江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二零二五年二月 1 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 7 | | 议案二：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 8 | | 议案三：关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 | 9 | 2 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 2 月 24 日 13 时 30 分。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 24 日至 ...

公司会议 - 公司于2025年2月6日召开2025年第一次职工代表大会[1] 人事变动 - 选举冯玉红为公司第五届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 冯玉红1982年出生，目前任公司监事、大客户总监[4] - 冯玉红有多家公司任职经历，未持有公司股票[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月8日[3]

独立董事候选人声明与承诺 本人陈来鹏，已充分了解并同意由提名人是蓉珠提名为江苏 日盈电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任江苏日盈电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的独立 董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人是蓉珠，现提名张方华为江苏日盈电子股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任江苏日盈电子股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏日盈电子股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的独立 董事资格证书。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人是蓉珠，现提名陈来鹏为江苏日盈电子股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任江苏日盈电子股份有限公司第五 届届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏日盈电子股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的独立 董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、 ...

独立董事提名 - 蓉珠提名宋冰心为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 部分持股及任职人员亲属不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明日期 - 声明日期为2025年2月7日[6]

独立董事候选人声明与承诺 本人宋冰心，已充分了解并同意由提名人是蓉珠提名为江苏 日盈电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任江苏日盈电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用 ...

被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的独立 董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人张方华，已充分了解并同意由提名人是蓉珠提名为江苏 日盈电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任江苏日盈电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月24日13点30分在常州市经济开发区潞横路2788号召开[3] - 网络投票起止时间为2025年2月24日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[6] - 本次股东大会审议选举第五届董事会非独立董事3人、独立董事3人、监事会股东代表监事2人[8] 议案相关 - 各议案已分别经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，2月8日刊登相关信息[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[12] 股权与登记 - 股权登记日为2025年2月18日，A股股票代码为603286，股票简称为日盈电子[14] - 2月18日交易结束后登记在册的股东可于2月23日前工作时间办理出席会议登记手续[17] 登记处与联系人 - 会议登记处地点在江苏省常州市经济开发区潞横路2788号，邮编213025，联系电话0519 - 68853200，传真0519 - 88610739[17] - 公司联系人周质文，电话0519 - 68853200，传真0519 - 88610739，邮箱zqtzb@riyingcorp.com[17] 投票规则 - 授权委托书中委托人应选意向并打“√”，未作指示受托人有权按意愿表决[22] - 股东持有100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[23] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[23] - 投资者持有100股股票，“关于选举董事的议案”有500票表决权[23][24] - 投资者持有100股股票，“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[24] - 投资者持有100股股票，“关于选举监事的议案”有200票表决权[24] - 投资者对“关于选举董事的议案”有三种表决方式[25]

会议信息 - 公司第四届监事会第十九次会议2025年1月27日通知，2月7日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 监事会换届 - 第四届监事会2025年2月24日届满[2] - 第一大股东提名殷忠良、任琦凤为第五届监事会股东代表监事候选人[2] - 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》表决3同意0反对0弃权[2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会以累积投票制审议[2] 候选人情况 - 殷忠良任监事会主席、副总工程师，未持股[4] - 任琦凤任监事、财务部会计，未持股[5]