景津装备股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的合 法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《景津装备股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他任何职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的， 应及时通知公司并提出辞职。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上 ...

景津装备股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1161 号文核准，本公司于中国境内首次公开 发行 A 股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于 2019 年 7 月通过上海 证券交易所发行 A 股 4,050 万股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 13.56 元， 收到股东认缴股款共计人民币 549,180,000.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用 | | | | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 到账金额（元） | 到账时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国工商银行股份有限公 | 1612016519000013780 | 募集资金专户 | 195,500,000.00 | 2019-7-23 | | 司德州东方红路支行 | | | | | | 中国建设银行股份有限公 | 37050184610100000801 | 募集资金专户 | 183,078,516.71 | 2019-7-23 | | 司德州德城支行 | | | | | | 中国银行 ...

景津装备股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月 23 日修改） 1 景津装备股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其 他有关规定,由山东景津环保设备有限公司依法通过整体变更方式设立的股份有 限公司；在德州市市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为 9137140056770173X4 号的《营业执照》。 第三条 公司于 2019 年 6 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4050 万股，于 2019 年 7 月 29 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：景津装备股份有限公司。 第五条 公司住所：山东省德州经济开发区晶华路北首。 邮政编码：253034。 第六条 公司注册资本为人民币 57653.54 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-013 景津装备股份有限公司关于公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，景津装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1161 号文核准，本公司于中国境内 首次公开发行 A 股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于 2019 年 7 月通过上海证券交易所发行 A 股 4,050 万股，面值为每股人民币 1 元，发行 价格为每股人民币 13.56 元，收到股东认缴股款共计人民币 549 ...

景津装备股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况的评估报告 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财务审计机构及内控 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定， 公司对中审众环 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）资质条件 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。截至 2023 年末，中审众环拥有执业注册会计师 1,244 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 中审众环 2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万元、证券业务收入 57,267.54 万元。2022 年度上市 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-015 景津装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-014 景津装备股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，景津装备股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了公司第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议案，同意对《公司章 程》及部分内部治理制度的部分条款作相应修订、并制定部分内部治理制度，拟 修订的《公司章程》《董事会议事规则》和制定的《会计师事务所选聘制度》、 重新制定的《独立董事制度》尚需提交股东大会审议。具体如下： 一、《公司章程》修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四 ...

景津装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范 性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议， 认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利 益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的工作履历、专业背景及兼职情况 张玉红，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，硕士，教授，具备 独立董事资格。1991 年至 1994 年在德州市德城区农业局从事会计工作 3 年，自 1994 年 9 月至今一直从事会计教学和研究工作，现任德州学院经济管理学院会 计系教授，公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 本人作为公司独立董事不存在以下影响独立性的情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； 2、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直 ...

经核查公司独立董事张玉红的任职情况及其签署的相关自查文件等资料，公 司独立董事张玉红均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事独立性的相 关要求，不存在影响其独立性的情形。 景津装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 （张玉红） 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，景津装备股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事张玉红的独立性情况进行了评估 并出具如下专项意见： 景津装备股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

景津装备股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》以及《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，作为公司董事会审计 委员会成员，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司 2023 年 1 月完成董事会换届，并产生了新一届董事会审计委员会，由 3 名成员组成，分别是独立董事张玉红女士、徐宇辰先生及非独立董事张大伟先 生，其中独立董事张玉红女士担任主任委员。根据中国证监会发布的《上市公司 独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理机制、保证公司董事 会专门委员会规范运作，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第七次（临 时）会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，张大伟先生 不再担任审计委员会委员，改由公司董事杨名杰先生担任审计委员会委员，调整 后的第四届董事会审计委员会成员为：张玉红女士（主 ...