浙江云中马股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：603130 证券简称：云中马 浙江云中马股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 | | | | 2023 年年度股东大会须知 1 | | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 5 | | 关于公司《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 5 | | 议案二 | 6 | | 关于公司《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 6 | | 议案三 | 7 | | 关于公司《2023 | 年度财务决算报告》的议案 7 | | 议案四 | 8 | | 关于公司《2023 | 年年度报告》全文及其摘要的议案 8 | | 议案五 | 9 | | 关于公司《2023 | 年度利润分配预案》的议案 9 | | 议案六 | 11 | | 关于续聘会计师事务所的议案 11 | | | 议案七 | 12 | | 关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案 12 | | | 议案八 | 13 | | 关于确认 | 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-026 浙江云中马股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 25 日(星期四)上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 18 日(星期四)至 04 月 24 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（yzm@yzmgf.com）进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 11 日发布公司 2023 年年度报告，并将于 2024 年 04 月 18 日发布 公司 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-025 浙江云中马股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 达到 1%暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 23 | | 日~2025 | 年 | 2 | 月 | 22 日 | | 预计回购金额 | 40,000,000 | | 元~60,000,000 | | 元 | | | | 回购用途 | 减少注册资本 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,400,000 股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 28,820,474.36 | 元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 19.2 ...

公司基本信息 - 公司代码为603130，公司简称为云中马[1] - 公司总股本为140,000,000股，股份回购专户中股份为0股，预计分派现金红利不超过37,800,000.00元，占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的比例为31.64%[4] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到23.24亿人民币，同比增长23.07%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.19亿人民币，同比增长18.44%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-33.70亿人民币[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为13.34亿人民币，同比增长7.12%[15] - 公司2023年基本每股收益为0.85元，稀释每股收益为0.85元[16] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.28%[16] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助、委托他人投资或管理资产等，总额达到2.29亿人民币[17] - 公司2023年第四季度营业收入为6.15亿人民币，归属于上市公司股东的净利润为2.86亿人民币[16] 公司发展战略与业务 - 公司在2023年度报告中强调了科技创新工作的重要性，积极推进信息化、数字化、智能化和自动化建设，启动开发“ERP-OA一体化平台”等项目[21] - 公司主营业务为革基布的研发、生产和销售，产品主要销往人造革合成革生产商，应用于鞋、箱包、家具等消费品[27] - 公司在绿色环保方面获得了多项荣誉，包括浙江省“绿色工厂”和国家级“绿色产品”等[24] - 公司投资新建了“LNG天然气储存、使用项目”以优化能源使用结构，推动公司能源消费更加“低碳化”、“清洁化”[24] 纺织行业趋势 - 纺织行业综合景气指数2023年四个季度分别为55.6%、57%、55.9%和57.2%，回升至近年来的较高位水平[28] - 纺织业工业增加值同比减少1.2%，降幅较2022年收窄0.7个百分点，化纤业工业增加值同比增长9.6%[28] - 2023年全国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长12.9%，增速较2022年大幅回升19.4个百分点[28] - 纺织品服装出口总额为2936.4亿美元，同比减少8.1%，但累计降幅自9月以来逐步收窄[28] 公司战略规划与发展方向 - 公司将继续按照“1175”发展战略规划，聚焦主业、提质扩量和降本增效，持续推动企业发展[66] - 公司将继续开展“精益管理”活动，提高经营管理水平，实现企业的高品质产品和高效益[67] - 公司计划在2024年加大研发投入，生产满足市场需求的新产品，拓展市场空间[68] - 公司将继续加大品牌建设力度，提升“云中马”品牌知名度，积极承担社会责任[69]

浙江云中马股份有限公司提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员 会（以下简称"本委员会"），作为负责研究公司董事、总经理以及其他高级管理 人员任职资格的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》和《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作。 第五条 主任委员（召集人）和委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事的三分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本规则的要求，董事会应根据本规则第五条规定及时补足委员人数 ...

浙江云中马股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和制度及《公司章程》等的规定和要求，本着对全体股东负责的 态度，恪尽职守，忠实、勤勉履行独立董事职责，积极出席公司董事会，认真审 议董事会各项议案，对相关重大事项发表独立意见，充分发挥自身的专业优势和 独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 倪宣明先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 中共党员。主要工作经历：2005 年 7 月至 2007 年 3 月，任天津市逸网装饰工程 有限公司项目经理；2007 年 3 月至 2009 年 9 月，任浙江清华长三角研究院项目 经理；2015 年 1 月至 2015 年 6 月，任北京淳信资本管理有限公司助理副总裁； 20 ...

浙江云中马股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的要求，浙江云 中马股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事马知方、蒋 苏德、倪宣明、田景岩的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 浙江云中马股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-022 浙江云中马股份有限公司 关于2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）将公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江云中马股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可〔2022〕2288 号），公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭 证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 3,500.00 万股，发行价为每股人民币 19. ...

浙江云中马股份有限公司 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席会议，无缺席情 况。具体如下： | 召开时间 | 届次 | 会议内容 1. 《关于公司<2022 年度财务决 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | | | 算报告>的议案》 2. 《关于公司<2022 年年度报告 | | | | 第三届董事 | 全文及其摘要>的议案》 | | | 2023 年 4 月 14 | 会审计委员 | 3. 《关于 2022 年度利润分配预案 | | | 日 | 会第一次会 | 的议案》 | 一致通过 | | | 议 | 4. 《关于<2022 年度募集资金年 | | | | | 度存放与使用情况的专项报告>的 | | | | | 议案》 | | | | | 5. 《关于公司<董事会审计委员会 | | | 2022 | 年履职情况报告>的议案》 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6. | 《关于部分募投项目延 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第3页 关于浙江云中马股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 青岛主 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企业 。"社会"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行包括 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1163 号 浙江云中马股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江云中马股份有限公司(以下简称云中马公司)2023 年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 云中马公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...