授信申请 - 公司及子公司计划申请不超10亿元综合授信额度[1] - 授信范围含流动资金贷款、项目贷款等[2] 审议流程 - 2025年4月29日董事会审议通过申请议案[3] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[3] 授权与有效期 - 董事会提请授权签署相关协议文件[3] - 授信有效期至2025年年度股东大会召开[3]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[3][6] - 本次变更无需提交董事会和股东大会审议[4][5] - 变更不影响公司财务状况和经营成果[4][6]

2024年业绩 - 日常关联交易实际发生额212.84万元[4] - 向多公司采购能源、付租金等共212.84万元[5] 2025年展望 - 预计关联交易总额460万元[2] - 预计向多家公司付费超460万元[7]

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-019 经审查，我们认为为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任 险，有利于保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好 的履行职责，有助于完善公司风险管理体系，促进公司持续发展，不存在损害股 东利益特别是中小股东利益的情况。我们同意为公司及董监高购买责任保险事项， 并同意提交公司股东大会审议。 1、投保人：江苏亚邦染料股份有限公司 为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理 层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员； 确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及 处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或 之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回 避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议批准后方可执行。 二、监事会意见 2、被保险人：公司和全体董事、监事、高级管理人员以及相关 ...

公司概况 - 公司于2006年2月24日发起设立，2014年9月9日在上海证券交易所主板挂牌上市[11] - 公司注册资本57017万元，下辖13家子（分）公司，员工1000余人[11] - 2024年国经集团成为公司控股股东，调整董事会、监事会人选[12] 业绩数据 - 2024年总资产为1,505,116,858.24元，营业收入为701,220,304.30元[22] - 归属上市公司股东的净资产为746,834,333.81元，净利润为 -264,784,974.63元[22] - 资产负债率为54.21%，基本每股收益为 -0.4644，加权平均净资产收益率为 -32.20%[22] - 纳税总额为43,114,782.48元，研发投入金额为23,994,766.11元[22] 用户数据 未提及 未来展望 - 2025年是“十四五”规划收官和“十五五”规划布局之年，公司将社会责任融入经营管理等多方面发展[43] 新产品和新技术研发 - 公司主要承担常州市科技计划项目“纳米级环保型液体分散染料的制备关键技术”[19] - 公司主要产品完成ECO - Passport认证和天祥的绿叶认证[37] 市场扩张和并购 未提及 其他新策略 - 公司建立供应商优选和大宗原材料比价招标机制[34] - 公司遵循“属地管理”和“谁主管、谁负责”原则落实安全主体责任[38] - 公司安全职能部门每季度组织专家对子公司进行安全检查[39] - 公司投入安全生产费用用于高危工艺自动化等方面[40]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月29日评估三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润 -532,525,525.06元，未弥补亏损超实收股本三分之一[1] - 2024年计提资产减值损失影响净利润5773.00万元[2] - 2024年公司净利润 -26,478.50万元[3] 未来展望 - 2025年加强营销，巩固国内开拓国际市场[4] - 2025年狠抓生产质量，降低生产成本[4] - 2025年加强费用管理，拓宽融资渠道[4] - 2025年加大技术研发投入[4]

资金占用与偿还 - 前控股股东及其附属企业2024年期初占用资金余额12070.844488万元，年度偿还累计发生金额12070.844488万元[9] 应收账款 - 江苏亚邦华尔染料有限公司2024年期初应收账款210.363743万元，期末543.268405万元[9] - 江苏亚邦爱普森药业有限公司应收账款26760.00元[11] 其他应收款 - 江苏恒隆作物保护有限公司2024年期初期末其他应收款分别为54448.233839万元、55023.730356万元[10] - 连云港市金囤农化有限公司2024年期初期末其他应收款分别为18144.217804万元、18962.666095万元[10] - 江苏道博化工有限公司2024年期初期末其他应收款分别为13531.619403万元、14222.099789万元[10] - 江苏佳麦化工有限公司2024年期初期末其他应收款分别为3156.977013万元、2753.164589万元[10] - 连云港亚邦制酸有限公司2024年期初期末其他应收款分别为3594.098655万元、2892.543964万元[10] - 宁夏亚东化工有限公司2024年期初期末其他应收款分别为3918.506089万元、6328.385891万元[10] - 江苏亚邦进出口有限公司2024年期初期末其他应收款分别为0万元、6341.410369万元[10] - 连云港市赛科废料处置有限公司2024年期初期末其他应收款分别为1.856108万元、2353.383753万元[10] - 甘肃亚邦能源科技有限公司其他应收款24435875.00元[11] - 常州市亚邦新能源有限公司其他应收款3071000.00元[11] - 连云港市亚染住房租赁有限公司其他应收款481632.83元[11] - 小计其他应收款金额分别为1324282983.54元、1288188123.93元、1352539745.26元、1259931362.21元[11] - 总计其他应收款金额分别为1444991428.42元、1288214883.93元、1473274950.14元、1259931362.21元[11] 其他信息 - 登记资本额为1500万元整[12]

产品售价 - 2025年一季度染料平均售价60162.05元/吨，较2024年同期降1.60%[2] - 2025年一季度染料中间体平均售价56924.92元/吨，较2024年同期降7.60%[2] - 2025年一季度农化产品平均售价为0，较2024年同期降100.00%[2] 产品产销及营收 - 2025年一季度染料产量3828.99吨，销量2503.64吨，营收15062.40万元[3] - 2025年一季度染料中间体产量1806.95吨，销量162.38吨，营收924.36万元[3] 原料进价 - 2025年一季度苯酐平均进价6349.73元/吨，较2024年同期降5.00%[4] - 2025年一季度苯酚平均进价7031.58元/吨，较2024年同期涨0.57%[4] - 2025年一季度保险粉平均进价3830.59元/吨，较2024年同期降5.39%[4] - 2025年一季度分散剂MF液体平均进价1874.29元/吨，较2024年同期降15.86%[4] - 2025年一季度溴素平均进价20238.23元/吨，较2024年同期涨5.08%[4]

江苏亚邦染料股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 2024年，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员 会工作细则》等规定，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。主要履职情况如下： 一、审计委员会基本情况 2、2024年8月29日，公司董事会审计委员会召开2024年第二次会议，审议通 过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。 3、2024年10月30日，公司董事会审计委员会召开2024年第三次会议，审议 通过了《公司2024第三季度报告》。 三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况 1、定期报告审计 在公司年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计 委员会工作细则》中有关年报工作规程规定，认真阅读了公司年度审计工作安排 及相关资料，与负责公司年报审计工作的注册会计师沟通，督促年审会计师按工 作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审 公司第七届董事会审计委员会由独立董事袁奋强、吴琦、田利明和董 ...