股票期权注销 - 拟注销2021年股票期权激励计划第三个行权期241.20万份股票期权[1] - 拟注销首次授予股票期权第一个行权期逾期未行权的35.4038万份[1] - 拟注销已授予但未行权的股票期权合计276.6038万份[2] 房产购买变更 - 拟将购买上海市松江区房产主体由格尔安全变更为上海格尔安信科技有限公司[3]

特此函复。 控股股东、实际控制人：孔令钢、陆海天 格尔软件股份有限公司： 贵公司发出的《格尔软件股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收悉， 经认真自查核实，现将有关问题回复如下： 一、截至目前，不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括但不限 于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项； 二、在本次股票交易异常波动期间，不存在买卖贵公司股票的情形。 关于《格尔软件股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 2024 年 7 月 22 日 ...

股价情况 - 2024年7月19、22日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3][4][7] 业绩预计 - 预计2024年半年度归母净利润约 - 5700万元至 - 3800万元[6] - 预计2024年半年度归母扣非净利润约 - 6700万元至 - 4500万元[6] 公司动态 - 2024年6月29日披露限制性股票激励计划草案[5] - 2024年7月16日股东大会通过股权激励计划方案[5] 自查结果 - 公司生产经营正常，基本面未变[4] - 未发现影响股价的报道、传闻、热点概念及重大事件[6] 风险提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[3][7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为24人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为79,379,852股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比34.3190%[4] - 公司在任董事9人、监事3人，均全部出席[10] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案A股同意票比例99.5048%[9][11] - 5%以下股东对三议案同意票比例81.5091%[11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月29日发通知，7月16日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 出席股东及代理人24人，持股79,379,852股，占比34.3190%[5] 议案表决情况 - 三议案同意78,986,749股，占比99.5048%；反对393,103股，占比0.4952%[9][10][11][12] - 中小投资者三议案同意1,732,820股，占比81.5091%；反对393,103股，占比18.4909%[10][11][12] - 三议案为特别决议，获出席会议股东及代理人所持表决权2/3以上通过[14]

激励计划 - 2024年6月28日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] 核查情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人，自查期为2023年12月29日至2024年6月28日[3] - 自查期2名核查对象买卖股票，未利用内幕信息[4] 信息情况 - 未发现激励计划内幕信息泄露及知情人违规情形[5] 其他 - 公告日期为2024年7月17日，备查文件有两项[6]

激励计划基本信息 - 2024年限制性股票激励计划拟授予500.00万股，占股本总额2.14%[7][40] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票935.87万股，占股本总额4.01%[7][40] - 激励对象60人，占2023年12月31日员工总数7.31%[33] - 限制性股票授予价格为5.40元/股[8][56][57] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8][46] 解除限售安排 - 授予的限制性股票分三期解除限售，比例为40%、30%、30%[8][51] - 第一个解除限售期2024年营收或净利润增长率不低于10.00%[9][66] - 第二个解除限售期2025年营收增长率不低于21.00%，净利润增长率不低于25.00%[9][66] - 第三个解除限售期2026年营收增长率不低于33.00%，净利润增长率不低于45.00%[9][66] 其他要点 - 预计本次授予权益费用总额为2,510.00万元[89] - 2024 - 2027年限制性股票成本摊销分别为679.79万元、1,213.17万元、470.63万元、146.42万元[89][91] - 公司选用经审计的营收或净利润剔除股份支付费用影响数值作为业绩考核指标[71] - 激励对象考核等级为优秀、良好、不合格时，个人层面解除限售比例分别为100%、80%、0%[68] - 公司需在股东大会审议通过后60日内完成授予权益等相关程序[14][47][93][94]

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-045 格尔软件股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对 象名单的公示情况说明及核查意见的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件 及《公司章程》的规定，格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 6月28日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于<格尔软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案，并对激励对象的姓名及职务进行了公示，监事会结合公 示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况说明 1、公示内容：公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）拟激励对象的姓名及职务。 2、公示时间：2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 10 日。 3 ...

格尔软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 格尔软件股份有限公司 二零二四年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 16 日 1 格尔软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 八、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。 九、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统 向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投 票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投 票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。 十、股东大会表决采用投票方式，表决时不进行大会发言。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》及《格尔软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《股 东大会议事规则》的规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、格尔软件股份有限公司 ...

业绩预告 - 公司2024年上半年预计实现归属于母公司所有者的净利润约为-5,700万元至-3,800万元[5] - 公司2024年上半年预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-6,700万元至-4,500万元[6] - 公司上年同期业绩亦亏损[8] - 本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计[9] - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[9] - 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准[10] 客户结构 - 公司下游客户主要为国家部委、地方政府部门、军工企业、金融机构、大中型企事业单位等,此类客户在上半年主要进行预算立项审批,而合同签署、验收支付的高峰期则集中在下半年[8] 成本支出 - 公司人力成本、其他费用等支出相对均衡且为刚性支出,导致公司2024年上半年利润出现亏损[8]