管理目的与原则 - 投资者关系管理目的是促进投资者了解认同、获资本市场支持[4][5] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[5] 沟通内容与渠道 - 与投资者沟通涵盖发展战略、经营管理等信息[6] - 沟通渠道有官网、公众号等，形式包括股东会、路演等[7] 信息披露与会议 - 按规定及时、公平履行信息披露义务[8] - 按规定召开投资者说明会，年度报告披露后及时开业绩说明会[9] 人员与档案管理 - 工作由董事会秘书组织协调，证券部负责[12] - 人员需具备良好品行、专业知识等并可定期培训[13][14] - 建立健全投资者关系管理档案并记录活动情况[14] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过生效[16] - 未尽事宜按相关规定执行，抵触时以规定为准[16]

安徽万朗磁塑股份有限公司 （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程 序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等 法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含职工代表董事、独立董事）因任期届满、辞 职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职的程序 第三条 辞职程序 公司董事可以在任期届满以前辞任，董事辞任应当向董事会提交书面辞职报告， 辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，防范投资风险， 提高投资效益，实现安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）资产的保 值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定 及《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外投资"是指公司及其控股子公司（以下简称"子 公司"）对外进行的投资行为，包括但不限于对外的股权投资、对外收购、兼并 企业（包括股权或资产）、包括股票、期货在内的风险投资及委托理财等，但是 不包括《公司章程》规定的固定资产投资、存货投资等对内投资。 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指在法律、法规允许的范围内公司购入的能随时变现且持有时 间不超过一年（含）的投资，包括各种股票、债券、基金或其他有价证券；长期 投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债 券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类 ...

担保方式与适用范围 - 对外担保方式包括保证、资产抵押、质押等，为自身债务担保不适用本制度[2] - 公司可为有法人资格的法人担保，除子公司等，需满足业务关系和偿债资信条件[7] 担保审核与管理 - 财务管理部负责担保审核及日常管理，证券部负责合规性复核及信息披露，审计部负责监督检查[5] - 申请担保人需提供基本资料证明资信状况，公司应调查核实并评估风险[10] 审议与披露 - 董事会审议担保事项，需关注合规性、合理性、偿债能力、反担保等，必要时可聘请外部机构评估风险[9] - 董事会审议担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事通过并披露[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等七种情形需经董事会审议后提交股东会审议[12] - 股东会审议一年内向他人担保金额超最近一期经审计总资产30%的议案，需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 为关联人提供担保需经董事会审议通过后披露并提交股东会审议，控股股东等关联方提供担保需其提供反担保[13] 担保额度与期限 - 公司为资产负债率70%以上及以下两类子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议[15] - 被担保债务到期展期需公司继续担保应重新履行审议和披露义务[21] 后续管理 - 公司订立的担保合同应在签署之日起7日内报送财务管理部登记备案[19] - 被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务公司应及时披露[26] - 发现被担保人债务到期未履行等情况财务管理部应于2个工作日内向总经理室汇报并向证券部通报[28] 其他规定 - 独立董事应在年度报告中对公司累计和当期对外担保等情况专项说明并发表意见[14] - 公司控股子公司为特定主体以外提供担保视同公司提供担保[19] - 对外担保主债务合同变更由董事会决定是否继续承担担保责任，触发股东会审批标准需经董事会审议后提交股东会[16] - 担保合同应确定债权人、债务人等多项条款[21] - 公司审计部检查担保事项控制制度是否健全及规定执行情况[31] - 制度未尽事宜与相关规定矛盾时以国家有关法律等规定为准[33] - 制度中“以上”含本数，“过”不含本数[34] - 制度自公司股东会审议通过后施行[35] - 制度由董事会负责解释[36]

安徽万朗磁塑股份有限公司章程 安徽万朗磁塑股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 6 - | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东会的一般规定 | | 第三节 股东会的召集 | | 第四节 股东会的提案与通知 . | | 股东会的召开 第五节 | | 第六节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善法人治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使 决策权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件和《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、 规章、《公司章程》和股东会赋予的职权。 第三条 董事会成员共同行使董事会法定职权，不得授权他人行使，并不得 以《公司章程》、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。《公司章程》规定的董 事会其他职权，对于涉及重大业务和事项的，应当进行集体决策审批，不得授权 单个或者部分董事单独决策。董事会享有并承担法律、法规、规章、《公司章程》 规定的权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监管部门的承诺。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会设董事长一人。 董事长由董事会以全体 ...

募集资金使用情况 - 公司于2025年1月17日董事会批准使用不超过人民币17,000万元闲置募集资金临时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [1] - 公司实际使用17,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金 [2] 资金归还进展 - 2025年5月15日提前归还500万元募集资金至专用账户 [2] - 2025年6月24日提前归还1,000万元募集资金至专用账户 [2] - 2025年6月30日提前归还500万元募集资金至专用账户 [2] - 2025年8月25日归还500万元募集资金 并通知保荐机构 [2] 当前资金状态 - 截至公告日累计归还募集资金2,500万元 含最近一次500万元还款 [3] - 剩余暂时补充流动资金金额为14,500万元 [3] - 使用期限未超过12个月 公司承诺在规定期限内归还剩余资金 [3]

资金使用 - 2025年1月17日公司同意用不超1.7亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 公司实际使用1.7亿元闲置募集资金补流[2] 资金归还 - 2025年5 - 8月多次提前归还募集资金[2] - 截至公告日累计归还2500万元，剩余1.45亿元，使用期未超12个月[3]

并购重组 - 重庆水务以3.54亿元收购间接控股股东全资子公司渝江水务100%股权 交易不构成重大资产重组 [1] - 万朗磁塑拟以2.36亿元自有或自筹资金收购泰州天恩全部股权 目标公司主营家电玻璃零部件研发生产 核心客户为LG [2] - 泰凌微筹划发行股份及支付现金收购磐启微控股权并募集配套资金 预计不构成重大资产重组及关联交易 股票自8月25日起停牌不超过10个交易日 [3] 业绩披露 - 酒鬼酒上半年营业收入5.61亿元同比下降43.54% 归母净利润895.5万元同比下降92.6% 白酒行业延续深度调整 [4] - 平安银行上半年营业收入693.85亿元同比下降10% 归母净利润248.7亿元同比下降3.9% [5] - 赣锋锂业上半年营业收入83.76亿元同比下降12.65% 归母净亏损5.31亿元 锂盐及锂电池产品价格受供需格局影响下跌 [6] - 中国中车上半年营业收入1197.58亿元同比增长32.99% 归母净利润72.46亿元同比增长72.48% [7] 增减持 - 新强联控股股东肖争强拟减持不超过233.85万股（集中竞价）和467.7万股（大宗交易） 肖高强拟减持不超过147.05万股（集中竞价）和294.11万股（大宗交易） [8] - 长江电力控股股东拟未来12个月内增持40亿至80亿元公司股份 [9] 风险事项 - 华扬联众8月26日起被实施其他风险警示 证券简称变更为ST华扬 日涨跌幅限制调整为5% [10]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开 [1] - 会议应出席监事3名 实际出席监事3名 其中以通讯表决方式出席1人 [1] - 会议由监事会主席赵莉莉主持 公司部分高级管理人员列席会议 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于拟签署股权投资意向协议的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于签署股权投资意向协议的公告》 [1]