证券代码：603223 证券简称：603223 公告编号：2024-014 恒通物流股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ...

恒通物流股份有限公司 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》及《恒通物流股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，恒通物流股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会现就 2023 年度工作情况向董 事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设的审计委员会 2023 年度因董事会成员变动而发生成员调 整，目前由 3 名成员组成，分别是独立董事孙德坤先生（主任委员）、独立董事 张平华先生、董事长李洪波先生，现全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责 的专业知识和商业经验。 召开日期 届次 审议事项 2023-01-16 审计委员会 2023 年 第一次会议 1、审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签 订<2023 年度综合服务协议附表>并预计 2023 年日 常关联交易额度的议案》 2、审议通过了《关于公司与新南山国际投资有限 公司签订<2023 年度综合服务协议附表>并预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》 3、审议通过了《预计 2023 年度公司与南山集团财 务有限公司关联交易情况的议案》 4、审议通过了《预计 2023 年度公司与北海新奥华 恒物 ...

恒通物流股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估的报告 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计 师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对和信会计师事务所在近一年审 计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5）2023 年度末合伙人数量为 41 位，注册会计师人数为 241 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人； （6）2023 年度经审计的收入总额为 31,828 万元，其中审计业务收入 22,770 万元，证券业务收入 12,683 万元； （7）2023 年度上市公司审计客户 54 家，涉及的行业包括制造业、农林牧 渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及 ...

关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的 风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求，恒通物流股份 有限公司（以下简称"本公司"）通过查验南山集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资 及审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风 险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 恒通物流股份有限公司 统一社会信用代码：913706816817432122 注册资本：人民币 21.9 亿元（其中美元 1000 万元） 经营范围：公司按《企业集团财务公司管理办法》规定，依法申请经营以下 本外币业务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理 成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位 委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六） 从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信 贷；（九）从事固定收益类有价证券投资；（十）经银行业监督管理机构或其他 享有行政许可权的机构核准或备案的业务。 二、财务公司内部控制的 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-006 恒通物流股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截止2024年2月29日，恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）通过集 中竞价交易方式已累计回购公司股份8,350,353股，占公司总股本的比例为 1.1692%，回购成交的最高价为9.910元/股，最低价为8.980元/股，支付的资金 总额为人民币79,876,643.91元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2023年12月11日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股票，用于股权激励或员工持股计划。公司拟回购资金总额不 低于人民币4,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过 人民币15.06元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见上海证 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-005 恒通物流股份有限公司 公司收到控股股东南山集团出具的《关于特定期间不减持公司股份的承诺 函》，承诺自2024年2月4日起6个月内不通过二级市场、大宗交易方式减持其持 有的公司股份。 二、聚焦业务与管理，强化核心竞争力 （一）夯实主营业务 关于推动公司"提质增效重回报"暨控股股东 自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本"的上 市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价 值的认可，公司采取以下措施，切实推动"提质增效重回报"，树立公司良好的 市场形象。 一、控股股东增持及自愿承诺不减持公司股份 公司控股股东南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）基于对公司战略 定位的充分认可，对公司经营情况的持续看好，以及对公司未来发展前景的信心， 为进一步彰显对公司长期投资价值的认可，支持公司发展战略的落地，促进公司 持续、健康、稳定发展，自 ...

一、回购股份的基本情况 公司于2023年12月11日第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金以集中竞价交易 方式回购公司股票，用于股权激励或员工持股计划。公司拟回购资金总额不低于 人民币4,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民 币15.06元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12 个月内。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物 流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。 二、回购股份的进展情况 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-004 恒通物流股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年1月份，恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"），通过集中竞 价交易方式累计回购公司股份6,995,653股，占公司总股本的比例为0.9795%，回 ...

恒通物流股份有限公司 关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截止2024年1月22日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 7,932,953股，占公司总股本的比例为1.1108%，与上次披露数相比增加0.9211%。 回购成交的最高价为9.91元/股，最低价为9.13元/股，支付的资金总额为人民币 76,006,393.82元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-002 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——回购股份》等相关规定，上市公司回购股份占公司总股本的比例每增 加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司本次回购股份的进展 情况公告如下： 截止2024年1月22日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 7,932,953股，占公司总股本的比例为1.1108%，与上次披露数相比增加0.9211%。 回购成交的最高价 ...

国信证券股份有限公司 关于恒通物流股份有限公司 2023 年度持续督导工作 现场检查报告 上海证券交易所： 恒通物流股份有限公司（以下简称"恒通股份"或"公司"）经证监会《关于核 准恒通物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]786 号）核 准，并经上海证券交易所同意，公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）股票 114,997,604 股（每股面值人民币 1 元），每股发行价格为人民币 20.87 元，募集 资金总额为人民币 2,399,999,995.48 元，扣除本次发行费用人民币 12,333,616.38 元（不含税），募集资金净额为人民币 2,387,666,379.10 元。公司增发股票已于 2022 年 8 月 3 日在上海证券交易所上市。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国 信证券"）作为正在履行恒通股份持续督导工作的保荐机构，对恒通股份开展了 2023 年度持续督导现场检查工作，现将本次 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-001 恒通物流股份有限公司 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购 期限内根据市场情况实施股份回购，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 截止2023年12月月底，恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）通 过集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,354,700股，占公司总股本的比例为 0.1897%，回购成交的最高价为9.80元/股，最低价为9.61元/股，支付的资金总 额为人民币13,119,745.00元（不含交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 公司于2023年12月11日第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的 ...