华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年五月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工 作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据《中华人民共和国公 司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章 程》及其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，其中至少包括1名会计专 业人士。 第四条 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关联交易决策制度 二○二四年五月（修订） （六）符合诚实信用的原则。确定关联交易价格时，须遵循"公平、公正、公开 以及等价有偿"的一般商业原则，并以协议方式予以规定。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小 股东的合法权益。 第二章 关联方关联交易的确认 第一章 总则 第一条 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《公司章程》及其他有关法律法规 的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循并 贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联方如享有公司股东大会表决权，除特殊情况外，应当回避行使表决； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 证券简称：华懋科技 | 证券代码：603306 | | --- | --- | | 债券简称：华懋转债 | 债券代码：113677 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 | 目录 | | --- | | 年年度股东大会参会须知 1 2023 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一：2023 年年度报告全文及摘要 5 | | 议案二：2023 年度董事会工作报告 6 | | 议案三：2023 年度监事会工作报告 7 | | 议案四：2023 年度财务决算报告 12 | | 议案五：2023 年度利润分配的议案 14 | | 议案六：关于续聘会计师事务所的议案 16 | | 议案七：关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案 17 | | 议案八：关于公司监事津贴方案的议案 18 | | 议案九：关于变更公司注册资本及重新制定<公司章程>的议案 19 | | 议案十：关于修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》 | | ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 本次回购方案的实施情况：截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,657,200 股，占目前公司总股 本 326,094,122 股的比例为 1.73%，回购成交的最高价为 23.45 元/股，最低价为 18.57 元/股，成交总金额为人民币 119,986,453.76 元（不含印花税、交易佣金等交易费 用）。 | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为20.55亿元，同比增长25.54%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为2.42亿元，同比增长21.94%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为2.31亿元，同比增长396.10%[14] - 公司总资产达到50.84亿元，同比增长34.33%[14] - 公司2023年实现营业收入20.55亿元，同比增长25.54%[31] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.42亿元，同比增长21.94%[31] - 公司2023年总资产达到50.84亿元，同比增长34.33%[31] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.31亿元，同比增长396.10%[32] - 公司2023年研发费用为9565.18万元，同比增长17.14%[32] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-5.04亿元，同比下降110.32%[32] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为10亿元，同比增长414.12%[32] - 本期营业收入为205,534.62万元，同比增长25.54%，营业成本为142,587.91万元，同比增长28.42%[39] - 主营业务收入为201,853.21万元，同比增长25.68%，主营业务成本为140,164.44万元，同比增长27.90%，毛利率同比下降1.21%[39] - 被动安全系统部件营业收入为1,925,498,973.25元，同比增长22.96%，营业成本为1,336,639,797.06元，同比增长25.37%，毛利率同比下降1.33个百分点[39] - 国内市场营业收入为1,833,232,704.75元，同比增长22.24%，国外市场营业收入为185,299,363.71元，同比增长74.08%[39] - 公司被动安全系统部件生产量为3,876.59万米，同比增长27.38%，销售量为3,812.04万米，同比增长27.07%[41] - 前五名客户销售额为182,426.45万元，占年度销售总额的88.76%[43] - 前五名供应商采购额为71,861.04万元，占年度采购总额的65.22%[45] - 公司研发投入总额为95,651,793.40元，占营业收入的4.65%，研发人员数量为370人，占公司总人数的11.29%[47] - 公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为242,011,993.88元[135] 利润分配与分红 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.0元（含税），合计派发现金红利62,846,899.80元[4] - 公司2023年度现金分红合计182,837,753.10元，占2023年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的75.55%[133] - 公司2023年以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为119,990,853.30元，视同现金分红[133] - 公司未来三年（2022-2024年）每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[131] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税），派发现金红利62,846,899.80元[133] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[131] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[131] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[131] - 公司董事会审议年度利润分配方案时，未作出现金分配预案或现金分红低于当年实现的可分配利润的30%的，需在定期报告中披露原因[131] 业务发展 - 安全气囊布实现销售收入4.29亿元，同比增长34.92%[18] - 安全带实现销售收入0.81亿元，同比增长26.95%[18] - 公司安全气囊袋业务实现销售收入14.15亿元，同比增长19.54%[18] - 公司来自新能源汽车主要主机厂的收入占比接近30%[18] - 越南子公司2023年实现销售收入约1.95亿元人民币，同比增长85.73%，净利润约2,099.21万元人民币，同比增长23.12%[19] - 越南新生产基地预计于2024年3季度完成厂房交付，2025年逐步实现正式投产[19] - 徐州博康2023年光刻胶产品研发及客户认证进展顺利，ArF光刻胶有7款形成销售，其中1款在12寸fab厂批量供应[20] - 徐州博康KrF光刻胶有16款形成销售，其中2款在国内大厂批量供应[20] - 徐州博康I线光刻胶有16款形成销售，1款分辨率可达220nm，正在客户端验证中[20] - 公司2023年12月将持有的东阳华芯51%股权转让给徐州博康，目前仍持有徐州博康23.99%股权[21] - 公司2023年9月发行10.50亿元可转债，募集资金主要用于越南生产基地建设项目（一期）等[21] - 公司2024年营业收入目标为人民币25亿元[68] - 2024年公司将加快越南新工厂一期建设并投入生产，同时考察欧洲、北美、南美等地的商业机会[69] - 2024年公司将加速研究院孵化项目落地，重点突破汽车轻量化材料和碳复合材料领域[69] - 公司将继续推进汽车被动安全产线的智能化建设，包括打样优化、缝纫产线智能化等[69] - 公司将继续推行成本管理预警系统，制定更灵活的原材料采购及产品生产计划[69] - 公司稳步推进可转债募投项目的实施，包括募投资金使用及可转债转股、付息等工作[69] 市场与行业 - 2023年我国汽车产销量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[23] - 2023年我国新能源车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%[24] - 2023年汽车出口491万辆，同比增长57.9%，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%[24] - 公司主要客户为国际知名汽车零部件总成商和行业龙头企业[28] - 公司在国内安全气囊布和安全气袋市场占有率位居前列[25] - 公司面临市场竞争加剧风险，主要竞争对手为跨国企业在华投资设立的实体[71] - 公司面临产业拓展风险，相关行业及企业仍处于快速发展期，产品前景存在不确定性[71] 公司治理与股东 - 公司2023年年度报告由立信会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司2023年年度报告由公司负责人蒋卫军、主管会计工作负责人肖剑波及会计机构负责人肖剑波声明保证财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司2023年年度报告披露的媒体包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》[11] - 公司2023年年度报告备置地点为公司证券部[11] - 公司2023年年度报告披露的证券交易所网址为www.sse.com.cn[11] - 公司2023年年度报告披露的公司注册地址为福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号[11] - 公司2023年年度报告披露的公司办公地址为福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号[11] - 公司2023年年度报告披露的公司网址为Http://www.hmtnew.com[11] - 公司2023年年度报告披露的公司电子信箱为ir@hmtnew.com[11] - 公司2023年第一次临时股东大会于2023年3月6日召开，审议通过全部议案[75] - 公司2022年年度股东大会于2023年5月4日召开，审议通过全部议案[75] - 公司2023年第二次临时股东大会于2023年11月15日召开，审议通过全部议案[75] - 公司董事长蒋卫军持股564,350股，年度内无增减变动，税前报酬总额为100万元[76] - 公司总经理张初全持股18,579,700股，年度内无增减变动，税前报酬总额为160.62万元[76] - 公司董事吴黎明、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖持股均为0，税前报酬总额分别为0万元、66.4万元、67.12万元、65.6万元[76] - 公司独立董事党小安、韩镭、林建章持股均为0，税前报酬总额均为11.9万元[76] - 公司监事王锋道、程兆鹏、谢妹仔持股均为0，税前报酬总额分别为18.57万元、0万元、39.04万元[76] - 公司董事会秘书兼财务总监肖剑波持股451,450股，年度内无增减变动，税前报酬总额为97万元[76] - 公司离任董事袁晋清、胡世元、易华、张军持股分别为0股、925,500股、0股、0股，税前报酬总额分别为0万元、20.87万元、0万元、0万元[77] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年度实际获得的报酬合计为1005.34万元[92] - 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案》[89] - 公司非独立董事及高级管理人员的年度报酬包括基本薪资、各类津贴及浮动绩效工资[90] - 公司独立董事的年度报酬参考本地区劳动力市场薪酬水平、国内上市公司独立董事平均薪酬水平等因素确定[91] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况包括董事长蒋卫军选举、原副总经理陈少琳离任等[92] - 公司董事、监事和高级管理人员在股东单位及其他单位任职情况详细列出[87] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序包括董事会薪酬与考核委员会、董事会、年度股东大会审议通过[88] - 公司2023年第一季度报告已审议通过[98] - 公司2023年半年度报告全文及摘要已审议通过[99] - 公司2023年第三季度报告已审议通过[102] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案已进一步明确[100] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券上市议案已审议通过[100] - 公司设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户并签订资金监管协议[100] - 公司向全资子公司增资议案已审议通过[100] - 公司回购股份方案已审议通过[101] - 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人议案已审议通过[103] - 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人议案已审议通过[103] - 公司2023年度培训计划总计划173项，实际完成213项，完成率123.12%[124] - 公司在职员工总数为3,278人，其中生产人员2,608人，销售人员67人，技术人员411人，财务人员25人，行政人员167人[122] - 公司薪酬结构包含基本薪资、各类津贴及浮动绩效工资，并为员工缴纳五险一金[123] - 公司2023年第一季度财务会计报表和第一季度报告已审议通过[108] - 公司2023年半年度财务会计报表和半年度报告已审议通过[109] - 公司2023年第三季度财务会计报表和第三季度报告已审议通过[110] - 公司2023年内部审计年度工作计划已审议通过[107] - 公司2023年第一季度财务会计报表和第一季度报告已审议通过[108] - 公司2023年半年度财务会计报表和半年度报告已审议通过[109] - 公司2023年第三季度财务会计报表和第三季度报告已审议通过[110] - 公司特殊工种培训共78人，涵盖场(厂)内机动车辆作业、安全员、高低压电工等多个领域[125] - 公司安全培训覆盖新员工917人，全公司消防知识、安全生产管理培训等共2503人[125] - 公司品质专项培训包括客户组织的质量培训151人，FMEA培训133人，五大工具培训7人[125] - 公司专项技能培训包括实验室认可内审员培训2人，CNAS内审员培训2人，财税管理培训3人[125] - 公司管理技能培训包括班组长培训199人，企业领袖培训班1人，厦门大学EMBA培训2人[126] - 公司学历培训教育共166人次，与厦门南点文化传播有限公司联办本科专科班[126] - 公司现金分红政策规定每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[129] - 公司现金分红政策根据发展阶段不同，现金分红比例最低分别为80%、40%和20%[129] - 公司董事会审议年度利润分配方案时，未作出现金分配预案或现金分红低于30%的需披露原因[129] - 公司2023年度现金分红合计182,837,753.10元，占2023年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的75.55%[133] - 公司2023年以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为119,990,853.30元，视同现金分红[133] - 公司未来三年（2022-2024年）每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[131] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税），派发现金红利62,846,899.80元[133] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[131] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[131] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[131] - 公司董事会审议年度利润分配方案时，未作出现金分配预案或现金分红低于当年实现的可分配利润的30%的，需在定期报告中披露原因[131] - 公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为242,011,993.88元[135] - 公司2023年投入环保资金2245.09万元[143] - 公司通过建立智慧厂务系统，降低能耗218吨标煤，减少碳排放约1247吨二氧化碳当量[145] - 公司新增离心式空压机余热回收装置，减少蒸汽消耗量，节约能源[145] - 公司完善能源管理系统，实现能耗数据采集准确、全面，进行能耗分析与诊断，避免能源浪费[145] - 公司2023年减少排放二氧化碳当量6502吨[144] - 公司通过ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系认证，建立环保安全体系[143] - 公司2023年完成董监高换届，赵子妍女士任公司董事[138] - 公司2023年股票期权激励计划中，董事胡世元持有925,500股股票期权[137] - 公司2023年股票期权激励计划中，副总经理陈少琳持有270,900股股票期权[137] - 公司2023年股票期权激励计划中，董事、副总经理蒋卫军持有564,350股股票期权[137] - 公司能管系统共采集计量器具包括电表148个、水表28个、蒸汽表12个、天然气表9个、空气表8个、热量表3个[146] - 2023年公司对外捐赠总投入为88.84万元，包括对“东阳市关心下一代事业发展基金”捐赠16万元[148][149] - 公司出资33万元用于“阅享·悦读”公益赋能工作坊[157] - 公司出资10.44万元建设完成“阅享·悦读”乡野图书馆沙溪馆[158] - 公司捐赠6万元用于建设山东菏泽巨野县核桃园镇初中“南开书屋”[159] - 公司出资12.01万元筹建“阅享·悦读”乡野公益图书馆弥渡馆[160] - 公司向浙江省爱心事业基金会捐赠10万元，帮助甘肃地震灾区[153] - 公司通过同心圆慈善基金为上海·小布家园捐赠1.39万元用于图书角的建立[154] - 公司“阅享·悦读”公益项目总投入61.45万元，惠及人数4,936人[161][162][163] - 公司实际控制人袁晋清、林晖承诺在2020年8月25日至2023年10月16日期间不转让其持有的公司股权[167] - 控股股东之一宁波新点基石投资管理合伙企业承诺在收购完成后36个月内通过协议转让方式转让华懋科技股份时，确保受让方继续履行一致行动协议[168] - 公司承诺不为激励对象提供贷款或其他财务资助，且激励计划信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[169] - 激励对象承诺若公司信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将返还因激励计划所获得的全部利益[170] - 公司实际控制人及持股5%以上股东承诺在2022年9月至2024年3月20日期间不参与认购公司可转换公司债券[171] - 公司独立董事承诺在2022年9月至2024年3月20日期间不参与认购公司可转换公司债券，并自愿接受承诺函约束[174] - 公司及越南子公司承诺本次公开发行可转换公司债券募投项目不涉及房地产开发业务，未来亦不会涉及相关房地产业务[176] - 持股5%以上股东张初全承诺自2022年9月29日起三年内不谋求公司实际控制权[177] - 公司实际控制人及控股股东承诺不存在处置所持公司股票的计划，并将通过增持等方式确保公司控制权稳定性[179] - 东阳华盛及宁波新

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 30 日(星期二)至 5 月 8 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hmtnew.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 9 日 下午 13:00-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会 ...

营业收入与利润 - 公司2024年第一季度营业收入为469,285,488.68元，同比增长11.81%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为4.69亿元人民币，同比增长11.8%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为53,900,315.60元，同比增长87.76%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为50,423,988.28元，同比增长109.11%[4] - 公司2024年第一季度营业利润为6423.27万元人民币，同比增长84.7%[17] - 2024年第一季度净利润为51,534,774.89元，同比增长103.8%[18] - 归属于母公司股东的净利润为53,900,315.60元，同比增长87.8%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为137,459,966.96元，同比增长345.91%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为137,459,966.96元，同比增长345.9%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-142,050,164.20元，同比减少60.4%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-120,678,713.14元，同比减少61,200.0%[20] - 期末现金及现金等价物余额为1,355,328,840.87元，同比增长95.9%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为625,600,711.48元，同比增长33.1%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为270,454,738.05元，同比增长6.0%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为179,914,273.64元，同比增长16.7%[19] - 支付的各项税费为41,432,535.63元，同比增长44.5%[19] 每股收益 - 基本每股收益为0.179元/股，同比增长98.89%[5] - 稀释每股收益为0.178元/股，同比增长97.78%[5] 成本与费用 - 公司2024年第一季度营业总成本为3.97亿元人民币，同比增长3.7%[17] - 公司毛利率较去年同期上升约3%[7] - 公司本期管理费用较上年同期减少，主要由于股份支付费用同比减少[7] 资产与负债 - 公司2024年第一季度货币资金为13.55亿元人民币，较2023年底减少8.5%[14] - 公司2024年第一季度应收账款为5.16亿元人民币，较2023年底减少16.1%[14] - 公司2024年第一季度长期股权投资为8.47亿元人民币，较2023年底减少1.6%[15] - 公司2024年第一季度固定资产为7亿元人民币，较2023年底增长4.4%[15] - 公司2024年第一季度应付账款为1.6亿元人民币，较2023年底减少29.8%[16] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为36.05亿元人民币，较2023年底减少1.8%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30,660人[10] - 前10名股东中，东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为15.10%，为最大股东[10]

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/12 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/11~2025/1/10 | | 预计回购金额 | 1 亿元~2 亿元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 5,657,200 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.73% | | 累计已回购金额 | 亿元 1.1999 | | 实际回购价格区间 | 18.57 元/股~23.45 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-023 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 股票期权激励计划行权结果：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，行 权数量为 0 股。截至 2024 年 3 月 31 日，华懋（厦门）新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励 计划"）首次及预留授予股票期权的第二个行权期内累计行权且完成过户登 记 5,552,160 股。 本次行权缴款资金为人民币 0 元。 本次行权股票的上市流通日：本次激励计划采取自主行权模式，行权所 得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。 一、 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 1 月 16 日，公司召开 2021 年第一次临时董事会会议审议通过 《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于"华懋转债"转股价格调整暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 部分股票期权行权增发新股,引发华懋转债转股价格调整，本公司的相关证券停复 牌情况如下： | 113677 | 华懋转债 | 可转债转股停 | 2024/4/2 | 全天 | 2024/4/2 | 2024/4/3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 调整前转股价格：34.18 元/股 调整后转股价格：34.15 元/股 华懋转债本次转股价格调整实施日期：2024 ...