股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月20日14:30召开[4] - 网络投票8月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 会议地点在江苏常州溧阳市昆仑街道镇前街99号公司会议室[4] 公司数据 - 公司股本总数增至193,577,988股，注册资本增至193,577,988元[12] 议案相关 - 会议审议4项议案，含变更注册资本并修订《公司章程》[3][5] - 拟修订与完善《监事会议事规则》，已通过监事会审议[21][22]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为8000万股[5] - 2018年1月5日上市，首次向社会公众发行3340万股[5] - 公司已发行股份总数为19357.7988万股，均为普通股[10] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] 股份转让与限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[16] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[16] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[16] 股东权益与权限 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅公司及全资子公司会计账簿等[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东在特定情形可请求诉讼[22] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[35] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[38] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[66] - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知全体董事和监事[71] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[74] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理等为高级管理人员[77] - 总经理和其他高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任[77] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表监事的比例不低于1/3[85] - 定期监事会会议每6个月至少召开一次[87] 信息披露与财务 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[91] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[91] 利润分配 - 公司具备现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[95] - 董事会审议制订利润分配政策，须全体董事过半数表决通过方可提交股东会审议[97] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[104] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内公告[111][112]

会议信息 - 科华控股第四届监事会第四次会议于2024年8月2日召开[2] - 会议通知于2024年7月24日送达[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，3票同意[4] 人员选举 - 选举陈科婷女士为公司第四届监事会主席[4] - 陈科婷女士1990年8月生，2010年7月加入公司[7]

会议情况 - 科华控股第四届董事会第七次会议于2024年8月2日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] 股本与资本 - 公司股本总数增加至193,577,988股，注册资本增加至193,577,988元[3] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》等4项议案均9票同意通过[3][4][5][6]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，特定情形需在2个月内召开[4] 股东会召开情形 - 六种情形下应召开临时股东会，如单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求[4] 提议与反馈时间 - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[12] 通知时间 - 年度股东会召集人应在会议召开20日前通知股东，临时股东会应在15日前通知[13] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[13] 延期或取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] 召开地点与形式 - 股东会应在公司住所地或《公司章程》规定地点以现场会议形式召开[16] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[17] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[23] 投票权征集 - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[23] 关联交易表决 - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，需宣布非关联方有表决权的股份总数和占公司总股份的比例[24] 累积投票制 - 股东会选举董事、监事可实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同的表决权[24][25] 表决方式 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[25] 弃权规定 - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决权视为弃权[25] 计票与监票 - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时由律师、股东代表与监事代表共同负责[25][26] 会议结束与结果公布 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人宣布提案表决情况和结果[26] 保密义务 - 正式公布表决结果前，相关各方对表决情况负有保密义务[26] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，需列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等内容[27] 特别提示 - 提案未通过或变更前次决议，应作特别提示[27] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[28] 特殊情况处理 - 因特殊原因致股东会中止或无法决议，应尽快恢复或终止并公告，同时向相关机构报告[28] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[28] 决议撤销 - 公司股东会决议内容违法无效，股东可在60日内请求法院撤销违规决议[29] 规则说明 - 本规则“以上”“以内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[31] - 本规则与法律法规或公司章程不一致时，以法律法规或公司章程为准[31] - 本规则由公司董事会负责解释[31] - 本规则自股东会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同[31]

股权变动 - 2024年4月17日向39名激励对象授予332.07万股限制性股票，授予价6.77元/股[2] - 2024年4月29日完成首次授予登记，注册资本增至1.367207亿元，股份总数增至1.367207亿股[2] - 2023年度利润分配每10股派2.85元（含税）转增4.20股，分配后总股本增至1.93577988亿股，注册资本增至1.93577988亿元[3][4] 章程修订 - 修订后公司章程规定公司设立时发行股份8000万股，注册资本1.93577988亿元，已发行股份1.93577988亿股[5][6] - 修订后公司章程规定法定代表人由董事担任，全体董事过半数选举或更换[5] - 修订后公司章程规定为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东有权查阅公司及全资子公司会计账簿、凭证[7] - 单独或合计持3%以上股份股东可在股东大会10日前提临时提案，持1%以上可在股东会10日前提[7] - 股东大会、董事会决议违法违规，股东60日内可请求法院撤销[7] 公司治理 - 审议为股东等提供担保议案，相关股东不得表决，由出席股东会其他股东表决权过半数通过[7] - 有犯罪记录、失信等情况不得担任相关职务[8] - 董事与决议事项有关联不得表决和代理表决[8] 其他规则 - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[9] - 公司合并等决议作出后10日内通知债权人，30日公告[9] - 持10%以上表决权股东可请求法院解散公司[9][10] 审议事项 - 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》修订事项提交2024年第二次临时股东大会审议[11][12]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[6] - 董事任期三年，独立董事连续任期不超六年[6] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[11] - 特定情况应召开临时会议，董事长10日内召集主持[11][12] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日发通知[12] 通知送达 - 邮件通知交付邮局第5日送达，传真发出日送达[12] 会议变更 - 变更会议信息需提前3日书面通知，不足需顺延或获认可[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] 提案相关 - 特定主体可向董事会提议案[18] 表决规则 - 一人一票，记名投票，提案通过有票数要求[19][20] 委托限制 - 非关联董事、独立董事委托有规定，一人不超两人[16][17] 其他规定 - 董事会按授权行事，会议记录和档案保存10年[20][21] - 规则经股东会审议通过生效和修订[25]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月20日14点30分在江苏常州溧阳公司会议室召开[2] - 网络投票8月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 本次股东大会审议4项非累积投票议案[5] 议案相关 - 审议议案8月2日经董事会、监事会会议审议通过[6] - 议案1为特别决议议案，对中小投资者单独计票[10] 其他信息 - 股权登记日为8月14日，A股代码603161，简称科华控股[13] - 现场会议登记时间为8月19日，地点在证券事务部办公室[14]

监事会组成 - 监事会由3名监事组成，股东推选2名，职工代表大会选举1名[6] - 监事会设主席1名，由全体监事过半数选举产生[6] 会议召开 - 定期会议每6个月至少召开一次[8] - 特定情形下，监事会主席10日内召集临时会议[8] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日通知监事（紧急情况除外）[9] 会议要求 - 会议需二分之一以上监事出席方可举行[16] - 决定须经全体监事过半数通过[16] 监事管理 - 监事连续两次不亲自且不委托出席会议将被撤换[11] 决议表决与保存 - 决议一人一票，表决方式有举手、口头或记名投票[23] - 会议记录至少保存10年[22] 其他规定 - 会议结束后及时将决议报送上交所备案并公告[22] - “以上”“内”含本数，“过”不含本数[24] - 规则与法律法规或《公司章程》不一致时以后者为准[24] - 规则由监事会负责解释[24] - 规则由监事会拟定，股东会审议通过生效及修订[24]

利润分配 - 2023年年度利润分配及转增股本方案2024年5月22日经股东大会通过[2] - A股每股现金红利0.285元，每股转增股份0.42股[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月9日，除权（息）等日期为7月10日[2][7] 股份数据 - 分配前总股本136,720,700股，实际参与分配135,374,495股[5] - 转增56,857,288股，分配后总股本为193,577,988股[5] 收益数据 - 现金红利按总股本摊薄调整后为0.2822元/股[6] - 实施送转股后2023年度每股收益为0.65元[16]