证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-083 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | | | 177,079,509 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.5363 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 177,079,409 | 99.9999 | 10 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年九月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 目 录 | 第一章 | 声 | 明 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 | 义 | 5 | | 第三章 | 基本假设 | | 7 | | 第四章 | | 本次激励计划履行的审批程序 | 8 | | 第五章 | | 本次股票期权与限制性股票的授予情况 | 9 | | | | 一、股票期权授予的具体情况 | 9 | | | | 二、限制性股票授予的具体情况 | 11 | | | | 三、关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明 | 13 | | 第六章 | | 本次股票期权与限制性股票的授予条件说明 | 15 | | | | 一、股票期权与限制性股票的授予条件 | 15 | | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 | 15 | | 第七章 | | 独立财务顾问的核查意见 | 17 | 2 上海信公轶禾企 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-079 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经全体董事审议和表决，同意豁免公司第五届董事会第二十三次会议的通知期限， 并于2023年9月7日下午召开第五届董事会第二十三次会议。 (表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票) 2、审议通过《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单及限制性股票授予数量的议案》，关联董事鄢标、林秀松、黄明雄、吴建国、林凯 回避表决。 鉴于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予激励对象中一名激励对象因个人原因自愿放弃获授的全部限制性股票。此外，公司 本次授予限制性股票的激励对象中，因参与本次限制性股票激励计划的林凯先生系公司 董事，其在授予日2023年9月7日前六个月内存在卖出公司股票情况。公司董事会根据《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的有关规定，决定 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-082 浙江莎普爱思药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"、"莎普爱思"）2023年股票 期权与限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"、"激励计划"、"本激励计划"） 规定的股票期权与限制性股票首次授予条件已经成就，根据2023年第一次临时股东大会 授权，公司于2023年9月7日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于向激励 对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意以2023年9月7日为股票期权与限制 性股票的首次授予日。现将有关事项说明如下： 一、 股票期权与限制性股票的授予情况 关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告 2、2023年7月15日至2023年7月24日，公司对首次授予激励对象名单在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及公司OA系统进行了公示，并于2023年8月3日召开第五 届监事会第二十次会议（临时会议）审议通过 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-080 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次会 议于2023年9月7日下午以通讯方式召开。经全体监事同意豁免本次会议的通知时间要 求。本次会议由监事会主席许晓森先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事逐项审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于豁免第五届监事会第二十二次会议通知期限的议案》。 经全体监事审议和表决，同意豁免公司第五届监事会第二十二次会议的通知期限， 并于2023年9月7日下午召开第五届监事会第二十二次会议。 (表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票) 2、审议通过《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计 ...

上海君澜律师事务所 关于 浙江莎普爱思药业股份有限公司 调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 及首次授予相关事项 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于浙江莎普爱思药业股份有限公司 调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 及首次授予相关事项之 法律意见书 之 法律意见书 二〇二三年九月 致：浙江莎普爱思药业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江莎普爱思药业股份有 限公司（以下简称"公司"或"莎普爱思"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《浙江莎普爱思药业股份有限 公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就莎普爱思调整本次激励计划及首次授予股票期 权与限制性股票相关事项（以下简称"本次调整及授予"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 ...

| 姓名 | 职务 | 获授的股票期 | 占本激励计划 拟授出全部权 | 占授予时股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 权数量(万份) | 益数量的比例 | 总额比例 | | 鄢标 | 董事长、总经理 | 30.00 | 3.52% | 0.08% | | | 合计 | 30.00 | 3.52% | 0.08% | | | | 获授的限制 | 占本激励计 | 占授予时 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 划拟授出全 | 股本总额 | 备注 | | | | (万股) | 部权益数量 的比例 | 比例 | | | 黄明雄 | 董事、董事会秘书 | 25.00 | 2.94% | 0.07% | 全部授予 | | 徐洪胜 | 副总经理 | 25.00 | 2.94% | 0.07% | 全部授予 | | 林秀松 | 董事、副总经理、 财务总监 | 25.00 | 2.94% | 0.07% | 全部授予 | | 吴建国 | 董事 | 10.00 | 1.17% | 0.03% | ...

关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单及限制性股票授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"、"莎普爱思"）于2023年9月 7日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关 于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及限制性股票授 予数量的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司2023年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-081 浙江莎普爱思药业股份有限公司 公司董事会根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划拟首次授予 激励对象名单及限制性股票授予数量进行调整。调整后，本激励计划限制性股票首次授 予的激励对象人数由100人调整为98人；本激励计划拟授予的限制性股票数量由826.50 万股调整为821.50万股，其中，首次授予部分调整为711.50万股，暂缓授予部分为10.00 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十三次会议审议有关事项的 独立意见 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月7日召开第 五届董事会第二十三次会议。根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为公司的独立董事， 本着审慎、负责的态度，认真审阅了公司第五届董事会第二十三次会议的会议资料， 基于自身独立性判断，对公司第五届董事会第二十三次会议审议有关事项发表独立 意见如下: 一、关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及 限制性股票授予数量的独立意见 公司本次对2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予激励对象名单及限制性股票授予数量的调整符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件 中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序，董事会在审议本次调整事项 时，关联董事已回避表决，审议及表决程序符合《公 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年九月十四日 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第二次临时股东大会会议须知 | - | 2 - | 2023 | | --- | --- | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 | - | 4 - | 2023 | | 年第二次临时股东大会会议议案 | - | 5 - | 2023 | | 议案一：关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 | - | 5 - | | - 1 - 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规的 要求，特制定 2023 年第二次临时股东大会会议须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 ...