常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2023 年度 工作情况报告如下： 一、2023 年度主要经营指标 2023 年在公司董事会及管理层的正确决策与领导下,公司上下同舟共济、砥 砺奋进，积极抢抓市场机遇，强化项目过程控制，不断提升产品服务，保持了生 产经营稳健发展,公司资产规模和实力进一步增强。 公司 2023 年度实现营业收入 330,361.78 万元，比上年的 266,971.71 万元增 长 23.74%；实现净利润 23,391.37 万元，比上年的 15,275.51 万元增长 53.13%。 公司 2023 年末资产总额 454,766.25 万元，比年初的 408,740.74 万元增长 11.26 %； 净资产为 234,324.31 万元，比年初的 215,138.08 万元增长 8.92%。 二、董事会日常工作情况 （一）继续加强公司治理，提升规范运作 ...

会议信息 - 第五届独立董事专门会议第一次会议4月25日通讯召开[1] - 应参会3名独立董事均参会[1] - 独立董事为蔡桂如、邹成效、郭魂[3] 议案情况 - 会议通过确认2023年度并预计2024年度日常关联交易议案[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-031 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理小额快速 融资相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超 过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年 度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"） 的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司 实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股 票的条件。 2、发行股票的种 ...

公司治理 - 2023年换届选举第五届董事会，二会审议通过聘任高管议案[16] - 董事会薪酬与考核委员会按年度考评董事、高管并定薪酬[19] 独立董事履职 - 2023年4月起任第五届董事会独立董事[2] - 2023年各会议出席率均达100%[4] - 2024年将继续履职维护公司和股东权益[20] 报告合规 - 2023年半年报和三季报编制程序合规，内容真实准确完整[14] 内部控制 - 公司已建立的内控体系符合要求，无重大缺陷和偏差[14] 会计政策 - 2023年无准则变更外的会计政策等变更情形[17] 员工持股 - 报告期内薪酬与考核委员会通过一期员工持股计划部分议案[19]

审计委员会人员变动 - 2023年1 - 4月审计委员会成员为李芸达、董晓燕、陆刚，4月28日后为蔡桂如、董晓燕、邹成效[1] - 2023年8月17日董晓燕辞职，9月7日蒋经伦增补，12月19日薛元林替代蒋经伦[2] 审计工作情况 - 2023年度审计委员会共召开5次会议[3] - 2023年3月28日建议续聘公证天业为2023年度审计机构[4] 审计评价 - 认为财务报告真实、完整、准确，决算依据充分，会计记录可信[5] - 审阅内审计划未发现重大问题，认为事务所符合要求[5][6][7] 公司治理与策略 - 公司建立完善治理结构和制度，各层级规范运作[6] - 加强对外财务信息审核披露和内控建设[8]

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到蒋学 真先生提交的书面辞呈。基于公司人才梯队建设以及公司更长远发展的考虑，蒋 学真先生申请辞去公司总经理职务。辞任后，蒋学真先生仍担任公司董事长，战 略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员。 蒋学真先生担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对蒋学 真先生担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于聘任高级管理人员的情况 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-029 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于高级管理人员的辞职情况 1、李敏先生，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专 学历。2003 年至 2009 年历任原常州腾龙汽车空调管路有限公司销售业务员、 销售主管，2010 年 2020 年历任公司商务部销售主管、商务部部长、监事、 监事会主席。2016 年 3 月起任公司副总经理。2 ...

t with ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2023年度 GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP (510) 68798988 (510) 68567788 : mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Telephone: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@ gztycpa.cn 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1293号 常州腾龙汽车零部件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称腾龙股份) 2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供腾龙股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为腾龙股份年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 腾龙股份董事会的责任是提供真实、合法、 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-030 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于部分募集资金投资项目终止暨变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟变更募集资金投资项目情况： | 原项目名称 | 新项目名称 | 变更募集资金投向的 | | 新项目投资总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额（含孳息）（万元） | | 金额（万元） | | 汽车排气高温传 感器及配套铂电 | 马来西亚年产 50 万套汽车热 | | 9,013.29 | 14,141.00 | | | 管理管路系统、配套硬管及 | | | | | 阻项目 | 4000 吨汽车用铝管项目 | | | | 一、变更募集资金投资项目的概述 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议并通过了 《关于部分募集资金投资项目终止暨变更》的议案。根据《上市公司监 ...

募集资金 - 公司非公开发行股票募集资金总额5.94亿元，净额5.83亿元，2021年8月26日到位[1] 募投项目进展 - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入4.08亿元，投资进度69.92%[4][5] - 波兰汽车空调管路扩能项目累计投入8936.72万元，投资进度55.19%[5] - 安徽工厂新能源汽车热管理管路系统项目累计投入5497.53万元，投资进度99.96%[5] - 广东工厂新能源汽车热管理管路系统项目累计投入6000.37万元，投资进度100.01%[5] 项目调整 - 拟终止传感器项目，将9013.29万元用于马来西亚项目，占募集资金净额比例15.45%[6][7] - 截至2024年4月20日，传感器项目累计投入1283.16万元，占承诺投资总额13.03%，余额9013.29万元[12] 项目数据 - 传感器项目达产后预计年新增营业收入2.55亿元，税后投资回收期7.25年，内部收益率17.63%[9] - 马来西亚项目建成后每年将形成50万套新能源汽车热管理管路系统产能、配套硬管及4000吨铝管产能[24] - 马来西亚项目总投资14141.00万元，拟使用募集资金9013.29万元[25] - 马来西亚项目实施达产后预计年新增营业收入26800.63万元，税后投资回收期8.14年，税后投资内部收益率10.49%[32] 市场数据 - 2023年我国新能源汽车产量958.7万辆、销量949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.60%[17] - 2022年公司境外销售收入61710.61万元，占整体营业收入比重23.62%；2023年境外销售收入74190.91万元，占比22.98%[29] - 2023年马来西亚汽车总销量79.9万辆，较2022年增长11%；总产量超77.4万辆，较2022年增长10%[33] - 2023年马来西亚纯电动和混合动力汽车合计销量为3.8万辆，纯电动车销量约1万辆，较2022年大幅增长[34] 市场环境 - 汽车传感器芯片成本占比超60%，2021下半年以来芯片短缺致项目延期[14] - 受市场环境、战略规划和经营情况影响，传感器项目紧迫性和必要性变化[13] - 森萨塔科技中压、高压量程压力传感器份额占比超60%，排气温度传感器占超50%市场份额[16] 政策情况 - 2023年9月马来西亚宣布投资950亿林吉特用于发展先进制造业，包括新能源汽车研发[34] - 马来西亚计划到2025年在全国建成1万个公共充电设施，到2030年电动汽车销量占比达15%，到2040年提高至38%[34] 风险提示 - 公司面临行业周期波动、主要原材料价格波动、诉讼和索赔、募集资金投资项目无法产生预期收益、项目审批等风险[35][36][37][38][39][40] 其他事项 - 公司拟新开立募集资金专项账户，并与申万宏源承销保荐、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》[43] - 本次变更部分募投项目有利于扩大公司境外产能，提高募集资金使用效率，不会对公司经营和财务状况产生不利影响[44] - 董事会、监事会、保荐机构均认为本次变更部分募投项目符合规定，有利于公司业务发展，不存在损害股东利益的情形[45][46][48][49]

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"、"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益 的原则，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使 股东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大 决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观 的意见，努力维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司 规范运作。 现将本人在 2023 年度履职情况的报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人邹成效，1977 年 12 月出生，中国国籍，本科学历。曾任职于常州市 公安局、江苏 ...