二〇二四年一月 1 / 8 景津装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 （603279） 目录 | 2024 | 年 第 一次 临 时 股东 大 会会 议 须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年 第 一次 临 时 股东 大 会会 议 议程 | 5 | | 议案一：关于公司 | 年前三季度利润分配方案的议案 2023 | 7 | 2 / 8 景津装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东授权代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监 会《上市公司股东大会规则》《景津装备股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，特制定本须知如下： 一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不 全的，谢绝参会。 三、股东及股东授权代表参加股东大会依 ...

公司近日收到中审众环《关于变更签字注册会计师的告知函》。中审众环作 为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，原委派签字会计师为谢卉、孟 祥龙，鉴于孟祥龙离职，现委派杨胡伟接替孟祥龙作为签字注册会计师，继续完 成公司 2023 年度财务审计及内控审计相关工作。变更后的签字注册会计师为谢 卉、杨胡伟。 二、本次变更的签字注册会计师的基本信息及独立性和诚信情况 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-005 景津装备股份有限公司 关于变更审计机构签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第四 届董事会第三次会议审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审 计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，该事项经公司 2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次（临时） 会议于 2024 年 1 月 10 日下午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和 材料已于 2024 年 1 月 9 日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的 公司董事 6 人，实际出席本次会议的公司董事 6 人，其中 1 名董事以通讯表决方 式出席本次会议。公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开 及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案》； 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-001 景津装备股份有限公司 第四届董事会第九次（临时）会议决议公告 详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-002 景津装备股份有限公司 第四届监事会第九次（临时）会议决议公告 （一）审议通过《关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案》。 截至 2023 年 9 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,657,249,333.50 元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 739,629,875.99 元（以上数据未经审计）。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规范性文件及《公 司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前 提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，董事会拟定 并提议公司 2023 年前三季度利润分配方案如下： 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 股派发现金红利 1.06 元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转 增股本，剩余未分配利润结转下年度。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 576,682,400 股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-004 景津装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 至 2024 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 1 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-003 景津装备股份有限公司 关于公司2023 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 1.06 元（含税）。 ●景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次利润分配以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 股派发现金红利 1.06 元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转 增股本，剩余未分配利润结转下年度。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 576,682,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 611,283,344 元（含税）。 如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生 变动的 ...

投资者互动情况 - 2023年11月接听投资者来电3通 [1] 存货相关 - 存货包括原材料、自制半成品等，发出商品占比最高 [1] - 业务规模增长、未完成在手订单增加致存货增加 [1] - 资产负债表日按准则计算存货成本与可变现净值判断是否计提跌价准备，具体计提情况查阅定期报告 [1] 现金流相关 - 前三季度经营活动现金流量净额同比减少，因客户合同预付款减少、收到票据增加致现金流入减少，支付职工薪酬和税费增加致现金流出增加 [1] 生产经营与股价及回购计划相关 - 公司生产经营正常，无应披露未披露信息 [2] - 股票价格受宏观经济、行业表现、市场环境等因素影响而波动 [2] - 暂无股份回购计划，如有会及时披露 [2] 控股股东业务相关 - 公司控股股东未参与转融通业务 [2]

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-051 景津装备股份有限公司 关于竞得国有建设用地使用权暨项目投资进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）以总价人民币 3,415 万元（大 写：叁仟肆佰壹拾伍万元整）成功竞得德州市 G2023—T007 号地块的国有建设用 地使用权。 风险提示： 1、公司将依据相关制度和流程，进行竞买资格后审以及签署《国有建设用 地使用权出让合同》等事项，该等事项存在一定的不确定性。 2、项目尚未完成可行性论证、节能审查、规划许可、环境影响评价等工作， 尚存在较多不确定性。公司将积极关注上述项目的进展情况，并依据有关规定履 行相关信息披露义务。 3、上述投资项目中的建设内容、投资金额、用地规模等数值均为计划数或 预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。上述投 资项目仅为初步计划，项目的建设、达产均未开始，且需一定的时间周期，短期 内难以形成规模经济效益，在项目建设过程中仍可能存在 ...

3、上述投资项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术 进步、公司管理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对投资项目 的建设运营和预期效益带来不确定性。公司将积极跟进产业技术发展，加强技术 创新管理，不断优化和提升工艺、装备、材料等技术方案，加快新产品开发，做 好技术升级与迭代的技术储备。 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 一、对外投资概述 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-049 景津装备股份有限公司 关于投资建设过滤成套装备产业化二期项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、上述投资项目处于初始阶段，尚未取得项目用地，尚未完成可行性论证 及环境影响评价等工作，项目尚存在较多不确定性。公司将积极关注上述项目的 进展情况，并依据有关规定履行相关信息披露义务。 2、上述投资项目中的建设内容、投资金额、用地规模等数值均为计划数或 预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的 ...

（一）审议通过《关于投资建设过滤成套装备产业化二期项目的议案》。 为了满足市场需要，进一步扩大产能，公司拟投资 4.8 亿元建设过滤成套装 备产业化二期项目，并提请董事会授权公司经营管理层签署该投资项目的相关协 议和办理其他与该项目实施有关的事项。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于投资建设 过滤成套装备产业化二期项目的公告》（公告编号：2023-049）。 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-050 景津装备股份有限公司 第四届监事会第八次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 景津装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次（临时）会 议于 2023 年 12 月 20 日下午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表 决方式召开，本次会议由公司监事会主席高俊荣女士主持。本次会议通知和材料 已于 2023 年 12 月 19 日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司监事共三 人，实际出席本次会议的公司监事 ...