| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: 2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于全资子公司设立募集资金专户并签署监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》（证监许可【2023】1682 号）（以下简称"批复文件"），同意华懋 （厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华懋科技"）向不特 定对象发行可转换公司债券 1,050 万张，每张面值 100 元，按面值发行，期限为 6 年，募集资金总额为 10.50 亿元，扣除保荐承销费用（含增值税）11,686,500.00 元后，本次发行可转债实收募集资金为 1,038,313,500.00 元，上述募集资金在扣 除发行费用后实际募集资金 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2024-012 债券代码：113677 债券简称：华懋转债 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议 前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情况。 （二）经自查，公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购 股份决议前 6 个月不存在减持公司股份的行为。 （三）经问询及自查，截至本次董事会决议公告日，公司董事、监事、 高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月及本回购方案实施期间暂无明确的减持公司股份的计划， 公司将密切关注上述主体的增减持计划，并按照有关规定及时履行信息披露 义务。 拟回购资金总额：不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）。 回购价格：不超过人民币 40 元/股（含）。 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2024-009 债券代码：113677 债券简称：华懋转债 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购期间的增减持计划： （一）公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情况。 （二）经自查，公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份 决议前 6 个月不存在减持公司股份的行为。 （三）经问询及自查，截至本次董事会决议公告日，公司董事、监事、高级 管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未 来 6 个月及本回购方案实施期间暂无明确的减持公司股份的计划，公司将密切关 注上述主体的增减持计划，并按照有关规定及时履行信息披露义务。 风险提示： 拟回购资金总额：不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）。 回购价格：不超过人民币 40 元/股（含）。 回购期限：自公司董事会审议通过本 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时监事会会议决议公告 | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-008 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 一、监事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二 次临时监事会会议于 2024 年 1 月 11 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由王锋道先生主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中通讯表决方式出席会议 2 人）。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法（以下简称"公司法"）》、《华懋（厦门）新材料科技股 份有限公司章程（以下简称"公司章程"）》和《监事会议事规则》的有关规定。 会议的召集、召开合法有效。 监事会 二〇二四年一月十二日 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-007 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时董事会会议决议公告 （1）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户； 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三 次临时董事会会议于 2024 年 1 月 11 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由蒋卫军先生召集和主持。本次会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 9 人），公司高级 管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公 司法（以下简称"公司法"）》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章 程（以下简称"公司章程"）》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse ...

申港证券股份有限公司 实施募投项目的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为华懋（厦 门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定，对华懋科技使用募集资金及自有资金向全资子公司增资以实施募投项目事项 进行了审慎核查，并出具本核查意见，核查情况如下： 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 使用募集资金及自有资金向全资子公司增资以 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1682 号文同意注册，公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,050 万张，募集资金总额 1,050,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）15,534,850.50 元，募集资金净额 1,034,465,149.50 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 21 日出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 Z ...

| | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资以实施募 投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：东阳华懋新材料科技研究院有限公司（以下简称"东阳 研究院"） 增资金额：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "华懋科技"） 拟向东阳华懋新材料科技研究院有限公司增资 2 亿元（其中募 集资金增资 15,041 万元，自有资金增资 4,959 万元），增资资金将根据东阳研究 院的发展需要分期缴足。本次增资的资金主要用于募投项目"研发中心建设项目"。 为保证"研发中心建设项目"顺利实施，公司分别召开 2024 年第二次临时 董事会、2024 年第一次临时监事会审议通过了《关于使用募集资金及自有资金 向全资子公司进行增资以实施募投项目的议案》，决定使用向不特定对象发行可 转换公司债券的募集资金人民币15,041万元及自有资金4,959万元对东阳研究院 进行增资。该次增资的资金中，募集资金部分将全部用于募投项目"研发中心建 设 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-004 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 （一）审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司进行增资 以实施募投项目的议案》 公司拟向东阳华懋新材料科技研究院有限公司（简称"东阳研究院"）增 资 2 亿元（其中募集资金增资 15,041 万元，自有资金增资 4,959 万元），增资 资金将根据东阳研究院的发展需要分期缴足。本次增资完成后东阳研究院注册 资本自 5 亿元增加至 7 亿元人民币。 本次增资的资金主要用于募投项目"研发中心建设项目"，其中，募集资 金部分将全部用于募投项目"研发中心建设项目"，自有资金部分也将优先用 于保障该募投项目的实施。"研发中心建设项目"计划总投资金额 17,457.96 万 元，募集资金投入 15,041.00 万元。 本次增资有助于推进募投项目的建设，符合募集资金使用计划，不存在变 相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途符合公司发展战略以 及相关法律法规的 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: 2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 一、监事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一 次临时监事会会议于 2024 年 1 月 8 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开，会议由王锋道先生主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中通讯表决方式出席会议 3 人）。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法（以下简称"公司法"）》、《华懋（厦门）新材料科技股份 有限公司章程（以下简称"公司章程"）》和《监事会议事规则》的有关规定。 会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司进行增资 以实施募投项目的议案》 经审议，监事会认为：公司使用募集资金及自有资金向东阳华懋新材料科技 研究院有限公司（以下简称"子公司"）增资以实施募投项目，有利于保障募投 项目推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: 2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | （二）经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书【2023】 228 号文同意，公司 105,000 万元可转换公司债券于 2023 年 10 月 12 日起在上交 所挂牌交易，债券简称"华懋转债"，债券代码"113677"。 （三）根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的"华懋 转债"自 2024 年 3 月 20 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 34.18 元/ 股。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于不向下修正"华懋转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"、"公司"） 股票自 2023 年 11 月 20 日至 2024 年 1 月 8 日已有 15 个交易日的收盘价低于转 股价格的 85%（即 ...