宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称"公司") 选聘(含续聘、改聘，下同)执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，保 证财务信息的真实性和连续性，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和 国证券法》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")的相关规定，结合公司具体情况，特制 定本制度。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称 "审计委员会") 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 ...

关于使用自有资金购买产品用于理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-017 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买产品 用于的议案》，公司及下属子公司使用合计不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金 进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自公司 2023 年年度股 东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日有效，现将相关事项报 告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情 况下，公司拟利用闲置资金进行投资理财。 2、投资额度 公司及下属子公司拟使用合计不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金进行投 资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司及下属子公司运用自有闲置资金投资的品种包括高流动性、高信用 ...

财报审计 - 审计公司对圣龙股份2023年度财务报表及资金往来汇总表审计并出具报告[3] - 审计工作依据中国注册会计师执业准则进行[7] - 审计报告日期为2024年4月20日[9] 审计结论 - 审计公司认为汇总表如实反映圣龙股份2023年度相关资金往来情况[8] 公司责任 - 圣龙股份管理层需提供真实、合法、完整资料并编制汇总表[5]

股东大会信息 - 2024年5月28日14点召开2023年年度股东大会，地点在宁波鄞州公司技术中心四楼会议室[3] - 网络投票2024年5月28日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议14项议案，4月19日经董事会、监事会审议通过，4月23日披露[8][9][12] 议案相关 - 8、9、13号为特别决议议案，4、10号对中小投资者单独计票，10号涉及关联股东回避表决[12] 其他 - 股权登记日为2024年5月22日，A股代码603178，简称圣龙股份[15] - 提请授权董事会办理小额快速融资，制定《会计师事务所选聘制度》[24]

募集资金情况 - 2021 年非公开发行股票 35448881 股，发行价每股 12.52 元，募集资金 443819990.12 元，净额 438974718.76 元[11] - 截至期初累计项目投入 15783.95 万元，利息收入净额 71.54 万元[13] - 本期项目投入 2438.81 万元，利息收入净额 10.87 万元[13][15] - 截至期末累计项目投入 18222.76 万元，利息收入净额 82.41 万元[15] - 应结余募集资金 25757.12 万元，实际结余 1621.96 万元，差异 24135.16 万元[15] - 实际与应结余差异原因：暂时补充流动资金支出 18500.00 万元，购买理财产品 6000.00 万元，理财产品收益 364.84 万元[15] - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 4 个募集资金专户合计余额 16219579.88 元[16][18] 项目投入与效益 - 年产 350 万套高效节能与新能源关键汽车零部件项目承诺投资总额 31382.00 万元，本年度投入 2438.81 万元，累计投入 5707.29 万元，进度 18.19%，本年度实现效益 2820.59 万元[24] - 补充流动资金项目承诺投资总额 12515.47 万元，累计投入 12515.47 万元，进度 100.00%[24] 资金使用决策 - 2021 年 12 月 20 日公司同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 1730.52 万元和已支付发行费用自筹资金 55.66 万元[25] - 2023 年 10 月 27 日公司同意使用不超过 20000.00 万元闲置募集资金向公司及子公司暂时补充流动资金，期限不超 12 个月[25] - 2023 年 11 月 10 日公司同意使用 6000.00 万元募集资金进行现金管理购买理财产品[25]

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （万伟军） 作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称"公司")的现任独立董事， 本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》及《独立董事年报工作 制度》等有关规定，在 2023 年的工作中，做到勤勉尽责，参加了公司的董事会、 董事会专门委员会，致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行 职责。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 万伟军，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历， 学士学位，注册会计师、注册资产评估师、税务师、造价工程师，宁波市会计领 军人才。曾任镇海炼油化工股份有限公司会计、宁波市镇海蛟川会计师事务所部 门经理、宁波雄镇会计师事务所有限公司部门经理；现任公司独立董事、宁波浙 甬会计师事务所有限公司、宁波雄镇税务师事务所有限公司、宁波市镇海浙甬资 产评估事务所（普通合伙）副所长，兼任宁波海天精工股份有限公司、宁波合力 科技股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 (一)、2 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会召开审计委员会会议和沟通会5次，对定期报告、担 保事项、审计师聘任、审计费用、内部控制制度建设、指定副总经理兼董事会秘 书代行财务总监职责等事项进行审议。 三、审计委员会2023年度主要工作内容情况 1、监督及评估外部审计机构工作 报告期内,审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估：认为 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务素质良好，恪尽职守，独立性 强，专业水准较高，按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正、 客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，因此我们向公司 董事会建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的财务报 表审计机构和内部控制审计机构。 报告期内，审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计计划、 审计方法、审计意见等事项进行了充分的讨论与沟通。 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《审计委员会议事规则》 的有关规定， ...

人事变动 - 2024年4月19日第六届董事会第三次会议同意聘任杨明为财务总监，任期与第六届董事会一致[2] - 聘任新财务总监后，副总经理兼董事会秘书张勇不再代行财务总监职责[3]

业绩总结 - 2023年公司取得人民币活期存款利息收入27.19万元[3] - 2023年公司取得人民币保证金存款利息收入19.02万元[3] 数据情况 - 2023年末公司在鄞州银行人民币存款余额为270.73万元[3] - 2023年末公司在鄞州银行应付票据余额为8442.63万元[3] 未来展望 - 2024年度公司及子公司在鄞州银行存、贷款余额预计均不超4亿元[1][3] 其他新策略 - 关联银行业务额度议案获董事会、监事会通过，待股东大会审议[2][7]

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （余卓平） 作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称"公司")的现任独立董事， 本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》及《独立董事年报工作 制度》等有关规定，在 2023 年的工作中，做到勤勉尽责，参加了公司的董事会、 董事会专门委员会，致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行 职责。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)、2023 年度出席董事会、专门委员会情况 2023 年度本人应参加董事会 8 次，专门委员会会议 2 次，本人均按时出席。 在董事会审议议案时，本人认真审议各议案，均能充分发表自己的意见和建议， 对各议案未提出异议，投了赞成票。本人还通过公司专门委员会对本人分管事项 展开了相应工作，为董事会的科学决策起到了积极作用。 | 独立董 | 本年应 | | 亲自出 | | 以通讯 | 委托出 | | 缺席次 | | 是否连 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | -- ...