股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月28日14点召开[3] - 地点为江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室[3] - 审议公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案[7] 投票与登记信息 - 网络投票6月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年6月24日[15] - 会议登记6月24 - 28日（非工作日除外）9:00 - 11:00、13:30 - 16:30[16]

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计未分配利润为-267,740,550.43 元，实收股本 为 570,170,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根 据《公司法》、《公司章程》相关规定，该事项需提交股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-035 江苏亚邦染料股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年公司亏损的主要原因是：受宏观经济等外部环境因素影响，公司主 营染料业务下游市场需求持续低迷，公司主要产品销售价格下滑，产品销售毛利 大幅下滑。同时，由于市场环境和行业 ...

会议信息 - 公司第七届董事会第四次会议于2024年6月12日召开，通知6月6日书面发出[2] - 会议应到董事5人，实到5人[2] 议案审议 - 审议通过未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案，5票赞成[3] - 该议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[4] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案，5票赞成[5]

公司决策 - 2024年5月27日2023年年度股东大会否决2024年度日常关联交易议案[3] - 2024年5月31日七届董事会第三次会议通过签署相关协议议案[3] 关联公司 - 常州市牛塘污水处理有限公司注册资本3000万元，亚邦投资控股集团有限公司持股70%[5] - 连云港亚邦龙涛置业有限公司注册资本100万元，苏志伟持股55%[5] 租赁信息 - 与常州市牛塘污水处理有限公司租赁2024年12月31日终止，面积大楼1986平方米及场地5700平方米，年租金65万[8] - 与连云港亚邦龙涛置业有限公司租赁2024年12月31日终止，面积3500平方米，年租金和物业费60万[8] 关联交易 - 公司与关联方交易定价以当地可比市场价为准[10] - 日常关联交易利于公司经营，风险可控[11] - 日常关联交易不影响公司独立性[12] - 2025年1月起连云港亚邦龙涛置业有限公司不再为关联方[7]

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司）第七届董事会第三次会议于 2024年5月31日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2024年5月27日以 书面方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持，本次会议应到董事5 人，实到5人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《亚邦股份关于签署日常关联交易协议暨房屋租赁提前终止协 议的议案》 表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。 关联董事许芸霞、张龙新回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站同日 披露的《亚邦股份关于签署日常关联交易协议暨房屋租赁提前终止协议的公告》。 该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过并发表了 同意意见。 证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-032 江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 20 ...

业绩情况 - 2024年第一季度营收1.79亿元，净利润709.43万元[2] - 预计2024年营收6.90亿元，净利润0.33亿元[2] 风险与问题 - 控股股东股权被司法冻结，控制权或变更[4] - 参股公司业务逾期被起诉[5] 业务决策 - 定增项目未实质启动[5] - 股东大会否决关联交易议案[5] - 拟提前终止关联租赁业务[6] 业绩对赌 - 与恒隆作物原股东业绩对赌未达成一致[6] - 亚邦集团承诺推进复产并同意提前补偿[6]

上海市协力律师事务所关于江苏亚邦染料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 江苏亚邦染料股份有限公司 敬启者: 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本 所的文件都是真实、准确、完整的; 2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的; 3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得 恰当、有效的授权; 4. 所有提交予本所的复印件是同原件一致的, 并且这些文件的原件均是真实、完整、 准确的。 在上文所述基础上, 本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤 勉尽责的精神, 就题述事项出具法律意见如下: 一. 关于本次会议的召集、召开程序 根据公司公告的《江苏亚邦染料股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》 (以下简称"会议通知"), 公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各 股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等 事项, 并列明了提交本次会议审议的议案。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2024 年 5 月 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-030 江苏亚邦染料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 168,208,673 | 98.4335 | 1,357,323 | 0.7942 | ...

担保情况 - 为仁欣环保担保本金7700万元，涉本息8135.32万元[3] - 租赁利息增加87.46万元[5] - 2024年3月15日到期未付本息616.783333万元[5] 股权与诉讼 - 亚邦股份持有仁欣环保15%股权[6] - 公司2024年6月12日9点30分开庭应诉[3] 担保总额 - 公司及控股子公司对外担保2.40亿元，占2023年末净资产29.11%[7] - 控股子公司对外担保1.20亿元[7] 逾期情况 - 为仁欣环保7700万元担保存在逾期[7]

江苏亚邦染料股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 2024 年 05 月 27 日 | 2023 年度股东大会会议议程 2 | | --- | | 2023 年度股东大会会议须知 4 | | 2023 年度股东大会会议议案 6 | | 1、议案一：2023 年度董事会工作报告 6 | | 2、议案二：2023 年度监事会工作报告 9 | | 3、议案三：2023 年度报告全文及摘要 13 | | 4、议案四：2023 年度财务决算报告 14 | | 5、议案五：2023 年度利润分配预案 16 | | 6、议案六 ：2024 年度财务预算报告 17 | | 7、议案七：关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常 | | 关联交易情况的议案 19 | | 8、议案八：2023 年度独立董事述职报告 22 | | 9、议案九：关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的决定及 | | 2024 年度薪酬的预案 35 | | 10、议案十：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议 | | 案 37 | | 11、议案十一：关于 2024 年度为合并报表范围 ...