(此页无正文,为《景津装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次(临 时）会议相关事项的独立意见》之签署页) 徐宇辰 2、修订后的《公司章程》符合公司实际情况,未损害中小投资者合法权益。 我们同意修改《公司章程》。 3、公司董事会审议修订《公司章程》的相关议案,符合法律、法规及其他 规范性文件的规定,表决程序合法合规。 综上,我们一致同意关于变更经营范围及修改《公司章程》的相关事项,并 同意将该项议案提交公司股东大会审议。 (以下无正文) 景津装备股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第七次(临时)会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章制度的规定及《景 津装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关要求,作为景津装 备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着对公司、全体股东和投 资者负责的态度,秉持实事求是的原则,经认真审阅有关文件,基于独立判断的 立场,现对公司第四届董事会第七次(临时)会议审议的相关议案发表如下独立 意见: (一)《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》的独立意见 1、公司本次拟修订《公司章程》中的相关条款符合《公司法》《 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-042 详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司 2023 年第三 季度报告》。 表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。 景津装备股份有限公司 第四届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次（临时） 会议于 2023 年 10 月 27 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场 表决方式召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和材料已 于 2023 年 10 月 26 日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的公司 董事 6 人，实际出席本次会议的公司董事 6 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-044 景津装备股份有限公司 关于变更经营范围及修改《公司章程》的公告 变更后公司经营范围为： 许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工 程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了公 司第四届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改< 公司章程>的议案》，同意变更公司经营范围及修改《景津装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），本议案尚需提交股东大会审议。具体情况为： 一、公司经营范围变更情况 因公司利用生产车间顶部实施了光伏发电项目，根据项目运行的实际需要， 公司拟对经营范围进行变更，具体如下： 公司经营范围原为： 许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工 程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 ...

投资者互动情况 - 2023年9月接听投资者来电2通 [1] 公司计划相关 - 公司目前暂无回购股份计划，未来如有将按规定履行信息披露义务 [1] 公司税务相关 - 公司目前不是高新技术企业，缴纳企业所得税税率为25% [1] 公司竞争优势相关 - 公司与竞争对手相比，在技术创新能力、制造工艺及质量管控、生产规模以及售后服务等方面具有优势，具体信息可参见定期报告 [1]

投资者互动情况 - 2023年8月接听投资者来电5通 [1] 经营活动现金流问题 - 半年报节点经营活动现金流量净额同比减少，原因是销售产品收到承兑汇票增加、现金减少，以及支付职工薪酬和税费等现金增加 [1] 发出商品问题 - 发出商品中整机部分收入确认分两种，提供安装调试指导的整机，产品全部到达客户指定现场经签收确认收入；提供安装调试服务的整机，发运至安装现场满足条件安装调试，取得验收合格证明时确认收入 [1] - 压滤机整机属定制设备，发齐或安装调试周期长，随业务规模增长，发出商品余额增加 [1] 出口业务问题 - 产品销往美国、日本、欧盟、印度、澳大利亚、巴西、俄罗斯、印度尼西亚、南非等多个国家和地区 [2]

景津装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 25 日上午 10:00-11:00 在上海证券交易所上证路演中心召开了 2023 年半年度业绩说明 会，关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2023 年 9 月 15 日在上海证 券交易所网站上披露了《景津装备股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩 说明会的公告》。 证券代码:603279 证券简称:景津装备 景津装备股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会会议记录 一、本次业绩说明会召开情况 2023 年 9 月 25 日，公司董事长、总经理姜桂廷先生，董事、副总经理、 董事会秘书张大伟先生，董事、财务总监李东强先生，独立董事张玉红女士出 席了本次业绩说明会，就投资者关心的问题在信息披露允许的范围内进行了回 答。 二、本次业绩说明会投资者关心的主要问题及公司答复情况 （一）征集问题 1、请问 1:半年报毛利率净利率同比去年大幅提升主要原因是什么?下半年 包括明年可保持吗?2:公司预收款占收入比例挺高,近三年合同负债保持约 30% 增长,和收入增长大体一致,但半年报只增长 10%,是否意味着收入增速也将下滑, 行业景气度不如前两年 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-041 景津装备股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 18 日(星期一) 至 09 月 22 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 jjhbzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 24 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 25 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入30.55亿元，上年同期26.18亿元，同比增长16.71%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.79亿元，上年同期3.59亿元，同比增长33.54%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.74亿元，上年同期3.55亿元，同比增长33.48%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额406.33万元，上年同期4.17亿元，同比下降99.02%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.97亿元，上年度末40.15亿元，同比下降0.45%[12] - 本报告期末总资产82.82亿元，上年度末79.77亿元，同比增长3.83%[12] - 本期营业收入30.55亿元，较上年同期26.18亿元增长16.71%[45] - 本期营业成本20.64亿元，较上年同期18.49亿元增长11.60%[45] - 本期销售费用1.48亿元，较上年同期1.14亿元增长29.41%[45] - 本期研发费用0.97亿元，较上年同期0.75亿元增长29.72%[45] - 本期经营活动产生的现金流量净额406.33万元，较上年同期4.17亿元下降99.02%[45] - 2023年6月30日资产总计8,281,987,815.21元，较2022年12月31日的7,976,614,493.93元有所增加[160] - 2023年6月30日负债合计4,285,408,540.78元，较2022年12月31日的3,962,039,491.06元有所增加[161] - 2023年6月30日所有者权益合计3,996,579,274.43元，较2022年12月31日的4,014,575,002.87元略有减少[161] - 2023年6月30日存货为3,020,210,627.60元，较2022年12月31日的2,634,493,444.43元有所增加[161] - 2023年6月30日货币资金为1,577,799,921.14元，较2022年12月31日的1,996,575,876.07元有所减少[161] - 2023年半年度营业总收入30.55亿元，2022年半年度为26.18亿元，同比增长16.71%[165] - 2023年半年度营业总成本24.04亿元，2022年半年度为21.41亿元，同比增长12.28%[165] - 2023年半年度利息收入1957.79万元，2022年半年度为876.67万元，同比增长123.32%[166] - 2023年半年度投资收益为 - 435.06万元，2022年半年度为 - 275.42万元，亏损扩大[166] - 2023年半年度营业利润6.32亿元，2022年半年度为4.64亿元，同比增长36.35%[166] - 2023年半年度利润总额6.41亿元，2022年半年度为4.65亿元，同比增长37.72%[166] - 2023年半年度净利润4.79亿元，2022年半年度为3.59亿元，同比增长33.54%[166] - 2023年半年度综合收益总额4.79亿元，2022年半年度为3.59亿元，同比增长33.54%[167] - 2023年基本每股收益0.85元/股，2022年为0.62元/股[167] - 2023年稀释每股收益0.84元/股，2022年为0.62元/股[167] - 公司2023年上半年营业利润为1009487843.32元，上年同期为326893644.27元[170] - 公司2023年上半年净利润为885140181.88元，上年同期为256312029.61元[170] - 公司2023年上半年经营活动现金流量净额为 -22146487.90元，上年同期为412397877.28元[174] - 公司2023年上半年投资活动现金流量净额为36184815.93元，上年同期为 -236701365.22元[174] - 公司2023年上半年筹资活动现金流入小计为805200459.02元，上年同期为210515245.26元[174] - 公司2023年上半年筹资活动现金流出小计为1325509063.29元，上年同期为479947829.99元[174] - 公司所有者权益本期增减变动金额为 -17995728.44元[177] - 公司综合收益总额为479273055.45元[177] - 公司所有者投入和减少资本为80179663.26元[177] - 2023年6月30日流动资产合计58.27亿元，较2022年12月31日的56.48亿元增长3.17%[185] - 2023年6月30日固定资产为17.54亿元，较2022年12月31日的15.13亿元增长15.9%[185] - 2023年6月30日在建工程为7028.83万元，较2022年12月31日的2.62亿元下降73.26%[185] - 2023年6月30日资产总计82.98亿元，较2022年12月31日的81.56亿元增长1.75%[189] - 2023年6月30日流动负债合计45.85亿元，较2022年12月31日的48.27亿元下降5.01%[189] - 2023年6月30日非流动负债合计9036.09万元，较2022年12月31日的9354.8万元下降3.41%[190] - 2023年6月30日负债合计46.75亿元，较2022年12月31日的49.21亿元下降5.00%[190] - 2023年6月30日所有者权益合计36.23亿元，较2022年12月31日的32.35亿元增长11.99%[190] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为18.94亿元，2022年半年度为19.71亿元[197] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为19.60亿元，2022年半年度为20.49亿元[197] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为19.56亿元，2022年半年度为16.33亿元[197] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为406.33万元，2022年半年度为4.17亿元[197] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为6184.78万元，2022年半年度为1.03亿元[198] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为2566.30万元，2022年半年度为3.40亿元[198] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为3618.48万元，2022年半年度为 - 2.37亿元[198] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为8.05亿元，2022年半年度为2.11亿元[198] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为13.26亿元，2022年半年度为4.80亿元[198] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.20亿元，2022年半年度为 - 2.69亿元[198] 公司各业务线相关行业数据关键指标变化 - 2023年上半年通用设备制造业工业增加值增速为3.6%，低于全国工业和制造业增速[15] - 2023年上半年通用设备行业产能利用率为79.4%，相比一季度水平有所上升[15] - 2021年提出地级及以上缺水城市污水资源化利用率超25%，城市污泥无害化处置率达到90%[15] - 2025年规划全国新增污泥（含水率80%的湿污泥）无害化处置设施规模不少于2万吨/日，城市污泥无害化处置率达到90%以上，地级及以上城市达到95%[15] - 2023年上半年受益于矿业行业景气度，过滤成套装备在该领域应用规模进一步发展，我国尾矿年产生量约10亿吨，监管加强利于过滤成套装备应用[17] - 2025年力争大宗工业固废综合利用率达57%，冶炼渣和工业副产石膏达73%[38] - 2025年全国万元工业增加值用水量较2020年下降16%，部分重点用水行业水效下降5%-15%，力争规模以上工业用水重复利用率达94%左右[38] - 2023年上半年太阳能发电投资增长84.4%，带动过滤装备在光伏行业应用增加[39] - 到2025年年产1000万吨及以上的机制砂石企业产能占比需到40%[41] - 2022年我国砂石需求量约158.85亿吨，较2021年的178.36亿吨下降10.94%，2023年预计在160 - 180亿吨上下波动[41] 公司资产负债表项目关键指标变化 - 货币资金本期期末数为1,609,071,010.47元，占总资产比例19.44%，较上年期末变动-19.61%[24] - 应收账款本期期末数为758,786,705.72元，占总资产比例9.17%，较上年期末变动7.00%，因本期营业收入增加所致[24][25] - 存货本期期末数为2,877,756,127.28元，占总资产比例34.76%，较上年期末变动17.00%，因本期末尚未完成的在手订单增加所致[24][25] - 固定资产本期期末数为1,753,616,248.28元，占总资产比例21.18%，较上年期末变动15.89%，因在建工程完工转入固定资产所致[24][25] - 在建工程本期期末数为70,288,335.03元，占总资产比例0.85%，较上年期末变动-73.15%，因在建项目完工转入固定资产所致[24][25] - 短期借款本期期末数为200,000,000.00元，占总资产比例2.42%，本期向银行借款5亿元，已归还3亿元，期末尚余2亿元[24][25] - 合同负债本期期末数为2,252,905,417.00元，占总资产比例27.21%，较上年期末变动4.02%，因期末客户预付合同货款余额增加所致[24][25] - 应收款项融资本期期末数为122,395,743.30元，占总资产比例1.48%，较上年期末变动335.83%，因本期末银行承兑汇票余额增加所致[24][25] 公司业务经营模式及项目进展 - 公司采用“以单定产”模式，压滤机配件“款到发货”，整机采用预付款、进度款和质保金结算方式，回款压力较小[19] - 公司将“年产2万套高性能过滤系统项目”变更为“过滤成套装备产业化一期项目”，截至报告期末已完成车间主体建设，正进行设备安装调试[50] - 公司于2023年3月20日取得过滤成套装备产业化二期项目环境影响报告表批复，于4月28日取得高分子耐磨滑块生产项目环境影响报告表批复[70] 公司股权相关情况 - 期末持有603603“博天环境”股票27,950股，系应收账款债务重组取得[52] - 景津环保设备有限公司于2023年6月12日完成清算注销，自2023年7月起不再合并[54] - 景津环保设备有限公司注册地拉萨市，注册资本5000万元，公司持股100%，通过设立取得[80] - 北京悟性贸易有限公司注册地北京市，注册资本10000万元，公司持股100%，通过设立取得[80] - 境内自然人持股从11,430,060股减至11,283,060股，后又减至7,942,243股[132] - 有限售条件的流通股份合计从11,430,060股减至11,283,060股，后又减至7,942,243股[132] - A股从565,252,340股增至565,399,340股，后又增至568,740,157股[132] - 无限售条件的流通股份合计从565,252,340股增至565,399,340股，后又增至568,740,157股[132] - 股份总额始终为576,682,400股[132] - 截至报告期末普通股股东总数为8,241户[134] - 景津投资有限公司期末持股180,779,289股，占比31.35%[135] - 姜桂廷期末持股54,077,780股，占比9.38%，较报告期内减少12,178,200股[135] - 香港中央结算有限公司期末持股44,184,168股，占比7.66%，较报告期内增加25,655,913股[135] - 宋桂花期末持股24,163,769股，占比4.19%，较报告期内减少2,298,400股[135] - 中国

景津装备股份有限公司高级管理人员 集中竞价减持股份期间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-037 高级管理人员持股的基本情况 本次减持计划披露前，景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）副总经 理卢毅持有公司股份 819,320 股，持股比例为 0.1421%。上述股份来源于首次公 开发行前取得的股份、公司 2020 年限制性股票激励计划授予的股份、公司 2022 年限制性股票激励计划授予的股份及实施公司 2021 年年度利润分配及资本公积 金转增股本方案取得的股份。卢毅持有的首次公开发行前取得的股份和公司 2020 年限制性股票激励计划授予的股份为无限售条件流通股。卢毅持有的公司 2022 年限制性股票激励计划授予的股份中，除第一个解除限售期的股份为无限 售条件流通股外，其他均为有限售条件流通股。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 1 月 11 日披露了《景津装备股份有限公司董事、高级 ...

11 / 208 报告期内，公司积极开拓新客户，推动新产品的市场化，产品订单增加，产品产销量有所增 长。本年度公司实现营业收入 568,214.14 万元，比上年度增长 22.17%，实现归属于上市公司股 东的净利润 83,391.87 万元，较上年度增长 28.89%，主要原因系公司订单持续增加所致。本年度 公司经营活动产生的现金流量净额为 102,281.72 万元，比上年增加 77.24%。 由于新能源、新材料、矿物及加工等行业用户订单有所增长，以及公司不断开发新产品、不 断拓展新的行业应用，公司订单持续增长，本年度营业收入较上年有所增加。本年度聚丙烯、钢 材等主要原材料采购成本总体有所下降，公司销售毛利率较上年度上升，导致本年度净利润增幅 大于营业收入的增幅。本年度经营活动产生的现金流量净额较上年度增加的主要原因系订单增加， 公司销售产品收到的现金增加，以及利润增加所致。 12 / 208 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----- ...