业绩相关 - 2023年公司董事会、股东大会召开符合法定要求，重大事项履行审批程序[19][31] 人员履职 - 2023年应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯方式参加4次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会2次[5] - 2023年独立董事共发表独立董事意见5次[6] - 2023年一位独立董事应参加董事会1次，亲自出席1次，通讯方式参加1次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会1次[19] - 2023年另一位独立董事应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯方式参加6次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会2次[31] - 2023年一位独立董事发表独立董事意见1次，于10月27日对2023年度第三季度报告议案发表同意意见[20] - 2023年另一位独立董事发表独立董事意见5次，在相关会议对多项议案发表意见[32][33] 人员变动 - 2023年8月陈国友因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事职务[28] 未来展望 - 2024年独立董事将加强对公司业务学习和沟通，维护公司和股东权益[24] 履职情况 - 2023年独立董事参加上交所组织的规章制度学习[22] - 2023年独立董事对公司进行现场考察[21][34] - 2023年独立董事积极学习证监会、上交所组织的法律法规和规章制度[35] - 报告期内独立董事关注重大事项并实地考察[36] - 公司独立董事按规定行使权利、履行职责[36] - 公司独立董事通过学习提高履职能力[36] - 2023年度公司独立董事本着客观、公正、独立原则履职[37] - 公司独立董事参与重大事项决策并发表独立意见[37] - 公司独立董事承担董事会专门委员会职责[37] - 公司独立董事提升董事会决策科学水平[37] - 公司独立董事维护上市公司及全体股东合法权益[38]

公司基本信息 - 公司于2022年2月22日获批首次向社会公众发行人民币普通股1925万股，3月15日在上海证券交易所主板上市[7] - 公司注册资本为人民币7790.7622万元[9] - 公司股份总数为7790.7622万股，全部为普通股[19] 股份认购与限制 - 公司发起人刘随阳等合计认购5263.9595万股[22] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[25] - 公司董事等任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[28] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[36] - 股东大会、董事会决议召集程序等违法违规或章程时，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[49][53] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[58] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人[100] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[109] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[110] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[144] - 监事会每6个月至少召开一次会议[146] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[151] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[152] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[159] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[170] - 公司合并、分立等时应通知债权人并公告[179] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[186]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度财务及内控审计机构[2] - 续聘议案需公司2023年年度股东大会审议通过后生效[13] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[2] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元[3] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[4] 执业情况 - 截止2023年12月31日近三年，信永中和受行政处罚1次等[6] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[6] - 签字注册会计师佘爱民曾被采取监管谈话措施[10] 人员资历 - 拟签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司超5家[7] - 拟签字注册会计师佘爱民近三年签署上市公司3家[7]

募资情况 - 公司获准发售1925.00万股A股，发行价19.70元/股，募资379,225,000.00元，净额334,721,262.43元[2] 募投项目 - 募投项目总投资70,000.00万元，拟用募资33,472.13万元[5] - 航空设备及旋翼飞机制造项目拟用募资26,472.13万元，预定可使用状态延期至2025年10月30日[5][6] - 补充流动资金项目拟用募资7,000.00万元[5] 项目延期 - 延期原因包括把控质量、技术要求高、工程量大及施工许可证办理滞后[7] - 2024年4月26日董事会、监事会审议通过延期议案[9][11] - 保荐机构对延期无异议[12]

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-020 成都立航科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-019 成都立航科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2022 年 3 月，公司和保荐机构华西证券股份有限公司分别与招商银行股份 有限公司成都分行营业部、成都银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》, 该协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异， 符合监管部门的相关规定。 二、募集资金投资情况 公司在《成都立航科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露 的本次募集资金在扣除发行费用后的用途及具体使用情况如下： | 募投项目 | 项目投资金额（万元） | 拟使用募集资金金额（万元） | | --- | --- | --- | | 航空设备及旋翼飞机制造项目 | 55,000.00 | 26,472.13 | | 补充流动资金 | 15,000.00 | 7,000.00 | | 合计 | 70,000.00 | 33,472.13 | 三、募投项目延期的情况说明 （一 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-012 成都立航科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号---规范运作》等有关规定，成都立航科技股份有限公司（以下简 称本公司）将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]380 号文《关于核准成都立航 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准向社会公开发售 人民币普通股股票（A 股）1,925.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每 股人民币 19.70 元，募集资金合计人民币 379,225,000.00 元，扣除各项发行费 用 44,503,737.57 元（不含税）后，实际募 ...

关于成都立航科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 专项说明 页码 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 北京市东城区朝阳门北大街 六永中和会计师事务所 certified public accountants 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 2、 附表 委托单位：成都立航科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-86253596 成都立航科技股份有限公司 关于成都立航科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAG1F0370 成都立航科技股份有限公司 成都立航科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都立航科技股份有限公司(以下简称立 航科技公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 4月 26日出具 ...

成都立航科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-6 t and 言永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 膜系申话· telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 目 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie Shine Vin Donacheng District, Beijing certified public accountants 100027, P.R.China 6 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAG1F0369 成都立航科技股份有限公司 成都立航科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的成都立航科技股份有限公司(以下简称成都立航科技公司)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 (以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告)执行了鉴证工作。 成都立航科技公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年 度存放与使用情况专项报 ...

独立董事情况 - 公司董事会对万国超、陈恳两位独立董事独立性自查[2] - 自查依据《上市公司独立董事管理办法》等要求[2] - 董事会认为两人保持独立性，无影响独立性情形[2] 报告信息 - 报告日期为2024年4月26日[3]