一、竞拍基本情况概述 2023 年 11 月 22 日甘肃省自然资源厅发布了《2023 年甘肃省岷县三沟金矿 详查探矿权等 6 个探矿权挂牌出让公告》，并委托甘肃省公共资源交易中心挂牌 出让。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）参与了其中甘肃省徽县东坡铅 锌矿普查探矿权的竞拍。本次竞拍出让起始价 59 万元，加价幅度为 10 万元，2024 年 1 月 5 日公司以人民币 9,009.00 万元竞得该探矿权，2024 年 1 月 9 日与甘肃 省公共资源交易中心签订《探矿权出让成交确认书》。 本次竞拍事项未达到董事会、股东大会的审议标准，无需提交公司董事会、 股东大会审议。同时本次竞拍事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、竞拍标的基本情况 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-001 金徽矿业股份有限公司 关于竞拍取得探矿权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 8、勘查成果：经查阅该普查区块资料，初步计算控制的 PbZn 矿石资源量 有 11.12 万吨，Pb 平均品 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-002 金徽矿业股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集 资金专户存储四方监管协议的公告 "甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探"部分募集资金变更投入至"金徽矿业 股份有限公司江洛矿区铅锌矿（300 万吨/年）选矿工程"。具体内容详见公司 于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《金徽矿业 股份有限公司关于变更部分募集资金并向全资子公司增资以实施新募投项目的 公告》（公告编号：2023-055）。 为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证变更后的募 集资金投资计划正常进行，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司募集资金管理制度》的 规定，公司及全资子公司徽县明昊矿业有限责任公司（以下简称"明昊矿业"）、 华龙证券股份有限公司于近日与中国农业银行股份有限公司徽县支行签署了《募 集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交 ...

金徽矿业股份有限公司 关于现金收购股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易的基本概述 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 27 日召 开第一届董事会第二十三次会议、2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易 的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司关于拟以现金收购股权暨关联交 易的公告》（公告编号：2023-054）。 二、关联交易的进展情况 公司于 2023 年 12 月 15 日与关联方徽县亚鑫房地产开发有限公司及非关联 方自然人崔腾仙签署《股权转让协议》，并于 2023 年 12 月 20 日支付 40%的股权 转让款。2023 年 12 月 26 日完成本次股权转让的工商变更登记和备案手续，并 取得了由徽县市场监督管理局换发的《营业执照》，公司现 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-065 金徽矿业股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称"亚特投资"） 持有公司股份 495,000,000 股，占公司总股本的 50.61%。本次股份质押后，亚特 投资累计质押公司股份 397,600,000 股，占其持有公司股份总数的 80.32%，占公 司总股本的 40.65%。 亚特投资及其一致行动人中铭国际控股集团有限公司（以下简称"中铭 国际"）、徽县奥亚实业有限公司（以下简称"奥亚实业"）以及自然人股东李雄 先生合计持有公司股份 765,600,000 股，占公司总股本的 78.28%。本次股份质押 办理完成后，亚特投资及一致行动人累计质押股份 593,600,000 股，占亚特投资 及一致行动人总股本的 77.53%，占公司总股本的 60.70%。 一、公司股份质押情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-064 金徽矿业股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集 资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会《关 于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕198 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,800 万股，发 行价格为每股 10.80 元，本次发行募集资金总额为人民币 105,840.00 万元，扣除 不含税的发行费用人民币 10,221.17 万元，实际募集资金净额为人民币 95,618.83 万元。上述募集资金于 2022 年 2 月 17 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了"天健验[2022]3-11 号"《验资报告》。公司对募集资金进行了 专户储存管理。 | 开户主体 | 开户银行 | 募集资金专户账号 | 专户用途 | | --- | -- ...

技术能力与人才储备 - 公司现有采矿及选矿技术可以满足江洛矿区建设年采选能力300万吨规模的技术需求 [1] - 公司注重人才梯队建设，技术人才储备充足，拥有专业的矿山建设团队，积累了丰富的实践经验 [1] 生产成本与应对措施 - 公司单位生产成本上涨的主要原因是井下作业面扩大，材料及能源用量增加，以及柴油和电力等能源价格上涨 [1] - 公司采取严格的成本考核制度，优化运输方式，对高耗能设备进行改造和更换等措施来应对成本波动 [1] 矿区资源潜力 - 江洛矿区位于甘肃南部西和-成县一带的西成铅锌矿带，该矿带属于特大型铅锌矿带，具有良好的找矿增储前景 [2] 投资计划与资金来源 - 公司计划对江洛矿区投资50亿元建设年采选300万吨选矿厂，投资主要用于采矿井下建设、矿业权收购、选厂建设及其他生活基础设施 [2] - 资金来源为自筹资金和银行贷款 [2]

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-062 一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会由股东大会选举 产生，并于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开第二届 监事会第一次会议。会议通知于 2023 年 12 月 13 日以口头方式发出。本次监事 会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。会议以现场与通讯相结合的 方式召开。会议由全体监事共同推举闫应全先生主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 金徽矿业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议通过《关于选举金徽矿业股份有限公司第二届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 选举闫应全先生为第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 特此公告。 金徽矿业股份有限公司监事会 202 ...

北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码：100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 法律意见书 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致:金徽矿业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定,北京卓纬律师事务所(以下简称"本所"） 接受金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派本所律师列席公 司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"）,对本次股 ...

一、公司第二届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司第二届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名， 任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-063 金徽矿业股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表、内审负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第二届董事会董事、第二届 监事会股东代表监事。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了 《关于选举金徽矿业股份有限公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举金徽 矿业股份有限公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任金徽矿业 股份有限公司总经理的议案》《关于聘任金徽矿业股份有限公司董事会秘书的议 案》《关于聘任金徽矿业股份有限公司副总经理、总工程师及财务总监的 ...

金徽矿业股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 作为金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等有关规定，本着对公司及全体股东认真负责的态度，对公司第二 届董事会第一次会议审议的相关议案，发表意见如下: 一、关于选举公司第二届董事会董事长的独立意见 经审查刘勇先生的个人履历等相关材料，未发现其存在相关法律、法规规定 的禁止任职情况，未有被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚并且尚未解 除的情况。选举刘勇先生为公司第二届董事会董事长的程序符合《公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定。 综上，我们一致同意选举刘勇先生为公司第二届董事会董事长。 二、关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的独立意见 公司第二届董事会设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 可持续发展（ESG）委员会，其拟任职委员、主任委员人选的任职资格、任职条 件等符合《公司法》《证券法》及上海 ...