| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈山 西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 等相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规 及规范性文件的要求，公司针对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查， ...

根据本次发行项目进展和公司实际情况，结合公司于 2024年 8月 20日披露 的 2024 年半年度报告，公司按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7号》等规定的要求会同中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变 动 事 项 进 行 了 同 步 更 新 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上交所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行 股票募集说明书（注册稿）（2024 年半年度财务数据更新）》等相关文件。 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文 件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票项 目已于 2024年 1月 31日经上海证券交 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成 暨调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因回购注销部分限制性股票调整"华翔转债"转股价格,本公司的相关证券停 复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113637 | 华翔转债 | 可转债转股停牌 | 2024/9/13 | 全天 | 2024/9/13 | 2024/9/18 | 本次转股价格调整实施日期：2024 年 9 月 18 日（因周末及国家公休日顺 延） 一、可转换公司债券的基本情况 1、因公司限制性股票股权激励计划预留部分授予引起的调整 公司于20 ...

审计报告 山西华翔集团股份有限公司 RSM 容诚 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | | 10 | 财务报表附注 | 16 - 128 | 6-1-2 审计报告 容诚审字[2024]215Z0193号 山西华翔集团股份有限公司全体股东: 容诚审字[2024]215Z0193 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或群上 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事, 您可使用手机"扫一扫"或群__注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24X7AE 一、审计意见 6-1-3 我们审计了山西华翔 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 转债代码：113637 转债简称：华翔转债 山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年九月 1-1-1 山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国 (上海) 自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年九月 国泰君安证券股份有限公司 关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受山 西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"、"公司"、"发行人"）的 委托，担任华翔股份本次向特定对象发行股票（以下简称"本项目"）的保荐人， 李翔、夏姗薇作为具体负责推荐的保荐代表人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于收购泰兴精密制造（泰国）有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 公司拟以现金方式收购华翔实业持有的泰兴公司 98.61%股权，交易金额为 人民币 3,619.10 万元。同时，公司全资子公司洪洞智能拟以现金方式分别收购恒 泰置业持有的泰兴公司 0.69%股权、安泰物业持有的泰兴公司 0.69%股权，交易 金额均为人民币 25.50 万元，以上收购资金均为自有资金。本次交易完成后，泰 兴公司将纳入公司合并报表范围。 重要内容提示： 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份""公司"或"本公司"） 拟以现金方式收购山西临汾华翔实业有限公司（以下简称"华翔实业"）持有的 泰兴精密制造（泰国）有限公司（以下简称"泰兴公司" ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 guotai junan securities co., ltd. (中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年九月 山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受山西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"、"公司"或 "发行人"）的委托，担任华翔股份本次向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的保荐人，李翔、夏姗薇作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次向特 定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注 册管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 监事会认为：本次收购是建立在公司具备健全且运行良好的组织机构以及有 效的内部控制制度的基础上，有利于提升公司经营决策效率，符合公司整体利益， 交易价格通过双方协商确定，定价客观、公允、合理，该事项审议程序合法合规， 不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意本次股权收购事 项。 表决结果： 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 9 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会 议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司及控股子公司收购泰兴精密制造（泰国）有 限公司 100%股权的议案》 为扩大企业出口，进入东南亚市场，拓展企业市场范围，增加企业利润，公 司计划在泰国建设生产基地，拓展海外市场。 公司、公司控股子公司华翔（洪洞）智能科技有限公司（以下简称"洪洞智 能"）拟与公司控股股东山西临汾华翔实业有限公司（以下简称"华翔实业"）、 华翔实业控股子公司临汾华翔恒泰置业有限公司（以下简称"恒泰置业"）、华 翔实业控股子公司临汾经济开发区安泰物业服务有限公司（以下简称"安泰物 业"）签署关于泰兴精密制造（泰国）有限公司（以下简称"泰兴公司"）的 《股权转让协议》。 公司 ...