证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-061 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | 重要内容提示： 章程》的有关规定。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 160 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 43,174,880 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.0202 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。 现场会议由董事长是蓉珠女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-062 江苏日盈电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第 四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议、2023年11月15日召开2023年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用总额不超过人民币28,000万元的部分闲置募集资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司2023年第二次临 时股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构对 该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交 易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-049）。 目前，公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，现将相关事项公告如下： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理 ...

股东大会信息 - 2024年8月29日发布2024年第一次临时股东大会通知[9] - 现场会议于2024年9月13日13时30分召开[10] - 网络投票时间为2024年9月13日[10] 参会情况 - 出席会议股东及代理人160人，代表股份43,174,880股，占比37.0202%[11] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意43,064,280股，占比99.7438%[13] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意43,029,080股，占比99.6623%[15]

公司经营情况 - 公司 2024 年上半年实现营业收入 45,042.47 万元，同比增长 21.65% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润 757.60 万元，同比增长 64.56% [1] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 659.94 万元，同比增长 76.73% [3] 技术优势 - 公司重视技术研发，建立了优秀的研发技术团队 [4] - 2024 年上半年新增专利 27 项，其中发明专利 7 项，累计拥有 207 项专利 [4] - 在汽车洗涤系统、"感知-传输-控制"系列产品等领域具有技术优势，参与起草了相关行业标准 [4] 管理层回应 - 股价受多方面因素影响，公司及管理层注重提升经营业绩水平，努力做好主营业务，保障股东权益 [3] - 公司产品和技术在细分市场具有优势，得到了客户的认可 [4]

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-055 江苏日盈电子股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 8 月 27 日召开第 四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并提请 股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。现将相关情况公告如 下： 一、注册资本变更情况 公司于 2024 年 7 月 9 日完成了 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首 次授予权益授予的登记工作，其中限制性股票的首次授予登记数量为 232.10 万 股。登记完成后，公司股份总数由 114,303,931 股变更为 116,624,931 股，注册 资本由 114,303,931 元变更为 116,624,931 元。 二、《公司章程》修订的相关情况 根据上述注册资本和股份总数变更情况，公司 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-057 江苏日盈电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂 3 楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 ...

会计政策变更 - 2024年1月1日起公司执行《准则解释第17号》[1][3] - 变更前后分别执行不同准则规定[2] - 变更对财务报表无重大影响[3][4] - 变更不存在损害公司及股东利益情况[4]

财务数据概述 - 本报告期（1－6月）营业收入450,424,675.01元，较上年同期增长21.65%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,575,982.51元，较上年同期增长64.56%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,599,429.27元，较上年同期增长76.73%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额19,377,659.93元，上年同期为 -15,098,336.36元[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产862,858,604.40元，较上年度末增长0.65%[12] - 本报告期末总资产1,742,274,936.59元，较上年度末增长3.43%[12] - 本报告期基本每股收益0.07元／股，较上年同期增长40%[13] - 本报告期稀释每股收益0.07元／股，较上年同期增长40%[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.06元／股，较上年同期增长50%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率0.88%，较上年同期减少0.12个百分点[14] - 非经常性损益合计976,553.25元，其中非流动性资产处置损益316,658.43元，计入当期损益的政府补助1,096,353.38元，其他营业外收支-152,274.57元，所得税影响额260,032.23元，少数股东权益影响额（税后）24,151.76元[15][16] - 2024年上半年公司实现营业收入45,042.47万元，同比增长21.65%；净利润757.60万元，同比增长64.56%；扣非净利润659.94万元，同比增长76.73%[45] - 营业成本362,862,763.87元，同比增长18.62%；销售费用8,749,645.35元，同比增长9.02%；管理费用37,024,815.04元，同比增长41.80%；财务费用4,278,844.07元，同比增长65.53%；研发费用22,464,098.79元，同比增长23.15%[48] - 经营活动现金流量净额19,377,659.93元，上年同期为 - 15,098,336.36元；筹资活动现金流量净额 - 5,033,202.94元，上年同期为116,408,300.62元，同比下降104.32%[48] - 管理费用增加主要因股权激励费用、折旧摊销费用增加；财务费用增加因利息支出未资本化[48] - 货币资金期末数391,910,176.97元，占总资产22.49%，较上年期末下降11.82%；应收账款期末数272,255,434.36元，占总资产15.63%，较上年期末增长13.19%[49] - 存货为181,822,690.43元，占比10.44%，较上期减少4.61%[50] - 长期股权投资为20,910,150.96元，占比1.2%，较上期增长6.14%[50] - 固定资产为570,439,588.85元，占比32.74%，较上期增长120.16%，主要系5G智能化汽车零部件制造项目房屋建筑主体转固所致[50] - 境外资产为36,117,412.4元，占总资产的比例为2.07%[51] - 应收款项融资期末数为31,001,359.40元，较期初减少1,220,179.91元[54] - 江门市容宇电子有限公司净利润为 - 10.42万元[56] - 日盈电子（长春）有限公司净利润为88.05万元[56] - 日盈汽车电子（上海）有限公司净利润为 - 284.16万元[56] - 常州市惠昌传感器有限公司净利润为1,682.77万元[56] - 日盈电子（香港）有限公司2024年上半年营收为港币3262.9648，较之前有一定变化[57] - 常州日盈软件技术有限公司2024年上半年营收为人民币2000.00，较之前有变化[57] - 卓志（香港）电子科技有限公司2024年上半年营收为港币0.0001，较之前有变化[57] - 2024年6月30日货币资金为391,910,176.97元，较2023年12月31日的444,467,294.90元有所减少[99] - 2024年6月30日应收账款为272,255,434.36元，较2023年12月31日的240,523,063.82元有所增加[99] - 2024年6月30日流动资产合计881,801,475.60元，较2023年12月31日的914,067,540.68元有所减少[99] - 2024年6月30日长期股权投资为20,910,150.96元，较2023年12月31日的19,699,826.35元有所增加[99] - 2024年6月30日固定资产为570,439,588.85元，较2023年12月31日的259,099,616.38元大幅增加[99] - 2024年6月30日在建工程为68,068,525.35元，较2023年12月31日的307,106,632.80元大幅减少[99] - 2024年6月30日公司资产总计17.42亿元，较2023年12月31日的16.85亿元增长3.43%[100] - 2024年6月30日负债合计8.63亿元，较2023年12月31日的8.08亿元增长6.79%[101] - 2024年6月30日所有者权益合计8.79亿元，较2023年12月31日的8.77亿元增长0.29%[101] - 2024年6月30日母公司资产总计17.11亿元，较2023年12月31日的16.35亿元增长4.66%[103] - 2024年6月30日母公司流动负债合计7.68亿元，较2023年12月31日的7.64亿元增长0.46%[103] - 2024年6月30日非流动资产合计8.60亿元，较2023年12月31日的7.70亿元增长11.69%[100] - 2024年6月30日流动资产合计7.80亿元，较2023年12月31日的7.96亿元下降2.05%[103] - 2024年6月30日实收资本为1.17亿元，较2023年12月31日的1.14亿元增长2.03%[101] - 2024年6月30日资本公积为5.82亿元，较2023年12月31日的5.60亿元增长4.02%[101] - 2024年6月30日未分配利润为1.55亿元，较2023年12月31日的1.51亿元增长2.74%[101] - 2024年上半年营业总收入450,424,675.01元，较2023年上半年的370,263,401.93元增长约21.65%[105] - 2024年上半年营业总成本439,045,762.08元，较2023年上半年的363,402,722.05元增长约20.82%[105] - 2024年上半年营业利润10,889,871.52元，较2023年上半年的4,743,728.22元增长约129.56%[106] - 2024年上半年净利润10,658,966.06元，较2023年上半年的6,227,967.00元增长约71.15%[106] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润7,575,982.51元，较2023年上半年的4,603,733.01元增长约64.56%[106] - 2024年上半年基本每股收益0.07元/股，较2023年上半年的0.05元/股增长40%[107] - 2024年上半年稀释每股收益0.07元/股，较2023年上半年的0.05元/股增长40%[107] - 2024年上半年负债合计820,770,515.91元，较之前的767,580,377.02元增长约6.93%[104] - 2024年上半年所有者权益（或股东权益）合计890,566,813.38元，较之前的867,393,482.87元增长约2.67%[104] - 2024年上半年研发费用22,464,098.79元，较2023年上半年的18,241,329.42元增长约23.15%[106] - 2024年上半年净利润为24,837,837.59元，2023年同期为 - 4,885,258.30元[109] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为19,377,659.93元，2023年同期为 - 15,098,336.36元[111] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 72,786,627.01元，2023年同期为 - 96,204,765.06元[111] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5,033,202.94元，2023年同期为116,408,300.62元[111] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为421,033,753.61元，2023年同期为342,958,807.64元[110] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为428,331,414.49元，2023年同期为348,995,171.85元[110] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为102,748,492.59元，2023年同期为88,951,338.83元[111] - 2024年上半年支付的各项税费为11,145,123.26元，2023年同期为19,586,033.42元[111] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为20,271.38元[111] - 2024年上半年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为190,000.00元，2023年同期为1,600.00元[111] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为28175243.66元，2023年同期为 - 28322656.58元[112] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 55994925.17元，2023年同期为 - 93376611.59元[113] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 13474506.85元，2023年同期为144408300.62元[113] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 41106281.46元，2023年同期为22709442.50元[113] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为356470447.10元，2023年同期为66311908.15元[113] - 2024年上半年实收资本增加2321000元[114] - 2024年上半年资本公积增加22537560.85元[114] - 2024年上半年库存股增加23093950元[114] - 2024年上半年其他综合收益减少354040.45元[114] - 2024年上半年未分配利润增加4146864.58元[114] - 2024年上半年公司综合收益总额为5699706元，所有者权益合计增加7323939.99元[120] - 2024年上半年母公司实收资本增加2321000元，资本公积增加22537560.85元，未分配利润增加21408719.66元，所有者权益合计增加23173330.51元[124] - 2024年上半年母公司综合收益总额为24837837.59元，所有者投入和减少资本带来的变动为1764610.85元[124] - 2024年上半年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 3429117.93元[125] - 2024年半年度末公司所有者权益合计为487808416.24元[123] - 2024年半年度末母公司所有者权益合计为890566813.38元[125] - 2023年半年度末公司所有者权益合计为48048

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司）第四届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。其中董事 长是蓉珠、董事陆鹏、庄小利、独立董事王文凯现场参加会议，独立董事张方华、 宋冰心以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董 事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2024 年半年度报告》公允的反 映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果：2024 年半年度报告所披露的信 息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及 上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。 具体内容详见上海证券交易所网 ...