证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-050 成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳先生主 持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2024 年 9 月 28 日 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《成都立 航科技股份有限公司关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告 》（公告编号： 2024-051）。本议案在提交董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事第一次 专门会议审议 ...

会议信息 - 第三届监事会第四次会议2024年9月24日发通知，9月27日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》[3] - 议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[4] - 议案无需提交公司股东大会审议[4]

增资情况 - 恒升力讯拟新增注册资本1000万元，公司增资896.5万对应新增550万，员工持股平台A增资489万对应新增300万，员工持股平台B增资244.5万对应新增150万[2] - 增资完成后公司对恒升力讯持股比例由100%变为70%[3] - 增资后立航科技注册资金1050万元占股70%，员工持股平台A注册资金300万元占股20%，员工持股平台B注册资金150万元占股10%[17] - 增资完成后，恒升力讯注册资本由500万元增至1500万元[21] 审议情况 - 董事会以4票同意审议通过增资扩股暨关联交易议案[5] - 2024年9月27日，第三届董事会第四次会议审议通过子公司恒升力讯增资扩股暨关联交易事项[30] - 2024年9月27日，第三届监事会第四次会议审议通过恒升力讯增资事项[31] 业绩数据 - 2023年末恒升力讯总资产7239.64万元、净资产2874.40万元、营业收入5340.84万元、净利润 -630.24万元[14] - 2024年1 - 5月恒升力讯总资产10253.11万元、净资产1432.82万元、营业收入208.20万元、净利润 -441.58万元[14] 其他要点 - 本次关联交易未达3000万元以上，未达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需股东大会审议[5] - 恒升力讯在2024年5月31日股东全部权益价值为1636.68万元，增资价格1.63元/出资额[16] - 本次增资相关事项尚需工商行政管理部门等登记备案，以审批意见为准[34] - 本次增资事项尚未签署正式协议，公司将及时履行信息披露义务并防范风险[34] - 本次恒升力讯增资预计产生股份支付费用，最终影响以会计师事务所年审结果为准[34]

增资情况 - 恒升力讯拟新增注册资本1000万元，公司拟增550万元，员工持股平台拟增450万元[1] - 增资后公司对恒升力讯持股比例由100%变为70%[1] - 本次增资价1.63元每1元出资额[26] 财务数据 - 2023年恒升力讯总资产7239.64万元，净资产2874.40万元，营收5340.84万元，净利润 -630.24万元[19] - 2024年1 - 5月恒升力讯总资产10253.11万元，净资产1432.82万元，营收208.20万元，净利润 -441.58万元[19] 审议情况 - 2024年9月27日董事会、监事会审议通过增资扩股暨关联交易议案[35][36] - 独立董事、审计委员会、保荐机构认为增资合理，符合股东利益[33][34][37] 风险提示 - 员工持股平台未设立，增资方案有实施进度缓慢或无法实施风险[38] - 增资事项未签正式协议，将及时披露信息并防范风险[38] - 增资预计产生股份支付费用，最终影响以年审结果为准[38]

公司决策 - 2024年9月24日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议[2] - 审议通过全资子公司增资扩股暨关联交易议案[2] - 成立员工持股平台向全资子公司增资，表决2票同意[2][3]

业绩总结 - 2024年上半年营业总收入1.08亿，同比增加11.90%[2] - 2024年上半年净利润 - 2425.80万元，同比减少2601.55%[2] 未来展望 - 加强新技术研发投入，加快推新产品，多举措降本增效[2] - 加大民用航空等市场开拓和产品研制[3] 研发策略 - 持续保持研发投入，巩固和提升核心技术能力[3]

募集资金情况 - 2022年3月9日实际募集资金净额33472.13万元[2] - 截止2024年8月31日募集资金账户余额5835.18万元[7] 资金使用 - 2023年10月23日同意不超5000万元闲置资金临时补流[3] - 2024年8月29日归还4000万元临时补流资金[4] - 2024年9月13日同意不超3000万元闲置资金临时补流[1] 项目投入 - 截止2024年8月31日航空项目累计投入21180.06万元[6] - 截止2024年8月31日补流项目累计投入7000万元[6] 审批情况 - 保荐机构对3000万元闲置资金补流无异议[11] - 监事会同意3000万元闲置资金补流[12] 资金用途 - 闲置募集资金临时补流用于主营业务生产经营[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票1925.00万股，发行价每股19.70元，募集资金总额37922.50万元，净额33472.13万元[1] - 截至2024年8月31日，募集资金账户余额5835.18万元[10] 资金使用与归还 - 2022年10月同意使用不超10000.00万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 2023年9月归还4500.00万元闲置募集资金至专户[3] - 2024年8月归还4000.00万元闲置募集资金至专户[5] 项目投入 - 截至2024年8月31日，航空设备及旋翼飞机制造项目投入21180.06万元，补充流动资金投入7000.00万元，合计28180.06万元[8] 新资金使用计划 - 公司将使用不超3000.00万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[11] 审议情况 - 2024年9月第三届董事会和监事会审议通过使用闲置募集资金补流事项[12] - 保荐机构华西证券对本次使用不超3000万元闲置募集资金补流事项无异议[15]

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-046 成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 9 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳先生主 持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 根据公司募集资金投资项目的资金使用计划及建设进度，在确保不影响募集 资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效益，降低公司财务成 本，公司拟使用不超过人民币 3,000.00 万元暂时闲置募集资金补充流动资金 ...

会议信息 - 第三届监事会第三次会议2024年9月9日发通知，9月13日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 资金使用 - 监事会同意公司用不超3000万元闲置募集资金补流[3] - 资金使用期限不超12个月，用于主营生产经营[3] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》3票同意通过[4] - 该议案无需提交股东大会审议[4]