一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《渤海轮渡集团 股份有限公司章程》《渤海轮渡集团股份有限公司独立董事 工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护 公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥 了独立董事的独立作用。现将2023年度履职情况报告如下： 汪民生，男，汉族，1963 年 10 月出生，大学学历，经 济学硕士。现任上海海越私募基金管理有限公司执行董事、 北京国文金文化有限公司独立董事、渤海轮渡集团股份有限 公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公 司附属企 ...

渤海轮渡集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步强化渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等规范性文件及《公司章程》的相关规定，公 司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，是由董事组 成的委员会，主要负责内外部审计的沟通和评价、财务信息及其披露 的审阅、重大决策事项监督和检查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，且至 少有一名独立董事是会计专业人士。 会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一的人士： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或 以上职称、或者博士学位； 1 （ ...

作为渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《渤海轮渡集团 股份有限公司章程》《渤海轮渡集团股份有限公司独立董事 工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护 公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥 了独立董事的独立作用。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 董华，男，汉族，出生于 1977 年 10 月，中共党员，中 国国籍，拥有加拿大永久居留权，会计学硕士、中国注册会 计师、中国注册税务师、高级会计师。现任山东百丞税务服 务股份有限公司董事、总经理，山东百丞税务师事务所有限 公司执行董事兼总经理,山东大学税务专业硕士研究生导师， 上海师范大学兼职教授，山东省注册税务师协会党委委员、 副会长，西王食品有限公司独立董事，云鼎科技股份有限公 ...

渤海轮渡集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 1 会选举产生，并报董事会批准。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格,并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董 事会负责，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，并进 行考核提出建议，研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括二名独立 董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员及工作人员由董事长、1/2 以上 的独立董事或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事担任，负责主持委员会工作并召集委员会会议。主任委员由委员 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司 ...

同意将《关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年 关联交易的议案》提交公司第六届董事会第八次会议审议。 渤海轮渡集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 8 日以现场会议 方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人，经独立董事推举本次会议由独立董事董华先生主持， 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，会议合法有 效。 独立董事本着客观、公正、公平的原则，在认真审阅相 关材料的基础上，基于本人的独立判断，对拟提交公司第六 届董事会第八次会议审议的《关于确认 2023 年日常关联交 易及预计 2024 年关联交易的议案》进行了审核，并发表意 见如下： 公司关联交易系公司业务经营和企业发展所需，关联交 易价格公允，未对公司生产经营造成不利影响，未损害公司 或公司其他非关联方股东的利益；关联董事回避表决，表决 程序符合规定，体现了公平、公正、公开的原则。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 独立董 ...

公司代码：603167 公司简称：渤海轮渡 渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 渤海轮渡集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

渤海轮渡集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对大华所 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为大华所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、 大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务 所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀 区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截 至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人 （其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、 证券业务收入 13.89 亿元。 二、 执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：曹荣， ...

渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《渤海轮渡集团 股份有限公司章程》《渤海轮渡集团股份有限公司独立董事 工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护 公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥 了独立董事的独立作用。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 唐波，男，汉族，出生于 1963 年 10 月，中共党员，研 究生学历，工程技术应用研究员。现任烟建集团党委书记、 董事长、总裁。2017 年 5 月至 2023 年 5 月任渤海轮渡集团 股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 1.本人及本人的直系亲属、主要 ...

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-009 渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，本公司拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配预案基本内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司累计未分配利润为 2,128,741,649.35 元。经董事会决议，公司 2023 年年度 以公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 以公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 5.3 元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本为 469,144,503 股，由此计算共计分派现金红利 248,646,586.59 元, 占合并报表中 归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 99.3%。最终实际分配总 ...

渤海轮渡集团 股份有限公 司 章 程 1 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 20 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 21 | | | 第五节 | 股东大会的召开 23 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 27 | | 第五章 | | 董事会 31 | | | 第一节 | 董事 31 | | | 第二节 | 董事会 39 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 | | 监事会 49 | | | 第一节 | 监事 49 | | | 第二节 | 监事会 50 | | 第八章 | | 党的基层组织 53 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 57 | | ...