常州腾龙汽车零部件股份有限公司 对年审会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 1 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，及公司 2023 年年报工 作安排，公证天业对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告；同时对 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了鉴证报告。 经评估，本公司认为，公证天业作为本公司 2023 年度的审计机构，其履职 过程保持了独立性，勤勉尽责，公允表达了意见。 四、公司对会计师事务所履职情况的评估 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，常州腾龙 汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2023 年度财务审计机构及 内部控制审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天 业"）2023 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1982 年，2013 年 9 月转制 为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-030 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于部分募集资金投资项目终止暨变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟变更募集资金投资项目情况： | 原项目名称 | 新项目名称 | 变更募集资金投向的 | | 新项目投资总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额（含孳息）（万元） | | 金额（万元） | | 汽车排气高温传 感器及配套铂电 | 马来西亚年产 50 万套汽车热 | | 9,013.29 | 14,141.00 | | | 管理管路系统、配套硬管及 | | | | | 阻项目 | 4000 吨汽车用铝管项目 | | | | 一、变更募集资金投资项目的概述 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议并通过了 《关于部分募集资金投资项目终止暨变更》的议案。根据《上市公司监 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以电话、邮件等形式发出，于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以 现场方式召开。会议由监事会主席薛超主持，出席会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州腾龙汽车零部件股份有限公 司章程》等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况： 经与会监事审议，审议通过如下议案： 1、关于 2023 年度监事会工作报告的议案； 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-034 监事会同意对外报出《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票 本议案尚需提交股东大会审议。 2、关于 2023 年度决算报告的议案； 审议通过《2023 年度决算报告》。 表决结果：同意 3 票，弃 ...

一、独立董事的基本情况 现将本人在 2023 年度履职情况的报告如下： 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"、"公司"） 的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使股东大会 和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对 公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见， 努力维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 本人蔡桂如，1962 年 2 月出生，中国国籍，本科学历。曾任职于常州市财 政局、常州会计 ...

拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-024 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1.基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1982 年，2013 年 9 月转制 为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国 较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月， 财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》， 公证天业成为首批备案的从事证券服务业务会计师事务所。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-025 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 委托理财期限：自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起十二 个月内 ● 履行的审议程序：常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会十三次会议和第五届监事会第九次会 议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财》的议案，该事项在公司 董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。 ● 委托理财受托方：商业银行等金融机构 ● 本次委托理财金额：预计单日最高余额不超过人民币 10,000 万元 ● 委托理财产品名称：金融机构销售的理财产品或结构性存款等 品或结构性存款等，预计单日最高余额不超过人民币 10,000 万元，该额度可滚 动使用。 （五）实施单位：公司及全资、控股子公司 （六）实施方式：授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关 合同。 一 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-028 关于调整第一期员工持股计划公司层面业绩考核指标的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整第一期员 工持股计划公司层面业绩考核指标的议案》，议案相关内容已事先经第一期员工持股计 划持有人会议审议通过，现将相关事项公告如下： 一、公司第一期员工持股计划概述 公司分别于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十 二次会议，2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司第一 期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"草案"）及其他相关议案，同 意实施公司第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"），并授权公司董事会 办理本次员工持股计划的相关事宜。上海市广发律师事务所出具 ...

| 序 号 | 会议届次 | 会议时间 | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2023 | 年 | 3 | | | 第四届监 | | | | | 1 | 事会第十 | | | 1、关于部分募投项目延期的议案； | | | | 月 3 | 日 | | | | 八次会议 | | | | | 序 号 | 会议届次 | | 会议时间 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、关于 2022 年度监事会工作报告的议案；2、关于 2022 年度 | | | | | | | | 决算报告的议案；3、关于 年年度报告全文及摘要的议案； 2022 | | | | | | | | 4、关于公司 2022 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告 | | | | | | | | 的议案；5、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案；6、关 | | | | | | | | 于公司《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 | | | | | | | ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、上海证券交易所发布的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定，公司董事会编制了2023年度募集资 金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2839号）核准，腾龙股份非公开发行人民币普通股A股 48,555,253股,每股发行价格为12.24元，募集资金总额为594,316,296.72元，扣除发行费用 （不含税）11,088,018.60元后，公司非公开发行股票募集资金净额为583,228,278.12元。 上述资金已于2021年8月26日到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到 位情况进行审验，并出具中天运[2021]验字第90059 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-022 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他 募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准常州腾龙 汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839 号）核 准，常州腾龙汽车零部件股份有限公司以 12.24 元/股的价格非公开发行人民币普 通股（A 股）48,555,253 股，募集资金总额为人民币 594,316,296.72 元，扣除本 次发行费用人民币 11,088,018.60 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 583,228,278.12 元。 1 本次拟结项的募集资金投资项目：安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热 管理管路系统项目，广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系 统项目，湖北工厂年产 50 万套新能源汽车热管理管路系统项目，腾龙 股份本部研发中心扩 ...