独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 已在3家境内上市公司任独董，原则上不得再被提名[3] - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得任独董[6] - 持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得任独董[6] - 36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚不得被提名[9] - 36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得被提名[9] - 会计专业独董候选人有经济管理高级职称，需相关岗位5年以上全职经验[11] 独立董事提名与审查 - 董事会、持股1％以上股东可提独董候选人[13] - 投资者保护机构可公开请求股东委托提名独董[13] - 提名委员会审查独董被提名人任职资格并形成意见[14] 独立董事任期与解职 - 独董连任不超六年，满6年后36个月内不得再被提名[15] - 提前解除独董职务需披露理由依据[15] - 两次未出席董事会且不委托他人出席，30日内提议股东会解除职务[15] - 独董辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新独董产生，60日内补选[16] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独董过半数同意[19] - 关联交易等事项经全体独董过半数同意后提交董事会[21] - 独董专门委员会会议由过半数推举一人召集主持，事项经会议审议[22] - 审计委员会事项过半数同意后提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[24] 独立董事履职要求 - 独董每年现场工作不少于十五日[27] - 独董工作记录及公司提供资料保存至少十年[27] 独立董事其他规定 - 两名以上独董要求延期开会或审议未被采纳，向交易所报告[30] - 独董年度述职报告在年度股东会通知时披露[31] - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料信息[33] - 两名以上独董因材料问题书面提延期，董事会应采纳[34] - 独董聘请中介机构等费用由公司承担[38] - 任职未结束擅自离职造成损失应赔偿[37] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[39] - 中小股东指持股未达5%且非董高人员[39] 公司制度 - 公司修改制度情形为法律、公司情况变化或股东会决定[41] - 制度修改由董事会拟订草案，股东会批准生效[42] - 公司制度解释权属董事会[43] - 公司制度自股东会审议通过施行[44]

关联交易审议 - 2026年1月22日公司第四届董事会第十二次会议审议通过关联交易议案，尚需股东会批准[3] 2025年关联交易情况 - 向必成玻璃纤维（昆山）有限公司采购原纱预计6500万元，实际4276.36万元，差异-32.92%[5] - 向台湾必成股份有限公司采购原纱实际84.07万元[5] - 向无锡宏仁电子材料科技有限公司销售商品预计4930.83万元，实际1499.14万元，差异-69.60%[5] - 向四川宏泉酒类经营有限公司采购招待用酒实际17.66万元[7] - 向珠海宏仁电子材料科技有限公司销售电子级玻璃纤维布实际26.59万元[7] 2026年关联交易预计 - 预计向必成玻璃纤维（昆山）有限公司采购原纱8000万元，占比32.00%[9] - 预计向四川宏泉酒类经营有限公司采购50万元[9] - 预计向无锡宏仁电子材料科技有限公司销售8091.15万元，占比7.23%[9] 关联方财务情况 - 截至2024年12月31日，无锡宏仁总资产133014.42万元、净资产88971.12万元、净利润2277.34万元[11] - 截至2024年12月31日，四川宏泉总资产19742465.08元，净资产19707485.97元，营业收入512868.59元，净利润 - 292514.03元[12] 关联关系及定价 - 无锡宏仁、珠海宏仁因受同一实际控制人控制构成关联关系[13] - 昆山必成、台湾必成因公司实际控制人关系密切的家庭成员担任董事构成关联关系[14] - 四川宏泉因公司实际控制人儿子控制构成关联关系[14] - 关联销售定价以市场价格为依据，订制产品参照市场行情确定[15] - 关联采购定价以市场价格为依据[15]

综合授信议案 - 2026年1月22日董事会审议通过2026年度申请综合授信额度预计议案[1] - 议案需提交2026年第一次临时股东会审议[1] 授信额度及期限 - 2026年度拟申请不超16亿元综合授信额度[1] - 授信期限自股东会通过起一年，额度可循环使用[2] 授权事项 - 董事会提请股东会授权董事长签署相关法律文件[2] - 授权董事长或其指定代理人办理业务手续并签协议[3]

授信与担保 - 2026年黄石宏和拟新增申请综合授信额度不超18亿元[5] - 公司拟为黄石宏和提供不超18亿元的担保额度[6] - 新增额度有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月[8] 财务数据 - 黄石宏和2025年9月30日资产总额203,422.07万元，负债112,007.24万元，净额91,414.83万元[13] - 2025年1 - 9月营业收入39,213.79万元，净利润5,363.81万元[13] 审议情况 - 2026年1月22日董事会通过相关议案，尚需股东会审议[9][17] - 预计综合授信及担保事项需股东会特别决议通过方可实施[19]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月10日13点30分在上海浦东新区召开[3] - 网络投票2月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6][7] - 股东会审议5项议案，含综合授信等[10] 股权及登记 - 股权登记日2026年2月4日，A股代码603256[16] - 会议登记2月10日12:30 - 13:30，需相应证件[17][18] 其他 - 公告发布于2026年1月24日[20]

授信与担保 - 公司2026年度拟申请不超16亿元综合授信额度[10] - 全资子公司黄石宏和2026年度拟新增申请不超18亿元综合授信额度[14] - 公司拟为黄石宏和提供不超18亿元的担保额度[15] - 新增综合授信及担保额度有效期自股东会审议通过起12个月[17] 采购与销售数据 - 2025年向必成玻璃纤维（昆山）采购原纱预计6500万元，实际4276.36万元，差异-32.92%[22] - 2025年向台湾必成采购原纱实际84.07万元[22] - 2025年向无锡宏仁销售商品预计4930.83万元，实际1499.14万元，差异-69.60%[22] - 2025年向四川宏泉采购招待用酒实际17.66万元[24] - 2025年向珠海宏仁销售电子级玻璃纤维布实际26.59万元[25] - 2026年预计向必成玻璃纤维（昆山）采购原纱8000万元，占同类交易32.00%[26] - 2026年年初至披露日向台湾必成采购原纱累计已发生149.45万元[26] - 2026年预计向四川宏泉采购招待用酒50万元[26] - 2026年预计向无锡宏仁销售商品8091.15万元，占同类交易7.23%[26] - 2026年年初至披露日向珠海宏仁销售商品累计已发生15.20万元[26] 关联关系与定价 - 无锡宏仁、珠海宏仁与公司受同一实际控制人控制构成关联关系[31] - 昆山必成、台湾必成因公司实际控制人关系密切家庭成员担任董事构成关联关系[31] - 四川宏泉因公司实际控制人儿子控制企业构成关联关系[31] - 关联销售以市场价格定价，订制产品参照市场行情等确定价格[32] - 关联采购以市场价格作为定价依据[32] 公司治理 - 公司拟修订《独立董事工作制度》完善治理结构[37] - 公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》完善治理结构[39] 其他 - 2026年第一次临时股东会于2月10日13点30分召开[4] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提临时提案[7]

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-002 宏和电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （五）本次会议由董事长毛嘉明先生主持，公司全体高级管理人员列席本次 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2026 年度申请综合授信额度预计的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 一、董事会会议召开情况 （一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）本次会议通知于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2026 年 1 月 22 日在公司以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及上海证券 ...

玻璃玻纤板块市场表现 - 2024年1月23日，玻璃玻纤板块整体下跌0.56%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.33%，深证成指上涨0.79% [1] - 板块内个股表现分化显著，金晶科技(600586)和三峡新材(600293)领涨，涨幅分别为10.05%和10.00%，而国际复材(301526)领跌，跌幅为5.29% [1][2] 板块个股涨跌与交易情况 - 涨幅居前的个股包括：九鼎新材(002201)涨6.78%，凯盛新能(600876)涨6.54%，再升科技(603601)涨5.42%，耀皮玻璃(600819)涨4.24%，北玻股份(002613)涨3.89% [1] - 跌幅居前的个股包括：中材科技(002080)跌3.57%，长海股份(300196)跌2.71%，中国巨石(600176)跌2.35% [2] - 部分个股成交活跃，金晶科技成交额达13.31亿元，成交量202.62万手，再升科技成交额达23.29亿元，成交量218.27万手 [1] 板块资金流向 - 当日玻璃玻纤板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为10.27亿元，而游资和散户资金则呈现净流入，金额分别为3.37亿元和6.91亿元 [2] - 个股资金流向分化，金晶科技主力资金净流入1.821亿元，净占比13.66%，三峡新材主力资金净流入8809.62万元，净占比16.83% [3] - 部分个股遭遇主力资金流出，山东玻纤(605006)主力资金净流出2299.11万元，净占比-16.27%，宏和科技(603256)主力资金净流出5046.98万元，净占比-2.03% [3]

热点事件 - 宏和科技主要产品电子级玻璃纤维布是印刷电路板的基础材料之一 [1] - *ST生物终止筹划重大资产重组 [1] 项目投资与资产购买 - 东鹏饮料拟投资11亿元人民币建设成都生产基地项目 [1] - 崇达技术子公司拟投资建设端侧功能性IC封装载板项目 [1] - 正裕工业拟以4406.30万元人民币购买台州玉信的机器设备等资产 [1] 合同中标与项目预中标 - 音飞储存中标景德镇艺术职业大学设备采购项目 [1] - 华康洁净预中标价值5488万元人民币的项目 [1] - 青山纸业关联方中标公司污水处理提标改造项目设计采购施工总承包 [1] 业绩预告 - 天禾股份预计2025年净利润同比增长84.35%至169.78% [1] - 特一药业预计2025年净利润同比增长241.55%至339.13% [1] - 深南电A预计2025年净利润同比增长584.66%至721.59% [1] 股权交易 - 永辉超市拟向派慧科技出售其持有的云金科技28.095%股权 [1] - 恒逸石化子公司拟购买恒逸集团持有的恒逸能源科技100%股权 [1] 股份回购 - 恒逸石化拟使用5亿元至10亿元人民币回购股份 [1][2] - 云意电气拟使用1亿元至1.5亿元人民币回购公司股份 [2] - 西点药业拟使用2500万元至5000万元人民币回购股份 [2] 股东增减持 - 骏成科技股东骏成合伙拟减持不超过2.94%股份 [2] - 绿盟科技股东网安基金拟减持不超过3%股份 [2] - 蒙草生态实际控制人王召明拟减持不超过2.3311%股份 [1][2] - 云意电气董事长兼总经理付红玲拟增持3000万元至6000万元人民币公司股份 [2] 合作协议与客户定点 - 英联股份子公司江苏英联复合集流体与LG化学签署联合实验室战略协议 [1][2] - 立中集团收到客户铝合金车轮项目的定点通知 [1][2]

存储芯片行业动态与公司进展 - 兆易创新预计2025年归属于上市公司股东的净利润为16.10亿元左右，同比增长46%左右，主要得益于存储行业周期稳步上行，供需结构优化推动产品价量齐升，以及AI算力建设提速带动需求[9] - 兆易创新拟使用5亿元A股募集资金向全资子公司及全资孙公司增资，以实施“DRAM芯片研发及产业化项目”[1] - 强一股份预计2025年度净利润为3.68亿元到3.99亿元，同比增长57.87%到71.17%，主要因来自通信网络、AI算力等芯片领域头部客户的订单强劲增长[13] 半导体与电子行业公司项目与资本运作 - 宏昌电子“年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目”已完成项目建设并进入试生产阶段，试生产期限为2026年1月21日至2026年7月20日[6] - 崇达技术控股子公司普诺威拟投资10亿元建设“端侧功能性IC封装载板项目”，预计2026年9月开工建设，2028年9月建成投产[6] - 晶晨股份本次询价转让价格为82.85元/股，拟转让股份总数为1310万股，已获28家机构投资者全额认购[5] - 复星医药拟分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市，以作为其下属疫苗业务平台实现独立上市[4] 新能源与汽车产业链合作与订单 - 英联股份子公司江苏英联与LG化学签署协议，联合成立实验室开发新一代复合集流体用高分子创新材料，加速布局全球锂电创新材料市场[2] - 立中集团子公司收到某国际知名汽车制造商铝合金车轮项目定点通知，项目生命周期8年，预计销售金额约13.7亿元，预计2027年中旬开始量产[6] - 强瑞技术已完成对东莞铝宝的并表，该公司主要通过奇宏等向N客户和G客户供应液冷散热模组精密结构件，供货份额较高，同时公司已开始向境外N客户和境内其他头部AI服务器厂商供应液冷测试线体[8] 公司业绩预告：显著增长 - 睿创微纳预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润11亿元左右，同比增加93%左右，全年营业收入突破60亿元[10] - 中元股份预计2025年归母净利润1.39亿元—1.58亿元，同比增长80%—105%，主营产品及新品营收稳步增长[12] - 兴齐眼药预计2025年归母净利润6.62亿元—7.49亿元，同比增长95.82%—121.56%，营业收入及净利润均保持稳定增长[25] - 圣元环保预计2025年归母净利2.4亿元—2.9亿元，同比增长31.79%—59.24%，主要因营业成本下降及信用减值损失减少[22] - 青松股份预计2025年归母净利1.3亿元—1.65亿元，同比增长137.73%—201.74%，主要因国内化妆品行业消费复苏带动订单增长[18] - 华明装备2025年度营业总收入为24.25亿元，同比增长4.43%，归母净利润7.08亿元，同比增长15.29%，核心电力设备业务收入首次突破20亿元[17] - 南京银行2025年实现营业收入555.4亿元，同比增长10.48%，归属于上市公司股东的净利润218.07亿元，同比增长8.08%[11] - 盛美上海预计2025年营业收入为66.8亿元—68.8亿元，比上年同期增长18.91%—22.47%[20] 公司业绩预告：扭亏为盈 - 利亚德预计2025年归母净利3亿元—3.8亿元，上年同期亏损8.89亿元，同比扭亏为盈，战略转型取得阶段性成效[14] - 思瑞浦预计2025年实现归母净利润1.65亿元到1.84亿元，同比扭亏为盈，业务在汽车、AI服务器等多市场持续成长[19] - 以岭药业预计2025年归母净利润为12亿元—13亿元，上年同期亏损7.25亿元，同比扭亏，营业收入同比实现恢复性增长[27] - 大恒科技预计2025年实现净利润约1.06亿元，同比扭亏，机器视觉及信息技术板块业务收入与毛利润显著提升[15][16] - 光华科技预计2025年归母净利润8500万元—1.2亿元，同比扭亏为盈，上年同期亏损2.05亿元[32][33] 公司业绩预告：同比下降或亏损 - 长盈精密预计2025年归属于上市公司股东的净利润为5.45亿元-6.35亿元，比上年同期下降29.36%-17.70%，非经常性损益同比下降[9] - 东风股份预计2025年归属于母公司所有者的净利润亏损3.9亿元到4.8亿元，上年同期净利润为2916.22万元，主要因市场竞争加剧导致毛利率下滑[17] - 利君股份预计2025年归母净利润4800万元—6600万元，同比下降45.05%—60.03%，主要因粉磨系统设备订单下降及海外市场拓展费用增加[23][24] - 野马电池预计2025年度实现净利润4583.25万元至6416.55万元，同比下降58%至70%，部分产品销售单价下降且成本端承压[29] - 银之杰预计2025年归母净利润亏损1.1亿元—1.4亿元，上年同期为亏损1.29亿元，营业收入总体较上年度下降约11.76%[21] - 云煤能源预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为亏损4.1亿元—4.7亿元，主要因焦化产品价格下降幅度大于原料煤价格下降幅度[30] - 盈方微预计2025年度净利润为亏损6900万元—9700万元，上年同期为亏损6197.04万元，主要因产品毛利率下滑及费用增加[31] 公司业绩预告：减亏 - 北斗星通预计2025年度归母净利润亏损2.3亿元—2.9亿元，同比减亏，上年同期亏损3.5亿元，芯片模组与天线产品线收入显著增长[26] - 之江生物预计2025年归母净利润亏损3200万元—4700万元，同比减亏63.13%—74.89%，主要因资产减值损失减少和成本费用控制[28] 股东回报与股份回购 - 海光信息2025年中期利润分配方案为每股派发现金红利0.09元（含税），拟派发现金红利总额为2.09亿元（含税）[2] - 恒逸石化拟以5亿元—10亿元回购股份，回购价格不超过15元/股，用于实施员工持股计划或股权激励[34] - 云意电气拟以1亿元至1.5亿元回购公司股份，回购价格不超过17元/股，同时公司实控人计划增持不低于3000万元且不高于6000万元，董事兼副总经理计划增持不低于500万元且不高于1000万元[34] - 西点药业拟以2500万元—5000万元回购股份，回购价格不超过42元/股，用于实施员工持股计划或股权激励[35] 其他公司事项说明 - *ST生物终止筹划收购湖南慧泽生物医药科技有限公司51%股权的重大资产重组事项[3] - 宏和科技公告称公司主要产品电子级玻璃纤维布是PCB的基础材料之一，主营业务不存在重大变化[7] - 洲际油气公告称公司不存在应披露而未披露的重大事项，经营活动正常[8][9]