关联资金情况 - 2023年期初关联资金往来余额27424.68万元[9] - 2023年度关联资金往来累计发生额25.26万元[9] - 2023年度关联资金往来利息554.40万元[9] - 2023年度关联资金偿还累计发生额4103.45万元[9] - 2023年期末关联资金往来余额23900.89万元[9] 与各公司往来情况 - 与辽渔集团一年内到期非流动资产期初202.46万元，偿还202.46万元[9] - 与辽渔集团其他应收款期初、期末均为1.69万元[9] - 与辽渔港口应收账款发生额18.32万元，偿还18.32万元[9] - 威海海大客运其他应收款期初16893.98万元，利息554.40万元，偿还2748.38万元，期末14700.00万元[9] - 威海畅通船舶用品其他应收款期初10326.33万元，发生额6.94万元，偿还1134.29万元，期末9198.98万元[9]

渤海轮渡集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会共有三位独立董事，分别为董华先生、何贵才先生、汪民 生先生。其中，董华先生在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，何贵才先生、汪民生先生在 2023 年 度任职时间均为 2023 年 5 月 19 日至 12 月 31 日。公司董事 会于近日收到独立董事董华先生、何贵才先生、汪民生先生 提交的《关于独立性的自查报告》。根据《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》（2023 年 12 月修订）的有关规定及公司独立董 事制度的相关要求，公司董事会对独立董事的独立性情况进 行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事董华先生、何贵才先生、汪民生先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会任期一致[5] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 会议通知与记录 - 会议应提前三日发通知，紧急情况可口头通知[12] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[14] 工作细则 - 自董事会审议通过之日起施行[18] - 解释权归属公司董事会[19]

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-013 渤海轮渡集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：山东省烟台市芝罘区环海路 2 号渤海轮渡集团股份有限公司一楼 会议室 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

报告期内，公司第五届董事会审计委员会由董华先生（主 任委员）、杨昊先生、李辉先生三名成员组成。2023 年 5 月 19 日，公司第五届董事会届满，董事会进行了换届选举工作，第 六届董事会审计委员会由董华先生、杨昊先生、何贵才先生三 名成员组成，其中董华先生、何贵才先生为独立董事，主任委 员由具有专业会计资格的董华先生担任。独立董事委员人数占 委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规及《公司章程》 中关于审计委员会人数比例的要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，审议通过了 10 项议案，全体委员均亲自出席了会议。会议召开情况如下： 渤海轮渡集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定， 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会勤勉尽责、恪尽职守， 认真审慎的履行职责。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告知下： 一、审计委员会基本情况 1 | | 届 ...

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-008 渤海轮渡集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会 主席辛腾同志召集，会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议的召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 四、《2023 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年年度报告》《渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 1 五、《关于确认 202 ...

分红提议 - 2023年度每10股派现5.3元（含税）[2] - 2024年中期每10股派现2.7元（含税）[2] - 2024年四季度特别分红不低于1亿元（含税）[2] 公司策略 - 做强客滚运输产业，服务辽鲁海上通道[5] - 健全完善法人治理结构和内控制度[5] - 建立多维度投资者沟通及反馈机制[6] - 优先采用现金分红回报投资者[6] 后续计划 - 将分红提议提交董事会审议推动审批[4]

股份转让情况 - 2024年3月25日辽渔集团向交投公司非公开协议转让股份过户登记完成[1] - 转让65,680,230股，占总股本14.00%，价款618,707,766.6元[1] 股权结构变化 - 转让后辽渔集团持股117,478,475股，比例25.04%[3] - 转让后交投公司持股65,680,230股，比例14.00%[3] 其他要点 - 转让后控股股东仍为辽渔集团，实控人为辽宁省国资委[3] - 转让对公司生产经营无影响[3]

会议情况 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年3月21日召开[1] - 向浦发银行申请信贷业务议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2] 信贷业务 - 曾向浦发银行烟台分行申请1亿元授信额度，期限一年[1] - 首次使用3000万元授信额度[1] - 拟继续申请不超5000万元授信额度[1]

市场扩张和并购 - 2024年3月4日辽渔集团与交投公司签股份转让及一致行动协议[1] - 辽渔集团转让65680230股公司股份，占总股本14.00%[1] - 3月6日公司获辽宁省国资委原则同意转让批复[1] - 转让尚需上交所合规确认并办过户手续，能否完成不确定[2]