浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司治理准则》等有关 法律、法规及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员，包括总裁、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责研究董事与 高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 1 第五条 ...

委员会组成与会议 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 每年至少召开一次会议，可召开临时会议[10] - 会议召开前三天通知全体成员，特殊情况可豁免[10] - 三分之二以上成员（含）出席方可举行[13] 成员管理 - 成员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[14] - 成员或其直系亲属等与议题有利害关系应披露并回避表决[21] 决议规则 - 所作决议应经全体成员过半数通过方有效[14] - 决议经主持人宣布、成员签字后生效，未按程序不得修改[18] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[7] - 拟订的董事薪酬方案经董事会审议后报股东会批准，高管薪酬方案报董事会批准[8] - 制订的股权激励计划需经股东会批准[8] 其他规定 - 会议必要时可邀请董事及高管列席[23] - 决议情况不迟于生效次日通报董事会[18] - 决议及会议记录保存期不少于十年[18][19] - 闭会期间成员可跟踪董事和高管业绩，公司部门应配合[24] - 成员有权查阅公司经营相关资料[24][25] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[27]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 召集人与任期 - 设独立董事担任的召集人，选举后报董事会批准[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 职责与会议 - 选举新董和聘新高管前两月提建议材料[10] - 不定期开会，召集人等可要求开临时会[13] 会议要求 - 会前三天通知，特殊情况可豁免[13] - 三分之二以上成员出席可举行，决议过半数通过[13] 其他规定 - 记录材料保存十年[16] - 成员连续两次不出席可被撤职务[16] - 董事会可撤销利害关系成员表决结果[19] - 议事规则依相关规定，董事会解释[21]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议召开规则 - 召开前三天通知全体成员，特殊情况经同意可豁免[10] - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[12] 表决权与职务撤销 - 成员每次只能委托一名其他成员代为行使表决权[14] - 连续两次不出席会议，经批准董事会可撤销其职务[14] 决议规则 - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[14] - 表决方式为举手表决或投票表决，特殊情况可通讯表决[31] 会议记录与通报 - 记录人员为董事会秘书或指定证券部工作人员[16] - 会议记录包括召开日期、地点、召集人姓名等内容[20] - 成员或秘书于决议生效次日向董事会通报情况[18] 文件保存与实施监督 - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[18] - 实施中发现违规可要求纠正，不采纳则汇报[18] 议事规则相关 - 未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致以规定为准[22] - 自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[22] - 由公司董事会负责解释[22]

董事提名 - 单独或合并持股1%以上股东有权提名董事候选人[4] - 被提名人需提交资料并书面承诺[5][6] 投票规则 - 股东累积表决票数为持股数乘选举董事人数[8] - 选独董和非独董投票权分别按对应规则计算[8] - 所投选票数不超限额，候选人数不超应选人数[9][10] 当选规则 - 当选董事得票超出席股东有效表决权股份二分之一[10] - 超应选人数时得票多者当选[11] - 当选人数不足有相应处理办法[11]

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化和规范浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙 江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议 事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定 的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 ...

公司财务与经营 - 公司于2025年8月29日召开第八届第十九次董事会会议 审议2025年半年度报告及其摘要等文件 [1] - 2024年全年营业收入构成中纸制品占比95.52% 蒸汽占比3.77% 其他业务占比0.71% [1] - 公司当前市值为33亿元 [1] 行业动态 - 海底捞加盟申请数量超2万份 已开设41家加盟店 [1] - 加盟海底捞资金需求较高 1000万元不算多 [1]

财务表现 - 上半年营业收入10.61亿元，同比下滑5.53% [1] - 归母净利润1.15亿元，同比下滑34.57% [1] - 扣非归母净利润7526.19万元，同比下滑49.42% [1]

股东会时间 - 2025年第四次临时股东会召开时间为9月16日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年9月16日[5] - 股权登记日为2025年9月9日[15] - 会议登记时间为2025年9月12日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[18] 股东会地点 - 会议地点在浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 股东会议案 - 本次股东会审议4项议案[8] - 特别决议议案有2项[11] - 对中小投资者单独计票的议案有1项[13]

会议审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[3] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案[4] - 审议通过修订《公司章程》等多项议案[7][8][10][11][12] 分红计划 - 拟向全体股东每10股派发现金红利6元含税[6] 后续安排 - 董事会同意2025年9月16日召开2025年第四次临时股东会[16]