证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2023-081 恒通物流股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 20,403,446 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 2.8568 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长李洪波主持，并采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合 《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：恒通物流股份有限公司六楼会议室 (三) ...

2023年第五次临时股东大会的 上海泽昌律师事务所 关于 恒通物流股份有限公司 法律意见书 团 泽昌律师 ZECHANG LAW FIRM 上海泽昌律师事务所 关于恒通物流股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话: 021-61913137 传真: 021-61913139 邮编: 200120 二〇二三年十二月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 法律意见书 经核查,公司本次股东大会是由 2023年12月13 日召开的公司第四届董事 会第三十次会议决定召集的。公司已于 2023 年 12 月 14 日在《中国证券报》《证 券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等中国 证监会指定媒体发布《恒通物流股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东 大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、 登记方法等予以公告,公告刊登的目期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。 泽昌证字 2023-01-05-06 致: 恒通物流股份有限公司 上海泽昌律师事务所(以 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-080 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023年12月27日，恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"），通过 集中竞价交易方式首次回购公司股份781,100股，占公司总股本的比例为0.1094%， 回购成交的最高价为9.71元/股，最低价为9.61元/股，支付的资金总额为人民币 7,538,969元（不含交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 公司于2023年12月11日第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金以集中竞价交易 方式回购公司股票，用于股权激励或员工持股计划。公司拟回购资金总额不低于 人民币4,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民 币15.06元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12 个月内。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物 流股份有限公司关于以集 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-079 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 恒通物流股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 3、回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。 4、本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，可能存在因员工持 股计划或股权激励方案未能经公司股东大会审议通过、员工持股计划或股权激励 ●恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易的方式回购部分公司股份（人民币普通股（A 股）股票），用于股权激励或 员工持股计划。 ●回购股份的资金总额不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币8,000 万元（含），回购价格不超过人民币15.06元/股（含本数）。若按回购价格上限 人民币15.06元/股，回购金额上限人民币8,000万元进行测算，预计回购股份数 量约为531.2万股，本次回购具体的回购数量以回购实施完毕或回购实施期限届 满时公司实际回购的股份数量为准。 ●回购股份的期限 ...

恒通物流股份有限公司 股票代码：603223 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 目录 | 议案一：恒通物流股份有限公司关于增加 年度公司与南山集团 2023 | | --- | | 财务有限公司关联交易预计额度的议案 3 | | 议案二：恒通物流股份有限公司关于公司与南山集团有限公司签订 | | "2024 年度综合服务协议附表"并预计 年日常关联交易额度的 2024 | | 议案 4 | | 议案三：恒通物流股份有限公司关于公司与新南山国际投资有限公司 | | 签订"2024 年度综合服务协议附表"并预计 年度日常关联交易 2024 | | 额度的议案 6 | | 议案四：恒通物流股份有限公司关于预计 2024 年度公司与南山集团 | | 财务有限公司关联交易情况的议案 7 | 议案一： 恒通物流股份有限公司关于增加 2023 年度公司 与南山集团财务有限公司关联交易预计额度的议案 2 2023 年，公司日常营运资金需求量增大，为了满足日常生产经营及业务需 要，公司决定调整在南山集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）结算额， 由"公司在财务公司结算额不高于 1,500,000 万元"调整为"公司在 ...

恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开第四届 董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，根据相关规定，本次股份回购方案已经三分之二以上董事出席的董 事会审议通过，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2023年12月12日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-078 恒通物流股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 8 | 侯瑞富 | 5,009,668 | 0.70 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 吕廷成 | 4,611,988 | 0.65 | | 10 | 隋信朋 | 3,580,088 | 0.50 | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

增加 2023 年度部分日常关联交易预计额度 国信证券股份有限公司关于恒通物流股份有限公司 及 2024 年日常关联交易额度预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等有关规定, 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为恒通物流股份 有限公司(以下简称"恒通股份"、"公司")非公开发行股票持续督导的保荐机构, 对公司增加2023 年度部分目常关联交易预计额度及 2024年目常关联交易额度预 计事项进行了认真、审慎的核查,核查的具体情况如下: 一、日常关联交易的基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 公司于2023年12月13日召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于 增加2023年度公司与南山集团财务有限公司关联交易预计额度的议案》、《关于公 司与南山集团有限公司签订"2024年度综合服务协议附表"并预计2024年目常关 联交易额度的议案》、《关于公司与新南山国际投资有限公司签订"2024年度综合 服务协议附表"并预计2024年度目常关联交易额度的议案》、《关于预计20 ...

一、审议通过《关于增加2023年度公司与南山集团财务有限公司关联交易 预计额度的议案》 2023年，公司日常营运资金需求量增大，为了满足日常生产经营及业务需要， 公司决定调整在南山集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）结算额，由"公 司在财务公司结算额不高于1,500,000万元"调整为"公司在财务公司结算额不 高于2,000,000万元"。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于增加2023年度部分日常 关联交易预计额度及2024年度日常关联交易额度预计的公告》。 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-075 恒通物流股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议于 2023年12月13日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2023年1 ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2023-077 恒通物流股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：恒通物流股份有限公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证 ...

恒通物流股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善恒通物流股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《恒通物流股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履 行独立董事职责专门召开的会议。 （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使上述职权的，应当经全体独立董事过半数同意。独 立董事行使本条上述所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能 正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全 体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第三条 公司独立董事专门会议应根据所需审议事项不定期召开。 第四条 独立董事专门会议由过半数 ...