公司基本信息 - 公司2006年2月由亚邦化工集团联合59名自然人发起设立，设立时注册资本8000万元[18] - 2014年8月19日核准首次向社会公众发行7200万股，9月9日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为57017万元，股份总数为57017万股，均为普通股[9][21] 股东相关 - 亚邦化工集团发起时持股41.88%，许旭东9.75%，尹云7.50%等[18] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[31] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[31] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[31] - 持有5%以上股份股东质押股份应书面报告[40] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[67] - 特别决议需2/3以上通过[67] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[88] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[92] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[92] - 董事会会议需过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[94] 独立董事 - 董事会等可提出独立董事候选人[103] - 独立董事连任不超6年[104] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[105] 总经理 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[119] - 可批准交易金额占净资产值10%以下事项[120] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[129] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[131] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报等[135] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[135] - 实施现金分红条件满足时，每年不少于当年可供分配利润10%[142] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[152][153] - 公司合并等应通知债权人并公告[160][161][162] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[164]

提名委员会组成 - 成员由五名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[5] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会任期一致[4] - 会议每年根据实际工作需要召开[11] - 召开前三天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存期限不少于十年[12] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[14]

江苏亚邦染料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负 责制定、审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董 事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人、总工程师等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资料及被考 评人员的有关资料的整 ...

董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[4] - 董事会等可提名董事候选人[4] - 股东大会选举董事、监事采取累积投票制[4] - 董事当选票数有规定[5] - 董事收到提案二日内通知并提交审议[7] - 董事连续二次未出席董事会，董事会建议撤换[10] - 董事辞职报告在下任填补缺额后生效[11] - 董事对商业秘密保密义务任职结束后仍有效[11] - 擅自离职使公司受损应赔偿[11] - 公司不为董事纳税[11] 董事长相关 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举或罢免，任期三年，可连选连任[21] 独立董事相关 - 独立董事不少于董事总数三分之一[15] - 特定人员不得担任独立董事[16] - 董事会等可提出独立董事候选人[18] - 独立董事连任不超六年[18] - 行使部分特别职权需全体独立董事二分之一以上同意[20] 董事会相关 - 董事会下设多个委员会，部分委员会独立董事应过半数并担任召集人[20] - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[22] - 董事会负责多项职权[23] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[31] - 董事长特定情形需十日内召集临时董事会[31] - 召开临时董事会提前3日书面通知，特殊情况除外[31] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[34] - 会议记录保存十年[34] - 相关材料存放公司10年[37][38] 董事会权限相关 - 对外投资等交易金额占净资产值10%以上且未达标准事项由董事会办理[26] - 关联交易金额达标准且未达规定标准由董事会办理[26] 董事会秘书相关 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[29] 规则执行相关 - 本规则自股东大会通过之日起执行[40]

审计委员会构成 - 由四名董事组成，三名独立董事[4] 会议规则 - 定期会议至少每季度召开一次[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 委员一票表决权[13] - 可委托其他委员，独立董事委托独立董事[14] 关联议题处理 - 关联委员回避，过半数无关联委员出席可开会[16] - 决议经无关联委员过半数通过[16] 其他 - 聘请中介机构费用由公司支付[16] - 会议记录由董事会秘书保存超十年[16] - 工作细则自董事会决议通过试行[18]

人事变动 - 公司召开职工代表大会选举张卫锋为第七届监事会职工代表监事[2] - 张卫锋任期至第七届监事会届满[2] 人员信息 - 张卫锋1978年3月出生，本科，有注会、注税资格[5] - 曾在江苏明都汽摩、康佳等公司任职[5] - 曾担任亚邦股份财务总监、公司监事会主席[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月20日14点30分在江苏常州召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月20日[5] - 审议修订《公司章程》等议案，选举董监高[7] 股权与投票 - 股权登记日为2024年11月15日，A股代码603188[13] - 股东每持股一股拥有对应投票总数[26] - 展示部分候选人获票情况[28]

产量与销量 - 2024年前三季度染料产量9969.08吨、销量7384.13吨[3] - 2024年前三季度染料中间体产量4568.46吨、销量451.56吨[3] - 2024年前三季度农化产品销量140.84吨[3] 营业收入 - 2024年前三季度染料营业收入46037.77万元[3] - 2024年前三季度染料中间体营业收入2837.29万元[3] - 2024年前三季度农化产品营业收入686.27万元[3] 平均售价 - 2024年1 - 9月染料平均售价62346.91元/吨，较2023年同期降1.34%[2] - 2024年1 - 9月染料中间体平均售价62833.07元/吨，较2023年同期升15.94%[2] - 2024年1 - 9月农化产品平均售价48726.92元/吨，较2023年同期降5.96%[2] 平均进价 - 2024年1 - 9月苯酐平均进价6834.22元/吨，较2023年同期降4.76%[4] - 2024年1 - 9月苯酚平均进价7298.58元/吨，较2023年同期升5.30%[4] - 2024年1 - 9月保险粉平均进价4066.95元/吨，较2023年同期降6.12%[4] - 2024年1 - 9月溴素平均进价19094.78元/吨，较2023年同期降15.21%[4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入182,278,688.19元，同比减少7.05%；年初至报告期末营业收入550,951,079.10元，同比减少17.13%[2] - 2024年前三季度营业总收入为5.509510791亿元，2023年同期为6.6487409153亿元，同比下降17.13%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -22,358,939.41元；年初至报告期末为 -14,424,021.30元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -20,219,539.65元；年初至报告期末为 -23,169,925.03元[2] - 2024年前三季度营业利润为 - 853.436451万元，2023年同期为 - 2.9079845836亿元，亏损大幅收窄[16] - 2024年前三季度净利润为 - 1417.797944万元，2023年同期为 - 2.6619842398亿元，亏损大幅收窄[16] 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益 -0.0392元/股；年初至报告期末 -0.0253元/股[3] - 本报告期加权平均净资产收益率 -2.39%，增加2.09个百分点；年初至报告期末 -1.53%，增加17.06个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产1,802,904,095.27元，较上年度末减少16.04%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益998,144,427.78元，较上年度末增加9.19%[3] - 2024年9月30日货币资金58,136,649.76元，较2023年12月31日的185,741,310.77元减少[12] - 2024年9月30日应收账款138,743,790.62元，较2023年12月31日的61,475,932.03元增加[12] - 2024年9月30日流动资产合计745,687,489.10元，较2023年12月31日的1,029,952,566.51元减少[12] - 2024年9月30日固定资产736,505,415.81元，较2023年12月31日的788,917,693.72元减少[13] - 2024年9月30日非流动资产合计1,057,216,606.17元，较2023年12月31日的1,128,844,220.12元减少[13] - 2024年9月30日资产总计1,802,904,095.27元，较2023年12月31日的2,158,796,786.63元减少[13] 负债情况 - 2024年9月30日流动负债合计802,690,715.26元，较2023年12月31日的1,229,523,189.75元减少[13] - 2024年第三季度末非流动负债合计为9173.665463万元，2023年同期为1.0503105897亿元，同比下降12.66%[14] - 2024年第三季度末负债合计为8.9442736989亿元，2023年同期为13.3455424872亿元，同比下降32.98%[14] 所有者权益情况 - 2024年第三季度末所有者权益合计为9.0847672538亿元，2023年同期为8.2424253791亿元，同比增长10.22%[14] 非经常性损益 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益7,239,127.62元，主要系固定资产报废及处置损益[4] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助1,619,044.28元，主要系收到的与日常经营活动有关的政府补助[4] 股东股份情况 - 亚邦投资控股集团有限公司持股166,112,000股，持股比例29.13%，股份冻结[9] - 许旭东持股21,900,000股，持股比例3.84%，股份冻结[9] - 2024年10月江苏国经控股集团有限公司通过司法竞拍及裁定取得169,000,000股，占总股本29.64%，公司控股股东和实际控制人变更[11] 成本与费用情况 - 2024年前三季度营业总成本为5.9485937701亿元，2023年同期为9.5003081874亿元，同比下降37.39%[16] - 2024年前三季度研发费用为1381.803038万元，2023年同期为1533.249032万元，同比下降9.87%[16] - 2024年前三季度销售费用为886.762732万元，2023年同期为780.815236万元，同比增长13.57%[16] - 2024年前三季度管理费用为6512.240575万元，2023年同期为2.0724792587亿元，同比下降68.58%[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为33,618,624.61元，同比增加146.96%，原因是营业总成本同比大幅下降[2][7] - 1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为310,215,030.93元，去年同期为282,054,891.31元[18] - 1 - 9月收到的税费返还为2,367,301.50元，去年同期为6,870,828.37元[18] - 1 - 9月经营活动现金流入小计为334,623,211.86元，去年同期为295,793,395.67元[18] - 1 - 9月经营活动现金流出小计为301,004,587.25元，去年同期为367,379,703.20元[18] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为33,618,624.61元，去年同期为 - 71,586,307.53元[18] - 1 - 9月投资活动现金流入小计为298,492,540.72元，去年同期为104,742,573.39元[18] - 1 - 9月投资活动现金流出小计为9,257,766.38元，去年同期为5,382,310.01元[19] - 1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为289,234,774.34元，去年同期为99,360,263.38元[19] - 1 - 9月筹资活动现金流入小计为35,478,585.94元，去年同期为248,009,576.56元[19] - 1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 362,636,142.57元，去年同期为 - 22,720,129.53元[19]

人员变动 - 2024年10月30日董事会收到张龙新等4人辞职报告[1] - 张龙新持有100,000股，离任后按规定管理[2] - 2024年10月30日监事会收到张卫锋等3人辞职报告[4] - 张卫锋持有13,200股，离任后按规定管理[4] 生效情况 - 董事辞职报告待选新董事后生效[2] - 监事辞职报告待选新监事后生效[5]