重要内容提示： 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-022 成都立航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书万琳君女士出席会议，公司总经理朱建新先生、副总经理汪 邦明先生列席会议。 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 53,487,405 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 ...

成都立航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 20 日 1 成都立航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 成都立航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议时间 2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 二、会议地点 成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室 三、会议议程 2 (一) 介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布会议正式开始 (二) 宣读并审议以下议案： 议案一: 《2023 年董事会工作报告》 议案二：《2023 年监事会工作报告》 议案三：《2023 年度财务决算报告》 议案四：《2023 年度报告全文及摘要》 议案五：《2023 年度利润分配预案的议案》 议案六：《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 议案七：《关于确定公司董事长薪酬的议案》 议案八：《关于修订部分<公司章程>的议案》 议案九：《关于制定未来三年分红回报规划的议案》 （三）听取独立董事述职报告 （四）股东及股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答提问 （五）提名本次会议的监票人和计票人并表决 （六 ...

关于成都立航科技股份有限公司 华西证券股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 上市公司 | 成都立航科技股份有限公司（以下简称"立航科技""公司"或"上市公 | | --- | --- | | | 司"） | | 保荐机构 | 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"） | | 保荐代表人 | 李皓、陈国星 | | 联系地址 | 成都市高新区天府二街 198 号 | | 联系方式 | 028-86130039 | 经中国证券监督管理委员会许可【2022】380 号文核准，立航科技首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,925.00 万股，发行价格为每股 19.70 元， 本次发行募集资金总额为人民币 37,922.50 万元，扣除各项发行费用后，实际募 集资金净额为人民币 33,472.13 万元，上述募集资金已由主承销商华西证券股份 有限公司于 2022 年 3 月 9 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情 况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》， 报告编号为 XYZH/2022BJAG10023。 华西证券作为立航科技首次公开发 ...

业绩说明会安排 - 投资者可在2024年05月23日至05月29日16:00前提问[3] - 公司计划于2024年05月30日下午15:00 - 16:00举行业绩说明会[3] - 业绩说明会以网络互动形式召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] 参与信息 - 参加人员有总经理朱建新等[8] - 投资者可在2024年05月30日下午15:00 - 16:00在线参与说明会[8] 联系信息 - 联系人是徐凤，电话028 - 86253596，邮箱lihang@cdlihang.com[9] 查看方式 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

会议信息 - 第二届监事会第十四次会议2024年4月15日发通知，2023年4月26日召开，3名监事全出席[2] - 会议审议多项报告及议案，表决均3票同意[3][4][5] 股份变动 - 因激励对象离职和业绩未达标，回购注销412,200股限制性股票，回购价24.38元/股加利息[6] - 回购后股份总数由78,319,822股变为77,907,622股，注册资本相应变更[6] 其他决策 - 拟续聘信永中和为2024年度审计机构，费用待协商[8] - 审议通过制定未来三年分红回报规划和部分募投项目延期议案[9][10] - 《2023年度监事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[10]

人员与资质 - 截止2022年12月31日，合伙人249人，注册会计师1495人，签过证券服务业务审计报告超660人[1] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] 执业处罚 - 截止2023年6月30日，近三年公司受行政处罚1次等[3] - 32名从业人员近三年受行政处罚6人次等[4] 人员业绩 - 签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司超5家[5] 公司决策 - 2023年审议通过续聘为2023年度审计机构[9][10] 审计安排 - 2024年确定年审重点和工作安排，审阅报告后同意披露[11]

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-014 成都立航科技股份有限公司 人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司 债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 （一）债权申报所需材料： 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。 1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代 表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权 委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的事由 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条 ...

业绩相关 - 审计认为立航科技2023年12月31日重大方面财务报告内控有效[7] 数据相关 - 装修合同价格953.42万元[8] - 2023年8月超付装修工程款160.86万元[8] - 2024年4月竣工结算应退还152.58万元[9] - 报告报出日禹王科技83.34万元未退回[9] 问题相关 - 立航科技装修事项内控流程未严格执行[9]

公司基本信息 - 公司名称为成都立航科技股份有限公司，股票代码为603261[11] - 公司注册地址由“成都高新区永丰路24号附1号”变更为“成都高新区安泰三路100号”[13] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为234,616,279.52元，较上年同期下降36.55%[13] - 公司实现营业收入23,461.63万元，同比下降36.55%；实现净利润-6,831.02万元，同比下降28.64%[18] - 公司总资产为109,224.07万元，同比下降7.79%，净资产为81,609.22万元，同比下降6.78%[19] - 研发费用为931.82万元，同比上涨20.11%[19] 公司经营情况 - 公司主要从事飞机地面保障设备、航空器试验和检测设备、飞机工艺装备、飞机零件加工和部件装配等业务[23] - 公司主要销售模式为直销模式，主要客户为航空工业集团下属单位及军方单位[23] - 公司在科技创新方面取得重大突破，保障研发产品的进展并提交多项新技术专利申请[21] 公司管理与发展 - 公司强调经营计划的执行能力，制订全年经营计划并监督执行情况，确保全年经营计划的达成[20] - 公司高度重视内部治理，建立完善的内部控制制度并有效实施，充分发挥内控体系对提升经营管理水平的重要作用[20] - 公司持续巩固对当前主营业务领域优势，坚持以技术创新为市场驱动动力，精准分析和深入挖掘客户需求，以保障业绩增长[46] 公司股东及高管情况 - 公司董事、监事和高级管理人员的情况中，刘随阳持股数为49355164股，万琳君持股数为1355164股[55] - 公司独立董事陈恳担任公司独立董事至今[61] - 公司总经理朱建新于2023年9月至今任公司总经理[66] 公司财务报表信息 - 公司2023年度营业总收入为234,616,279.52元，较上一年度有所下降[148] - 公司2023年度净利润为-68,310,241.74元，较上一年度有所下降[149] - 公司2023年度基本每股收益为-0.89元，较上一年度有所下降[149] 公司资产负债情况 - 2023年12月31日，立航科技的资产总额为1,092,240,664.16元，较2022年同期减少了92,230,038.09元[144] - 2023年度公司负债合计为1,129,458,027.58元，较上一年度有所增加[148] - 2023年12月31日，立航科技的负债总额为276,148,510.08元，较2022年同期减少了32,832,873.56元[146]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润为-68310241.74元，母公司净利润为-58184823.45元[2] - 截至2023年末，母公司期末可供分配利润为152648395.02元[2] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不分红、不送股、不转增[1][2] - 预案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[1][2][5][7] - 不分配因未盈利，留存用于日常经营[1][4]