证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-067 近日，浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）的阿奇霉素滴 眼液获得国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的《药物临 床试验批准通知书》（通知书编号：2024LP02260），公司拟于条件具备后开展 临床试验。现将相关情况公告如下： 一、药物的基本情况 药品名称：阿奇霉素滴眼液 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于阿奇霉素滴眼液获得临床试验批准通知书 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 剂型：眼用制剂 注册分类：化学药品3类 申请人：浙江莎普爱思药业股份有限公司 根据我国药品注册相关法律法规要求，公司在取得药物临床批准后，须按照 审批内容进行临床研究并经国家药监局审批通过后方可上市。 截至本公告披露日，阿奇霉素滴眼液项目累计研发投入约649.16万元人民 币。 三、风险提示 根据我国药品注册相关的法律法规要求，药品在获得药物临床试验批准通知 书后，尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。 公司 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-066 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 303 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 49,500,778 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 13.0553 | 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 48,955,392 | 98.8982 | 266,522 ...

北京市金杜律师事务所上海分所关于 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：浙江莎普爱思药业股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受浙江莎普爱思药业股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《浙江莎普爱思药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席并见证公司于 2024 年 10 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议批准的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 9 ...

股东大会信息 - 2024年10月9日网络投票，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[11] - 2024年10月9日10:00现场会议，地点在浙江平湖公司办公楼五楼[12] 股权交易 - 2020年现金收购泰州医院100%股权，10月23日完成过户[13] - 2023年9月转让上海群颂实业股权，不再控制国宾医院[17] 承诺延期 - 实际控制人拟将天伦、明好医院承诺期限延长36个月[17] - 2024年9月董事会、监事会、独立董事同意延期议案[21][22][23]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会10月9日10点召开[2] - 股权登记日为2024年9月26日[9] - 网络投票起止时间为2024年10月9日[4] 投票与登记时间 - 交易系统投票平台10月9日多个时段可投票[4] - 互联网投票平台10月9日9:15 - 15:00可投票[4] - 参会登记时间为2024年10月8日特定时段[10] 其他要点 - 股票代码为603168，简称为莎普爱思[9] - 需回避表决的关联股东有林弘远等[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[5] - 本次审议同业竞争补充承诺函期限延期议案[4]

浙江莎普爱思药业股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 我们同意（ 关于公司实际控制人<关于同业竞争的补充承诺函>期限延期的议 案》，并提交公司第六届董事会第四次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议。 (表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票) 独立董事：陈胜群、颜世富、孙继伟 2024 年 9 月 23 日 (表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票) 二） 审议通过（ 关于公司实际控制人<关于同业竞争的补充承诺函>期限延期 的议案》 我们认为：本次公司实际控制人延期履行（ 关于同业竞争的补充承诺函》是 基于目前客观情况作出的，具有合理性，承诺延期事项不涉及原承诺的撤销或豁 免，符合中国证监会 上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》 的相关规定和要求，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。 经全体独立董事审议和表决，同意豁免公司独立董事专门会议 2024 年第一 次会议的通知期限，并于 2024 年 9 月 23 日上午召开 2024 年第一次会议。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）独立董事专门会议 ...

财报与会议信息 - 公司于2024年8月31日披露2024年半年度报告及摘要[3] - 2024年半年度业绩说明会9月27日15:00 - 16:00召开[3][4][5] - 业绩说明会在价值在线（www.ir-online.cn）以网络互动方式召开[3][4][5] 参会与联系信息 - 投资者可于9月27日前会前提问[3][5] - 董事长、总经理林弘立等出席业绩说明会[5] - 联系人是黄明雄、王雨，电话0573 - 85021168，传真0573 - 85076188，邮箱spasdm@zjspas.com[6][7]

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-061 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议于 2024年9月23日上午以通讯方式召开。经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求。 本次会议由董事长林弘立先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、 高级管理人员均知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事林弘立先生与本议案存在关联关系，为公司关联董事，已回避表决。其他 非关联董事参与本议案的表决。 本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。详细内容请见公司 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实际控制人避免同 业竞争承诺期限延期的公告》（公告编号：临2024-063）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经全体董事逐项审议 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-062 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2024年9月23日以通讯方式召开。经全体监事同意豁免本次会议的通知时间要求。本次 会议由许晓森先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 2、审议通过《关于公司实际控制人<关于同业竞争的补充承诺函>期限延期的议案》。 监事会认为：公司实际控制人拟延期其出具的《关于同业竞争的补充承诺函》事宜 符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律 法规，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。本事项的审议和决策程序符合法律、 法规和相关制度的规定。 (表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票) 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于10月9日10点在浙江平湖公司办公楼五楼召开[3] - 网络投票于10月9日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 审议公司实际控制人《关于同业竞争的补充承诺函》期限延期议案[7] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月26日，A股股东有权参会[14] - 股东登记时间为10月8日，地点在公司四楼董秘办[16] 其他 - 现场会议会期预计半天，出席者交通食宿自理[17] - 联系人黄明雄、王雨，电话（0573）85021168[17]