财务表现 - 2024年度营业收入22.13亿元，同比增长7.67%，创历史新高 [1] - 2024年归母净利润2.77亿元，同比增长14.64%，扣非净利润2.40亿元，同比增长28.27% [1] - 2025年第一季度营业收入5.37亿元，同比增长14.37%，归母净利润0.86亿元，同比增长60.34% [1] - 2024年毛利率提升至31.39%，经营活动净现金流6.63亿元，同比增长187.41% [2] - 2024年拟每10股派发现金红利0.95元，合计派发2813.66万元 [2] 业务分项 - 安全气囊袋业务收入14.64亿元，同比增长3.40%，其中平织气袋收入9.76亿元，OPW业务收入4.88亿元 [3] - 安全气囊布收入5.34亿元，同比增长24.27%，安全带收入0.85亿元，同比增长5.19% [3] - 新能源汽车主机厂收入占比接近30% [3] - 2024年量产安全气囊袋项目498个，新定点项目188个 [3] 战略布局 - 通过"内生及外延"形式寻求新产业机会，聚焦轻量化、低碳化、智能化趋势 [3] - 2025年1月以8500万元受让深圳富创10%股权，持股比例提升至42.16%，探索电子制造服务协同效应 [3] - 越南子公司2024年销售收入2.58亿元，同比增长32.23%，净利润3743.70万元，同比增长78.34% [5] - 越南子公司规划产能约20亿元，2025年4月正式投产，引入智能化设备打造"绿色工厂" [5] 研发与创新 - 2024年研发费用1.02亿元，同比增长6.44% [4] - 取得"安全气囊袋缝纫机底线绕线器装置"专利，提升生产效率和产品安全性 [4] 业绩目标 - 员工持股计划设定2025-2027年营业收入目标分别为26亿、30亿、35亿，年均复合增长率11.58% [2]

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 立信会 (特殊 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所以》 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:///w.mof.gov.cn）"进行2 2017年 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12571 号 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简 称华懋科技)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是华懋科技董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,华懋科技于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 华懋 (厦门)新材料科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》等要求,华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下 简称"公司"）董事会,就公司在任独立董事党小安先生、韩镭先生、林建章先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事党小安先生、韩镭先生、林建章先生的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司董事会认为,公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ――规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 华懋(厦门)新材料科技 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 ...

2024年情况 - 审计委员会召开4次会议，全体委员出席[2] - 提议续聘立信为审计机构[5] - 认为财务报告真实准确，报表编制合规[6][7] - 内部审计有效，治理与内控完善[8][9] - 审议重要事项，开展合法合规风险可控[11] 2025年展望 - 继续发挥监督职能，维护公司与股东权益[12]

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 重要内容提示： 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 股东会召开日期：2025年5月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第五次会议于 2025 年 4 月 26 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式向全体 监事发出。本次会议由王锋道先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中通讯表决方式出席会议 3 人），公司高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法（以下简称"公司法"）》《华懋（厦门） 新材料科技股份有限公司章程（以下简称"公司章程"）》和《监事会议事规则》 的有关规定。会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五次会议于 2025 年 4 月 26 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式向全体 董事发出。本次会议由吴黎明先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 9 人），公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议符合《中华人民共和国公司法（以下简称"公司法"）》、《华懋（厦 门）新材料科技股份有限公司章程（以下简称"公司章程"）》和《董事会议事 规则》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及 2025 年中期分红授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.095 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 华懋（厦门）新材料科技股份 ...

申港证券股份有限公司 股票简称：华懋科技 股票代码：603306 债券简称：华懋转债 债券代码：113677 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人： （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号 长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二五年四月 1 重要声明 本次发行证券的类型为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称 "可转债"）。该可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易 所上市。 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"）编制本报告的内容及信息 来源于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"、"公司" 或"发行人"）对外公布的公开信息披露文件及发行人向申港证券提供的资料。 申港证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》等相关规定及与华懋科技签订的《华懋（厦门）新材料科技股份有限 公司向公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 的约定编制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投 ...