回购股份 - 2024年3月审议通过回购方案，拟回购1000 - 2000万元，期限12个月[12] - 3月29日完成回购，累计回购1346205股，占总股本1.01%[12] 利润分配 - 2023年度拟每10股派2.85元、转增4.2股[14] - 截至2024年6月，实际参与分配股本135374495股[16] 除权除息 - 2024年6月14日除权（息）参考价10.7923元/股[16] - 虚拟分派除权（息）参考价10.8255元/股[16] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响约0.31%[18]

利润分配 - 2023年度拟每10股派现金红利2.85元，总额调为38,581,731.075元[2] - 2023年度拟每10股转增4.20股，总数调为56,857,288股[2] 股本情况 - 截至2024年4月16日，总股本133,400,000股，扣除后为132,053,795股[3][4] - 2024年4月29日激励计划后，股份增至136,720,700股[5] - 截至公告日，总股本136,720,700股，扣除后为135,374,495股[6] - 转增后总股本将变为193,577,988股[6]

会议主要讨论的核心内容 - 公司是集研发生产销售与一体的高新技术企业,主要生产汽车动力单元和底盘传动系统的关键零部件 [1] - 公司已成长为该细分领域的头部企业,产品广泛应用于传统燃油动力车型和新能源领域中的插电式混合动力及增程式混合动力车型 [1][2] - 公司拥有中关村南厂、渝桥三大生产厂区,主要产品包括涡轮壳、中间壳、插速器、翘体电机壳体等液压系列产品 [1] - 子公司联华机械拥有国内领先的呼南树之沙铸件生产线和大型五轴复合加工中心,主要生产大型工程机械动力单元零部件产品 [1] - 子公司科华底盘已完成气压盘式制动器的生产装配线并开始批量交付 [2] - 公司深耕精密铸造加工行业多年,与国内外众多知名汽车品牌建立了长期稳定的战略合作关系 [2][3] - 公司产品销往中国、美国、欧洲等多个国家和地区,并在德国和美国设立了销售渠道维护及售后服务公司 [3] - 涡轮增压器是一种通过提高发动机进气效率来减少燃油排放的重要技术,全球市场需求持续增长 [3][4] 2023年年度业绩表现 - 2023年公司营业收入26.15亿元,同比增长15.58% [4] - 公司实现规模净利润12320.46万元,同比增长530.94% [4] - 公司毛利率为17.61%,同比增加4.15个百分点 [4] - 公司基本每股收益0.92元,同比增长513.33% [4] - 公司净资产收益率为9.29%,较上年同期增加7.73个百分点 [4] - 公司资产负债率为60.73%,同比下降6.03个百分点 [5] - 公司存货周转天数为108.76天,同比缩短12.23天 [5] - 公司应收账款周转天数为90.71天,同比缩短5.34天 [5] - 公司经营性现金流金额5.42亿元,同比增长320.28% [5] 2024年第一季度业绩表现 - 2024年第一季度公司营业收入6.20亿元,同比增长5.73% [5][6] - 公司实现规模净利润4326.73万元,同比增长63.81% [5][6] - 公司毛利率为18.77%,同比减少2.52个百分点 [6] - 公司基本每股收益0.32元,同比增长60.00% [6] - 公司净资产收益率为3.06%,较上年同期增加0.99个百分点 [6] - 公司资产负债率为57.96%,同比下降7.14个百分点 [6] - 公司存货周转天数为106.48天,同比缩短26.4天 [6] - 公司应收账款周转天数为91.18天,同比缩短7.49天 [6] - 公司经营性现金流金额1.14亿元,同比增长3.64% [6]

公司概况 - 公司主营业务为汽车动力单元、底盘传动系统等关键零部件产品的研发、生产及销售 [2] - 主要产品包括涡轮增压器的涡轮壳和中间壳、差速器、工程机械产品、电机壳体和液压系列产品等 [2] - 公司已成为全球领先的涡轮增压器关键零部件供应商,年出货量超 1100 万件 [2] - 公司与多家国内外主要涡轮增压器厂商建立了长期稳定的战略合作关系 [2] - 公司产品广泛搭载于众多知名汽车品牌 [3] 业绩表现 - 2023 年公司实现营业收入 26.15 亿元,同比增长 15.58% [5] - 2023 年实现归母净利润 12,320.46 万元,同比增长 530.94% [5] - 2023 年实现扣非归母净利润 10,258.55 万元,同比增长 291.24% [5] 业绩增长原因 - 国内外客户需求稳步增加,销售量较上年同期有所增加,带来增量收入和增量毛利 [5][6] - 新能源类产品对 2023 年度营业收入和毛利产生积极影响 [5][6] - 基于大宗商品调价机制,销售价格较上年同期有所上升 [5][6] - 公司持续推进各项降本增效措施,并获得显著成效 [5][6] 未来发展策略 - 继续积极开拓市场,依托现有客户资源,以高质优价的产品和服务参与竞争,进一步扩大国内外市场份额 [7] - 加快工程机械、底盘制动、液压系列精密铸件产品的量产,实现收入多元化增长 [7] - 持续推进内部各项降本增效措施,提高生产效率和经营效率,持续降低成本,提升盈利水平 [8]

公司概况 - 公司主营业务为汽车动力单元、底盘传动系统等关键零部件产品的研发、生产及销售 [2] - 主要产品包括涡轮增压器的涡轮壳和中间壳及其装配件、差速器、工程机械产品、电机壳体和液压系列产品等 [2] - 公司已成为全球领先的涡轮增压器关键零部件供应商，年出货量超 1100 万件 [2] - 公司与多家国内外主要涡轮增压器厂商建立了长期稳定的战略合作关系 [2][3] - 公司产品广泛搭载于众多知名汽车品牌 [3] 业绩表现 - 2023 年公司实现营业收入 26.15 亿元，同比增长 15.58% [5] - 2023 年实现归母净利润 12,320.46 万元，同比增长 530.94% [5] - 2023 年实现扣非归母净利润 10,258.55 万元，同比增长 291.24% [5] 业绩增长原因 - 国内外客户需求稳步增加，销售量较上年同期有所增加 [5][6] - 新量产产品尤其是新能源类产品对 2023 年度营业收入和毛利产生积极影响 [5][6] - 基于大宗商品调价机制，报告期内销售价格较上年同期有所上升 [5][6] - 公司持续推进各项降本增效措施，并获得显著成效 [5][6] 未来发展策略 - 继续积极开拓市场，依托现有客户资源，以高质优价的产品和服务参与竞争 [7] - 加快工程机械、底盘制动、液压系列精密铸件产品的量产，实现收入多元化增长 [7] - 持续推进内部各项降本增效措施，提高生产效率和经营效率，持续降低成本，提升盈利水平 [8]

股权授予 - 2024年4月17日向39名激励对象授予332.07万股限制性股票，授予价6.77元/股[3] 资本股份变更 - 公司注册资本由1.334亿元增至1.367207亿元[4] - 公司股份总数由1.334亿股增至1.367207亿股[4] 章程修订 - 《公司章程》第六条公司注册资本修订为13672.07万元[5] - 《公司章程》第二十条公司股份总数修订为13672.07万股[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为23位[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数35,419,653股，占比25.9066%[4] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告议案A股同意票35,419,653，比例100.00%[7] - 2023年度监事会工作报告议案A股同意票35,412,753，比例99.9805%[8] - 2024年度财务预算方案议案A股同意票35,412,753，比例99.9805%[11] - 董事2023及2024年度薪酬方案议案A股同意票999,800，比例99.8701%[12] - 高管2023及2024年度薪酬方案议案A股同意票34,788,753，比例99.9963%[13] - 监事2023及2024年度薪酬方案议案A股同意票35,418,353，比例99.9963%[14] - 持股5%以上及1% - 5%普通股股东现金分红同意比例均为100.00%[15] - 2023年度利润分配预案议案同意票7,369,640，比例100.00%[19] - 2024年度对子公司提供担保议案同意票7,362,740，比例99.906%[19] - 续聘会计师事务所议案同意票7,369,640，比例100.00%[19]

股东大会安排 - 公司2024年4月16日决定于5月22日召开2023年年度股东大会[4] - 董事会4月17日刊登召开股东大会通知[4] - 现场会议5月22日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东23名，代表35,419,653股，占总股本25.9066％[7] - 现场9名代表34,763,853股，占25.4269％[8] - 网络14名代表655,800股，占0.4797％[8] 议案表决结果 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意35,419,653股，占比100.0000%[11] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意35,412,753股，占比99.9805%[13] - 《关于公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》同意999,800股，占比99.8701%[31] - 《关于公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》同意34,788,753股，占比99.9963%[33] - 《关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》赞成35418353股，占99.9963%[37] - 《关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》反对1300股，占0.0037%[37] - 《关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》弃权0股，占0.0000%[37] - 《关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》表决通过[38] 其他 - 公司对涉及中小投资者利益重大事项议案单独计票并披露结果[38] - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[40]

公司基本信息 - 公司于2017年11月24日获批发行3340万股普通股，2018年1月5日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为13672.07万元，股份总数为13672.07万股，均为普通股[6][12] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[19][20] - 公司收购股份后，减资应10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销，合计持股不超10%并3年内处理[17] 股东权益与诉讼 - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[24] 股东质押与重大事项审议 - 5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[27] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司应2个月内召开临时股东大会[31] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管董事不超总数1/2[60][61] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[67] 交易审批 - 涉及资产总额等占比不同情况的交易，由董事会或股东大会批准[69][70] 高级管理人员 - 公司设总经理1名等，高管每届任期3年，连聘可连任[76][77] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[83] 信息披露与利润分配 - 公司需按规定时间披露年报、半年报和季报[90] - 公司分配利润提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[90] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[101][102] 公司合并、分立与解散 - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[109] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[112] 章程相关 - 公司出现特定情形应修改章程，修改事项需审批的报主管机关批准[119] - 章程以在常州市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版为准[121]

业绩总结 - 2023年营业收入26.15亿元，较2022年增长15.58%[66][99][107] - 2023年归属母公司净利润1.23亿元，较上年增长530.94%[66][99] - 2023年扣非后归属母公司净利润1.03亿元，较上年增长291.24%[66][99] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5.42亿元，增加320.28%[66][99][107] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产13.91亿元，较2022年末增长9.98%[99] - 2023年末总资产35.54亿元，较2022年末下降6.97%[99] - 报告期内财务费用为67,675,440.15元，同比增长40.47%[107] - 报告期内研发费用为99,131,283.24元，同比增长30.66%[107] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额为 - 10,120,692.08元，同比下降106.23%[107] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 - 389,660,131.50元，同比增长32.58%[108] 财务分配与融资 - 2023年末母公司报表期末未分配利润为493,296,427.48元[25] - 2023年拟每10股派发现金红利2.85元，合计拟派现37,635,331.58元，现金分红比例30.55%[25] - 2023年拟每10股以公积金转增4.20股，转股后总股本预计为187,516,389股[26] - 2024年度公司及下属子公司拟申请不超20亿元综合授信额度[31] - 2024年公司拟为子公司提供不超2亿元银行贷款担保，其中联华机械1.25亿元，科华底盘0.75亿元[34] - 公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[37] 人员薪酬 - 2023年公司董事税前报酬合计441.22万元，其中陈洪民176.40万元，宗楼138.56万元，陈小华96.21万元等[47] - 2024年独立董事津贴标准为税前10万元/年[49] - 2024年高级管理人员按公司相关薪酬规定领取薪酬，按月发放，按实际任期计算[52] - 2023年度公司董事、总经理等人员税前报酬总额为413.61万元，其中宗楼138.56万元，陈小华96.21万元，朱海东121.80万元等[54] - 2023年公司监事税前报酬总额为139.37万元，其中陈科婷29.60万元，顾金林46.82万元，窦胜军52.31万元等[58] 研发情况 - 报告期内公司研发投入9913.13万元，占营业收入的3.79%[68] - 报告期内公司申报专利14项（发明2项，实用新型10项，外观设计2项），获得专利授权10项（发明5项，实用新型5项）[69] - 截至报告期末，公司累计授权专利174项，当前有效专利154项（发明44项，实用110项）[69] 子公司情况 - 联华机械2023年度净利润 - 1284.45万元，截至期末总资产21628.57万元，净资产3593.57万元[70] - 科华德国2023年度净利润20.17万元，截至期末总资产47.94万元，净资产22.56万元[70] - 科华美国2023年度净利润 - 36.73万元，截至期末总资产35.46万元，净资产14.66万元[70] 未来展望与策略 - 公司将持续向整机厂配套客户寻求深度合作，开拓新市场、搭建新赛道推动转型升级[80] - 公司将加强与现有核心客户合作，提升产品质量及稳定性，增强客户粘性巩固国内市场地位[81] - 公司将开拓亚洲及欧美市场，提升产品国际市场占有率[82] - 公司将整合现有技术力量，增强实验室研发能力[82] - 公司将以全面预算管理为抓手，推进工作流程化等管理提升[82] - 公司将吸收各类专业人才，改善员工福利待遇[83] - 公司将以经营性现金净流为导向，提高营运资金使用效率[83] - 公司拟开展外汇套期保值业务应对汇率风险[86] 其他 - 公司拟续聘上会会计师事务所为2024年度财务报告审计和内控审计机构，审计服务费不超过95万元（含税）[55] - 2023年度董事会共召开11次会议[62] - 2023年度监事会共召开10次会议[88] - 公司以2023年度财务决算报告为基础编制2024年度财务预算报告[110]