会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年8月12日召开[2] - 会议通知于2024年8月2日以电话及电子邮件方式发出[2] 参会情况 - 会议应参加监事3人，实际参加表决监事3人[2] 议案表决 - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[3]

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-048 元利化学集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 8 月 12 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 2 日 以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证 券日报》上刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审 计部经理和证券事务代表的公告》（公告编号：20 ...

股份回购 - 公司回购注销2名离职激励对象97,680股限制性股票[2] - 回购后股份总数由208,185,280股变为208,087,600股[2] - 回购后注册资本由208,185,280.00元减至208,087,600.00元[2] 债权申报 - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保[3] - 债权申报期限为2024年8月13日至9月27日[5] - 申报地址、联系人、电话、邮箱及注明要求[5]

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-046 元利化学集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,239,763 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.5685 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘修华先生主持会议，会议采 取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：潍 ...

法律意见书 国枫律股字[2024]A0421 号 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于元利化学集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 致：元利化学集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《元利化学集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议8月12日14:30开始，网络投票8月12日9:15 - 15:00[9][12] - 会议表决方式为现场与网络投票结合，地点在山东潍坊公司会议室[12] - 主持人是董事长刘修华，记录人是董事会秘书冯国梁[12] - 答股东问题时间控制在30分钟以内[9] - 大会由董事会召集，法律见证为北京国枫律师事务所[12] 股票与股本 - 限制性股票激励计划中2名激励对象离职，97,680股将回购注销[13] - 回购注销后注册资本由208,185,280元变为208,087,600元，总股本相应变更[13] 换届选举 - 第四届董事会、监事会8月10日任期届满，将换届[18][24][28] - 董事会提名刘修华等6人为第五届非独立董事候选人[18] - 董事会提名姜宏青等3人为第五届独立董事候选人[24] - 监事会提名黄维君等2人为第五届股东代表监事候选人[28]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月24日[3] - 实施期限为第四届董事会二十一次会议通过后12个月[3] - 预计回购金额4600万元 - 9200万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日累计回购2022200股，占比0.9713%[3][6] - 累计已回购金额3168.9935万元[3][6] - 实际回购价格区间13.13元/股 - 16.54元/股[3][6] 7月回购情况 - 2024年7月回购10900股，占比0.0052%[6] - 成交最高价13.74元/股，最低价13.13元/股[6] - 已支付资金143875元（不含交易费用）[6]

独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 提名人元利化学集团股份有限公司董事会，现提名姜宏青为元利化学集团股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任元利化学 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与元利化学集团股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的 ...

股份变动 - 2名激励对象离职，公司将回购注销97,680股限制性股票[1] - 回购后公司总股本由208,185,280股变为208,087,600股[1] 章程修订 - 《公司章程》注册资本和股份总数相应修订[2] - 修订事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 董事会提请授权办理工商变更及签署文件[3]

董事会换届 - 公司第四届董事会任期即将届满[1] - 提名刘修华等6人为第五届董事会非独立董事候选人[1] - 提名姜宏青等3人为第五届董事会独立董事候选人[3] 审议安排 - 提名事项将提交第四届董事会第二十四次会议审议[1][3] - 审查意见出具时间为2024年7月26日[4]