证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-012 景津装备股份有限公司 关于公司2023年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度拟不派发现金红 利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。 ●本次利润分配方案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年年度利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司期末可供分配利润为人民币 1,882,984,965.66 元，公司 2023 年度合并报表 中归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,008,089,458.88 元。 公司于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于 公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的 总股本 576,682,400 股为基数，每股派发现金红利 1.06 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-016 景津装备股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日 上午 10:00-11:30 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日(星期一) 上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 06 日(星期一) 至 05 月 10 日(星期五)16: ...

公司概况 - 公司是中国制造业单项冠军示范企业，市占率达40%[1] - 公司财务表现优秀，22年ROE达21%，有息负债0，净现比达1.2，分红率69%[2] - 公司持续研发，新能源新材料领域收入占比27%，毛利占比约22%[3] 业绩展望 - 预计公司23-25年归母净利分别为9.99/10.78/12.25亿元，当前市值对应公司23-25 PE为12/11/10倍[6] - 公司22-23年业绩目标均已完成，预计2023年年归母净利润约9.59-10.21亿元[26] - 公司预计2023年归母净利润将同比增加15-22%[37] 产品与市场 - 公司核心产品为隔膜压滤机，具有分离效果好、过滤周期短、能耗低等优势[28] - 公司在环保、矿业及加工、化工等传统下游领域的收入占比持续稳步增长，环保领域收入占比达到25.8%[51] - 公司在锂电行业的应用环节包括锂资源提取、正极材料、石墨负极等多个环节，压滤机在锂电行业发展迅速[56] 市场前景 - 我国锂电回收处理量预计在2022年达到41万吨，同比增长37%[58] - 公司过滤装备可应用于锂电池回收领域，随着动力电池寿命结束，行业发展前景广阔[59] - 我国锂电池行业投资额在2021年达到9276亿元，同比增长51%[60]

投资者互动情况 - 2024年2月接听投资者来电7通 [1] 财务相关问题 - 2023年前三季度经营活动现金流量净额同比减少，原因是客户合同预付款减少、收到票据增加致现金流入减少，支付职工薪酬和税费增加致现金流出增加 [1] - “过滤成套装备产业化二期项目”资金来源为自有及自筹资金，公司会分期投入，目前财务状况能满足项目建设和生产经营需要 [1] - 2023年年度是否分红需关注后期公告 [2] 收入确认问题 - 发出商品中整机部分收入确认分两种，提供安装调试指导的整机，产品全部到达客户指定现场经签收后确认收入；提供安装调试服务的整机，待产品发运至安装现场，满足安装条件并安装、调试，取得客户验收合格证明时确认收入 [2] 行业应用及订单问题 - 公司产品属通用设备制造业，广泛应用于环保、新能源等行业，在锂电池行业可用于锂资源提取等环节的过滤、洗涤及废水处理 [2] - 公司订单受下游行业发展景气度及其资本开支情况影响，下游行业收入占比情况关注后续定期报告 [2]

投资者互动情况 - 2024 年 1 月接听投资者来电 13 通 [1] 产品收入与项目建设 - 年报中“配件”披露的滤板、滤布收入和毛利率不包含随整机销售部分 [1] - 拟投资建设的“过滤成套装备产业化二期项目”主要生产压滤机部件，总建设周期 24 个月（2024 年 3 月至 2026 年 2 月），2023 年 12 月 24 日竞得项目地块国有建设用地使用权 [1] 生产经营与股价情况 - 公司生产经营正常，无应披露未披露信息，股价受宏观经济、市场环境、行业表现等因素影响波动，公司将做好生产经营、积极沟通并及时披露相关事项 [2] 现金流情况 - 2023 年前三季度经营活动现金流量净额同比减少，原因是客户合同预付款减少、收到票据增加致现金流入减少，支付职工薪酬和税费增加致现金流出增加，第四季度和全年情况关注后续定期报告 [2] - 2023 年前三季度利润分配方案不影响公司现金流状况、正常经营和长期发展 [2] 行业特征 - 压滤机等过滤成套装备下游应用行业广泛，公司向过滤成套装备制造商转型，行业周期性特征不明显 [2] 海外业务情况 - 公司压滤机等过滤成套装备在环保领域应用多且出口多国，2022 年度国外营业收入 2.72 亿元 [2][3]

重要内容提示： 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-009 景津装备股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.06 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/2/22 | － | 2024/2/23 | 2024/2/23 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 1 月 26 日的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 576,682,400 股为基数，每股派发现金红利 1 ...

投资者互动情况 - 2023年12月接听投资者来电8通 [1] 经营现金流问题 - 前三季度经营活动现金流量净额同比减少，原因是客户合同预付款减少、收到票据增加致现金流入减少，支付职工薪酬和税费增加致现金流出增加 [1] - 第四季度和全年经营性现金流情况需关注后续定期报告 [1] 生产经营与股份回购 - 第四季度生产经营正常 [1] - 暂无股份回购计划，如有会及时披露 [1] 出口业务 - 2023年度国外销售情况需关注后续定期报告 [1] - 产品已销售到美国、日本、欧盟等国家和地区 [1][2] - 国外销售模式为代理和直销两种 [2] - 目前没有在国外投资设厂 [2] 行业投资 - 没有投资建设锂电池行业的项目 [2] 项目建设 - 拟投资建设的“过滤成套装备产业化二期项目”主要生产压滤机部件 [2] - “过滤成套装备产业化一期项目”主要生产柱塞泵、输送机等过滤成套装备 [2]

七京市君致律师事务所 BEIJING JUNZHI LAW FIRM 北京市君致律师事务所 关于景津装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 景津装备股份有限公司 北京市君致律师事务所(以下简称"本所")受景津装备股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,指派律师出席 2024年 1 月 26 日下午 2:30 召开的公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并以专项法律顾问 身份,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定,特 就公司本次股东大会相关事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所特作如下声明: 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具目以前 已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-008 景津装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 359,108,688 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.2715 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 议案名称：《关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案》 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜桂廷主持，采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限 ...

景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京悟性贸易有限 公司（以下简称"子公司"）基于经营管理需要,对其公司名称、经营范围进行了 变更，并对其《公司章程》部分条款进行修订。本次子公司《公司章程》修订的 内容主要涉及其公司名称及经营范围变更，并新增董事会会议及股东审议事项的 通知时限等内容。现子公司已完成相关变更登记及其《公司章程》备案手续，并 取得了由北京市东城区市场监督管理局换发的《营业执照》。 一、变更情况 （一）变更后子公司名称 北京悟性装备技术有限公司 （二）变更后子公司经营范围 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-006 景津装备股份有限公司 关于全资子公司变更名称、经营范围、修订《公司章程》 暨完成工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 景津装备股份有限公司董事会 2024 年 1 月 20 日 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；机械设备研发；机械设备销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类 化工产 ...