利润分配 - 2024年度每股派现金红利0.095元（含税），虚拟分派每股0.087元/股（含税）[4] - 2024年年度利润分配以6月20日登记总股本扣回购股份为基数，每10股派0.95元（含税），虚拟分派每股0.087元/股（含税）[5] 激励计划 - 2021年股票期权激励计划预留授予行权价由21.5171元/股调为21.4301元/股[5] - 2024年员工持股计划预留部分不超678.90万股[6] - 2024年员工持股计划预留部分购买价由12.79元/股调为12.703元/股[6] 议案表决 - 《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》7票同意、2票回避[5] - 《关于调整公司2024年员工持股计划股票购买价格的议案》3票同意、6票回避[6]

行业动态 - A股光刻胶概念板块出现异动拉升行情 [1] - 兴业股份在该板块中表现突出，股价涨停 [1] - 爱司凯、久日新材、瑞联新材、宝通科技、华懋科技、国林科技等公司股价跟随上涨 [1] 公司表现 - 兴业股份成为板块领涨标的，实现涨停板 [1] - 爱司凯、久日新材、瑞联新材、宝通科技、华懋科技、国林科技等公司均呈现跟涨态势 [1]

本次可转债概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复为证监许可【2023】1682号，同意发行面值总额105,000万元可转换公司债券，期限6年 [2] - 本次可转换公司债券发行规模为105万手（1,050万张） [2] - 债券转股期自发行结束之日（2023年9月20日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2024年3月20日至2029年9月13日止） [2] - 票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [2] 2024年度权益分派 - 2024年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [3] - 利润分配方案已经2025年5月19日召开的2024年年度股东会审议通过 [3] 转股价格调整 - 根据《募集说明书》约定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，将进行转股价格调整 [4] - 转股价格调整公式为P1=P0－D，其中P0为调整前转股价33.85元/股，D为每股派送现金股利0.087元/股 [5] - 调整后转股价格为33.76元/股，将于2025年6月23日起生效 [6] - 华懋转债自2025年6月12日至2025年6月20日（权益分派股权登记日）停止转股，2025年6月23日（除息日）起恢复转股 [6] 对发行人的影响 - 本次转股价格调整符合《募集说明书》约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成重大不利影响 [6]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 [3] - 会议时间为2025年6月23日14点00分 [3] - 会议地点为福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室 [3] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [4] 会议议程 - 会议主持人宣布会议开始 [4] - 董事会秘书介绍到会股东及来宾情况 [4] - 推选计票人、监票人 [4] - 宣读本次股东会各项议案 [4] - 审议议案并投票表决 [4] - 与会代表休息等待接收网络投票结果 [4] - 网络投票结果产生后宣读投票结果和决议 [4] - 律师发表见证意见与会董事等人员在会议决议及记录上签字 [4] - 宣布会议结束 [4] 议案内容 议案一 - 公司拟实施2025年员工持股计划以建立劳动者与所有者利益共享机制 [5] - 员工持股计划旨在改善公司治理水平提高职工凝聚力和公司竞争力 [5] - 计划依据《公司法》《证券法》及上交所相关指引制定 [5] 议案二 - 公司制定2025年员工持股计划管理办法以规范计划实施 [6][7][8] - 管理办法依据《公司法》《证券法》及上交所相关指引制定 [6][7][8] 议案三 - 董事会提请股东会授权办理员工持股计划相关事宜 [9][10] - 授权事项包括确定参与对象、调整计划内容、办理登记结算等 [9] - 授权有效期自股东会批准至员工持股计划终止 [9][10]

可转债发行 - 2023年8月2日，证监会同意公司发行105,000.00万元可转换公司债券，期限6年[6] - 2023年9月14日发行，数量105万手，期限至2029年9月13日[7] - 可转债票面利率第一年0.30%至第六年2.00%[7] 权益分派 - 2024年度向全体股东每10股派现金红利0.95元（含税）[9] 转股价格调整 - “华懋转债”转股价格由33.85元/股调为33.76元/股，6月23日生效[15] - 6月12日至20日停止转股，6月23日起恢复[15] - 调整未对日常经营及偿债能力构成重大不利影响[16]

公司基本信息 - 华懋科技2010年6月30日整体变更为股份有限公司，注册资本32,906.0195万元[8] - 2014年9月26日在上海证券交易所主板上市，股票代码603306[9][10] 员工持股计划 - 2025年6月5日多会议审议相关议案，尚需股东会审议[11][17][18][20] - 存续期不超72个月，首次授予分3期解锁，锁定期12、24、36个月[14] - 所持股票总数累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[15] - 已聘请律所出具法律意见书，尚需履行后续披露义务[20][23] - 具备实施主体资格，计划合法合规，已履行现阶段必要程序[24]

员工持股计划 - 公司拟实施2025年员工持股计划并披露草案及其摘要[17] - 公司制定2025年员工持股计划管理办法并披露[21] - 董事会提请股东会授权办理相关事项[25][26] 会议相关 - 会议于2025年6月23日14点在厦门公司会议室召开[11] - 采用现场和网络投票表决[9][13] - 股东提问发言不超5分钟，原则不超两次[6]

差异化分红事项 - 公司因回购股份不参与利润分配而实施差异化分红，截至2025年6月12日累计回购27,674,443股存放于专用账户[3][4] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.95元（含税），不送红股且不转增股本，分配基数以总股本扣除回购股份后的301,385,781股为准[4] - 差异化分红计算显示除权除息参考价影响为0.02%，绝对值低于1%，对股价影响微小[5] 法律合规性 - 差异化分红方案符合《公司法》《证券法》及上交所自律监管指引等法规，且经多次董事会及股东会审议通过[2][3][6] - 公司回购股份行为依据2022年至2024年期间通过的5项董事会决议执行，资金来源为自有或自筹资金[3] 财务数据 - 公司总股本为329,060,224股，扣除回购股份后参与分红的股本为301,385,781股[4] - 以股权登记日前收盘价40.09元/股为基准，实际分派后除权参考价为39.995元/股，虚拟分派参考价为40.003元/股[5]

回购相关 - 调整前回购价上限不超42元/股，调整后不超41.91元/股[3][7] - 回购价调整起始日为2025年6月23日[3] - 2024年12月4日通过回购方案，资金原2.5 - 5亿元[3] - 2024年12月19日增加规模，调整为4 - 8亿元[5] 利润分配 - 2024年度每10股派现0.95元（含税）[6] - 实际每股派现0.095元/股[8] - 虚拟每股派现约0.087元/股[8][9] 股本情况 - 参与分配股本总数301,385,781[9] - 总股本329,060,224[9] - 流通股份变动比例为0[9]

股份回购 - 截至2025年6月12日，累计回购股份27,674,443股[4] - 2022 - 2024年多次召开董事会审议回购议案[3] 权益分派 - 拟每10股派现金红利0.95元（含税），参与分配股本301,385,781股[5][7] - 按实际分派除权除息参考价39.995元/股，虚拟分派为40.003元/股[7] - 差异化权益分派对除权除息参考价影响绝对值约0.02%[7] 合规情况 - 律师认为本次差异化分红符合规定，不损害股东利益[8]