证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2025-005 渤海轮渡集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 26 日收到监事蔡芊女士的书面辞职报告。蔡芊女士因年龄原因提出辞去公司监事职 务，辞职申请自送达公司监事会之日起生效。 上述监事辞职后，公司监事会人数不低于法定最低人数，不会对公司监事会 的正常运作产生影响。 蔡芊女士任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。 在此，公司及公司监事会对蔡芊女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的 感谢。 特此公告。 渤海轮渡集团股份有限公司监事会 2025 年 3 月 27 日 ...

股东情况 - 董事、总经理于新建持股135.2万股，占总股本0.29%[2] - 于新建IPO前取得75万股，非公开发行取得60.2万股[3] 减持计划 - 拟减持不超33.8万股，占总股本不超0.072%[2] - 2025/3/19 - 2025/6/18集中竞价减持[4] - 减持原因为个人资金安排[4] 影响说明 - 本次减持不影响公司治理及经营[5] - 减持计划符合法规规定[6]

增持计划 - 控股股东辽渔集团2024年11月15日起12个月内拟增持不超2%股份，金额4000 - 8000万元[2][5] - 截至2025年1月13日，已增持5326400股，占1.14%，金额4598.53万元[2][6] 股权结构 - 实施前辽渔集团及其一致行动人持股39.04%，现持股40.18%[4][2][6] - 辽渔集团原持股25.04%，现持股26.18%[4][6] - 一致行动人辽宁交通投资持股14.00%[4][6] 其他情况 - 增持不触及要约收购，不导致控股权变化[3][9] - 计划可能因风险无法达预期，公司将披露[3][8] - 辽渔集团将履行增持承诺[7]

分红方案 - 2024年内特别分红方案已审议通过[3] - 以总股本469,144,503股为基数，每股派0.22元，共派103,211,790.66元[6] 时间安排 - A股股权登记日2025/1/20，除权（息）日和发放日2025/1/21[2][7] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人持股1月内20%等[8][9] 发放方式 - 部分股东红利公司自发放，流通股委托结算公司发放[8] 咨询信息 - 咨询联系证券投资部，电话0535 - 6291223[10]

分红方案 - 每股派发现金红利0.22元（含税），不转增股本和送红股[2] - 2024年内特别分红每10股派2.20元（含税）[3] 时间安排 - 2025年1月27日前完成利润分配[2] - 不晚于2025年1月27日实施特别分红[4] 数据相关 - 截至2024年9月30日总股本469,144,503股[3] - 特别分红应派103,211,790.66元，占净利润40.13%[3]

分红方案 - 2024年内特别分红方案通过，每10股派2.2元含税[2] - 截至2024年9月30日总股本469,144,503股[2] - 特别分红应派103,211,790.66元，占净利润40.13%[2]

业绩数据 - 2024年前三季度净利润257,193,670.56元[3] - 截至2024年9月30日累计未分配利润2,010,619,717.51元[3] - 截至2024年9月30日总股本469,144,503股[3] 分红情况 - 每股派现0.22元（含税），每10股派2.2元（含税）[2][3] - 2024年特别分红103,211,790.66元，占净利润40.13%[3] 会议决议 - 2024年4月8日、5月10日审议通过年内现金分红议案[2][4][5] - 2024年12月12日审议通过年内特别分红方案议案[4]

分红方案 - 2024年内特别分红每10股派2.2元（含税）[2] - 截至2024年9月30日总股本469,144,503股[2] - 特别分红应派现金红利103,211,790.66元[2] - 特别分红占净利润40.13%[2] 会议情况 - 2024年12月12日召开第六届董事会十四次会议[1] - 应到董事9名实到9名，含3名独立董事[1] - 特别分红方案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2]

人事变动 - 2024年12月9日公司监事会收到监事王乔鹤书面辞职报告[1] - 王乔鹤因工作原因辞职，申请送达生效[1] 后续安排 - 监事辞职后监事会人数低于章程规定但不低于法定最低人数[1] - 公司监事会将按规定尽快完成监事补选工作[1]

股份情况 - 董事、总经理于新建持有公司股份135.2万股，占总股本0.29%[2] - 股份来源于IPO前取得75万股及非公开发行取得60.2万股[3] 减持计划 - 2024年8月10日拟减持不超33.8万股，占总股本不超0.072%[2] - 减持时间为2024年9月2日至12月1日[4] 减持结果 - 减持时间届满未实施减持，未达最低减持数量[4]