的独立性情况进行了评估,并出具如下专项意见: 经核查,公司独立董事王维胜先生、彭纪生先生、潘华先生的任 职经历以及签署的相关自查文件,上述人员均未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系,不存在法律法规及公司《独立董事工作制度》中影响独 立董事独立性的情况。因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规及公司相关 制度中对独立董事独立性的相关要求。 南京康尼机电股份有限公司 黄事会关于独立董事独立性情况的专项意见 南京康尼机电 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-016 ●每股分配比例 每股派发现金红利 0.2 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 南京康尼机电股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次利润分配预案的基本情况 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东净利润为 348,733,121.70 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司合 并会计报表未分配利润为 422,454,790.01 元，母公司会计报表未分配利润为 234,369,828.56 元。受广东龙昕科技有限公司原实际控制人廖良茂合同诈骗影响 ...

南京康尼机电股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保方：南京康尼电子科技有限公司（以下简称"康尼电子"）、南京康 尼科技实业有限公司（以下简称"康尼科技"）、南京康尼精密机械有限公司（以 下简称"康尼精机"）、南京康尼新能源汽车零部件有限公司（以下简称"康尼新 能源"）、南京康尼电气技术有限公司（以下简称"康尼电气"）。 ●担保额度：南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）提供的担保： 担保总额不超过 38,800.00 万元人民币，其中：康尼电子 5,000.00 万元，康尼科 技 6,000.00 万元，康尼精机 8,000.00 万元，康尼新能源 19,800.00 万元。康尼科 技提供的担保：为康尼电气提供总额不超过 1,000.00 万元的担保。 ●本次担保是否有反担保：是 ●对外担保逾期的累计数量:无 一、担保情况概述 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-014 注册资本：6000 万元 ...

南京康尼机电股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （潘华） 作为南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关规定，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会 会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立 董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人潘华，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，现任中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人。 报告期内，本人任职符合《独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开 10 次董事会会议和 2 次股东大会。本人 均按时以现场方式或者通讯方式出席董事会，共审议了 47 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-017 南京康尼机电股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则解释 17 号》（财【2023】 21 号）（以下简称"解释第 17 号"），对公司会计政策的相关内容进行调整。 ●根据新旧准则转换的衔接规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起施行《解释 17 号》，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于变 更会计政策说明的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况 如下： 一、会计政策变更情况概述 (一)会计政策变更的原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《解释第 17 号》，规定："关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 ...

南京康尼机电股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等 相关规定,南京康尼机电股份有限公司审计委员会(以下简称"公 司审计委员会")本着勤勉尽责、恪尽职守的原则,对苏亚金诚会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"苏亚金诚")的2023年审计 资质及工作履行了监督职责。现将有关情况报告如下; 一、审计委员会对年审会计师事务所的资质审查情况 审计委员会对苏亚金诚的专业资质、业务能力、诚信情况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认 为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审 计工作的要求。 2023年4月28日,公司第五届董事会审计委员会召开第三次会 议,审议通过了《关于聘请公司 2023年度审计机构的议案》,同意 聘任苏亚金诚担任公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构并提 交公司董事会审议。 二、审计委员会对年审会计师事务所的监督情况 根据公司《董事会审计委员 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-011 南京康尼机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司五届第十七次董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~20,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 16,722,550 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.82% | | 累计已回购金额 | 8,906.84 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.65 元/股~5.60 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意以不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人 民币 20,000 万元（含）的自有资金， ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-010 南京康尼机电股份有限公司 关于重大资产重组限售股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下， 上市股数为 1,188,322 股。 2024 年 1 月 25 日，公司办理司法执行追回及回购股票注销相关事项，注销股 票共计 4,051,415 股，占公司注销前总股本的 0.44%，本次注销完成后，公司总股 本由 923,468,623 股变更为 919,417,208 股。 2018 年 2 月，公司向东莞市拓思实业投资有限公司、上海北信瑞丰资产管理 有限公司、湖州摩山资产管理有限公司、北京市基础设施投资有限公司、财通基 金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司共计 7 名 特定投资者非公开发行 A 股股票，并于 2018 年 2 月 28 日完成证券登记变更登记 证明，本次募集配套资金非公开发行的股份正式列入上市公司股东名册。公司本 次非公开发 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于南京康尼机电股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通 的核查意见 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2017 年 12 月 6 日出具的 《证券变更登记证明》，康尼机电已于 2017 年 12 月 6 日办理完毕本次发行股份 及支付现金购买资产的新增股份登记申请，新增股份数量为 157,292,234 股（有 限售条件的流通股），其中向廖良茂发行 50,590,801 股股份、向田小琴发行 3,514,535 股股份、向梁炳基发行 15,090,748 股股份、向刘晓辉发行 6,793,299 股 股份、向王赤昌发行 5,509,809 股股份、向曾祥洋发行 3,307,814 股股份、向胡继 红发行 3,307,814 股股份、向孔庆涛发行 3,307,814 股股份、向邓泽林发行 2,754,902 股股份、向苏金贻发行 2,424,314 股股份、向吴讯英发行 2,205,209 股 股份、向苏丽萍发行 2,205,209 股股份、向符新元发行 1,248,889 股股份、向罗国 莲发行 1,102,604 股股份、 ...