本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●履行的审议程序：第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议 一、理财产品到期赎回情况 证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-040 济民健康管理股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")与浙商银行股份有限公司台 州黄岩支行，于 2024 年 6 月 4 日签署了《浙商银行单位结构性存款认购业务确 认书》，具体情况详见公司于 2024 年 6 月 5 日在上海证券交易所披露的相关公告 （公告编号：2024-034）。 上述理财产品已到期赎回，理财产品本金及理财收益全额存入募集资金账户。 具体情况如下： | 受托方名称 | 产品 | 产品名 | 金 额 | 实际收益 金 额 | 实际年化 | 产品期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类型 | 称 | （万元） | （万元） | ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/7/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~12,000 万元 6,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 11,254 ,700 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.095% | | 累计已回购金额 | 万元 8,656.05 | | 实际回购价格区间 | 元/股~9.98 元/股 5 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-039 济民健康管理股份有限公司 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 ...

济民健康管理股份有限公司 关于 2023 年股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议及 2024 年 5 月 29 日召 开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于终止 2023 年股票期权激励计划并 注销股票期权的议案》，同意对 41 名激励对象已获授予但尚未行权的股票期权 合计 269 万份进行注销。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于终止 2023 年股票期权激励计划 并注销股票期权的公告》（公告编号：2024-023）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 269 万份股票期权注销事宜已于 2024 年 6 月 18 日办理完毕。本次股票期权注销 不影响公司股本结构。 证 ...

济民健康管理股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司全资子公司济民堂 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为济民堂担保金额不超 过人民币 3,000 万元。截至本公告日，公司为济民堂提供担保余额为人民币 1,836.80 万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-037 一、担保情况概述 1、近日，济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司")与招商银行股份 有限公司台州分行（以下简称"招商银行"）签署《最高额不可撤销担保书》， 为公司全资子公司浙江济民堂医药贸易有限公司（以下简称"济民堂"）向招商 银行申请贷款融资提供担保。 本次担保本金不超过人民币 3,000 万元，占公司最近一期（2023 年度）经 审计的净资产的 1.90%。 2、公司第五届董事会第十一次会议和公司 2023 年年度股东大会审议通过了 《关于公司 2024 ...

关于注销部分募集资金账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2864 号）核准，济民健康管理股份有限公司（以 下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,196,560 股，发行价 为每股人民币 8.14 元，募集资金总额为人民币 489,999,998.40 元，扣除各项发 行费用（不含税）人民币 9,206,798.40 元，实际募集资金净额为人民币 480,793,200.00 元。上述募集资金净额已于 2022 年 12 月 29 日全部到位，天健 会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具天健验（2022）753 号《验资报告》。 公司于 2023 年 6 月 9 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六 次会议及 2023 年 6 月 28 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更部分募投项目并将 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-034 济民健康管理股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、理财产品到期赎回情况 济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")与浙商银行股份有限公司台 州黄岩支行，于 2023 年 11 月 29 日签署了《浙商银行单位结构性存款认购业务 确认书》，具体情况详见公司于 2023 年 12 月 1 日在上海证券交易所披露的相关 公告（公告编号：2023-075）。 上述理财产品已到期赎回，理财产品本金及理财收益全额存入募集资金账户。 具体情况如下： | 受托方名称 | 产品 | 产品名 | 金 额 | 实际收益 金 额 | 实际年化 | 产品期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类型 | 称 | （万元） | （万元） | 收益率 | （天） | | 浙商银行股 | 结构性 存款 | ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-033 济民健康管理股份有限公司 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续 实施员工持股计划，回购价格不超过人民币 12.50 元/股（含），回购资金总额不 低于 6,000 万元（含）且不超过 12,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通 过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2023-049）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规 ...

上海市锦天城律师事务所 关于济民健康管理股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于济民健康管理股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：济民健康管理股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受济民健康管理股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《济民健康管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和 召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决 结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议 案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-032 济民健康管理股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩北院路 888 号行政楼四楼会议 室 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司独立董事李永泉先生因工作原因未能参 加本次股东大会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书陈坤先生出席了会议；财务总监杨国伟先生列席了本次股东大会。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 205,341,880 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.2218 | | 份总数的比例（ ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供济民医疗年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为济民医疗年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解济民医疗 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与 已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 济民医疗管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（上 证函〔2023〕3870 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对济民医疗管理层编制的扣除情况 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕7824 号 济民健康管理股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了济民健康管理股份有限公司（以下简称济民医疗）2023 年度财务报表，包括 2 ...