募资情况 - 公司获准发行8.00亿元可转债，实际募资净额7.87亿元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，机加工项目累计投入3.74亿元，进度71.33%[6] - 截至2024年12月31日，铸造项目累计投入0.23亿元，进度43.82%[6] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目累计投入2.10亿元，进度100.07%[6] 项目延期 - 机加工和铸造项目预定可使用日期延至2025年12月[5][19] - 延期原因包括外部环境、资金支出和审慎推进[6][8][9] 项目决策 - 公司认为铸造项目仍具投资必要和可行性[10][16][20] - 公司将继续实施铸造项目并延至2025年12月完成[16] 审批情况 - 2025年1月24日，董事会和监事会审议通过项目延期议案[19] - 保荐人对项目延期无异议[20][21]

业绩总结 - 公司获准发行8.00亿元可转债，实际募资净额7.87亿元[4] 项目进展 - 截至2024年12月31日，机加工项目累计投入3.74亿元，进度71.33%[8] - 截至2024年12月31日，铸造项目累计投入0.23亿元，进度43.82%[8] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目累计投入2.10亿元，进度100.07%[8] 未来展望 - 机加工和铸造项目延至2025年12月达预定可使用状态[3] 新策略 - 优先推进机加工项目，放缓铸造项目[9] - 对铸造项目重新论证，继续实施并延期[14]

会议信息 - 2024年12月30日召开第三届董事会二十一次会议同意召开本次会议[5] - 2025年1月16日14:30现场会议召开，网络投票时间为当日[8] 参会情况 - 出席会议股东及代理人115名，代表股份352,858,581股，占比74.9840%[10] - 中小投资者股东103名，代表股份2,622,225股，占比0.5572%[15] 议案表决 - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》352,681,681股同意，占比99.9498%[18]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人115人[5] - 出席股东所持表决权股份352,858,581股，占比74.9840%[5] - 公司在任董事9人出席8人，监事5人出席4人[7] 议案表决情况 - 使用部分闲置自有资金现金管理议案，A股同意票352,681,681，比例99.9498%[8] - A股反对票174,500，比例0.0494%；弃权票2,400，比例0.0008%[8] 会议见证情况 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市康达律师事务所[9] - 律师认为会议召集和召开程序合法有效[10]

股东大会信息 - 2025年1月16日14点30分在山西华翔集团307会议室召开现场会议[15] - 网络投票1月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[16] - 采取现场和网络投票结合方式表决[7] 资金管理 - 拟用不超13.50亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月可滚动使用[23] - 董事会授权总经理决策，资金运营平台办理事宜[23] 风险管控 - 选择信誉好金融机构产品，总体风险可控，但受市场波动有风险[27] - 人员分析跟踪，发现风险及时保全，独董和监事会可监督审计[27]

可转债情况 - 2021年12月22日公开发行80,000万元可转换公司债券，初始转股价12.99元/股，最新11.65元/股[4] - 2024年Q4，10,000元华翔转债转股833股，占比0.000191%[3][8] - 截至2024年底，累计260,000元华翔转债转股20,450股，占比0.004678%[3][8] - 截至2024年底，未转股可转债金额799,740,000元，占发行总量99.97%[3][8] 股份情况 - 2024年9 - 12月，限售股从336,693股变为34,284,539股[10] - 2024年9 - 12月，无限售股从436,292,884股变为436,293,717股[10] - 2024年9 - 12月，总股本从436,629,577股变为470,578,256股[10] 转股价格调整 - 2022年1月20日后，转股价格调整为12.97元/股[5] - 2022年3月17日后，转股价格调整为12.98元/股[5] - 2022年6月14日后，转股价格调整为12.75元/股[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月16日14点30分在山西临汾洪洞甘亭镇华林村公司307会议室召开[5] - 网络投票1月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[7] - 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》[9] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年1月8日，A股代码603112，简称华翔股份[15] - 会议登记时间1月10日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，地点公司证券部[17] 公司联系方式 - 联系电话0357 - 5553369，传真0357 - 3933636，邮箱zhengquanbu@huaxianggroup.cn[18][19][20]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十次会议于2024年12月30日召开[3] - 会议通知于2024年12月25日以直接送达方式发出[3] - 本次会议应出席监事5人，实际出席5人[3] 资金管理 - 监事会同意公司使用不超过13.50亿元闲置自有资金进行现金管理[4] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决全票通过[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[4]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2024年12月30日召开，9位董事均出席[3] 资金管理 - 拟用不超13.50亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[4] 议案表决 - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等两议案均全票通过[4] 后续安排 - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》需提交股东大会审议[4]

现金管理计划 - 拟用不超13.5亿元闲置自有资金现金管理[3][5][6] - 期限12个月，额度内资金可滚动使用[3][5][6] 决策流程 - 2024年12月30日通过议案，待股东大会审议[3][6] 产品与实施 - 选信誉好金融机构销售的投资产品[3][5][7] - 董事会授权总经理，管理层实施[5] 风险与管控 - 投资有市场风险，将筛选产品控风险[7] - 人员跟踪，监督检查，必要时审计[7]