融资计划 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票 募集资金不超过约1.29亿元 [1] - 发行对象为不超过35名特定投资者 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 该计划已获董事会审议通过 尚需上海证券交易所审核及中国证监会批准注册 [1] 公司治理 - 发行事项已获得2024年年度股东大会对董事会的授权 [1] - 第五届董事会第十三次会议于2025年8月22日审议通过相关发行方案 [1]

募集资金使用计划 - 本次发行拟募集资金总额不超过12,938万元 且不超过公司最近一年末净资产的20% [1] - 募集资金净额将全部用于嵌入式存储芯片扩产项目 SSD高端化升级改造项目及补充流动资金 [1] - 项目总投资16,376.68万元 其中拟使用募集资金12,938万元 [1] 嵌入式存储芯片扩产项目 - 项目重点扩大LPDDR EMMC SD NAND嵌入式存储器产能 应用于智能穿戴 平板电脑 智能电视等领域 [2] - 嵌入式存储芯片市场规模2024年为未披露具体数值 但GenAI智能手机将从2024年2.3亿部增长至2028年9.12亿部 [3] - 引进全自动固晶机 焊线机 高精度模压机等核心设备 突破智能穿戴设备 智能手机终端场景技术瓶颈 [4] - 公司已通过SD NAND及LPDDR部分产品生产验证 且收到客户订单 [6] - 项目产品可优先进入头部企业供应商备选名录 通过小批量试制撬动大规模订单 [7] SSD高端化升级改造项目 - 项目核心目标是从传统消费级SSD向高容量高性能SSD及企业级SSD跨越 切入AI数据中心 云计算新市场 [7] - 2024年全球企业级SSD市场规模约290亿美元 预计2027年增长至514亿美元 复合增长率21% [8] - 容量2TB的PCle 5.0企业级SSD价格高于未披露具体数值 但1TB消费级SSD均价已跌破300元 [9] - 企业级SSD可帮助客户降低运营成本 10PBAI数据流方案的SSD与HDD相比 服务器总数减少9倍至15台 [9] - 国内科技巨头需求扩大 阿里巴巴和腾讯2025年Q1资本开支分别为246亿元和275亿元 同比增长121%和未披露具体数值 [10] 政策支持与行业趋势 - 半导体存储被列为《中国制造2025》首要发展领域 国家政策推动先进存储技术创新发展 [5] - 工信部等部门提出加大新型存储芯片关键技术标准攻关 推进人工智能芯片 车用芯片等应用标准研制 [5] - 企业级SSD国产化率快速提升 江波龙 佰维存储等国产厂家市场份额逐步增长 [10] - 国家设立专项基金支持国产SSD技术研发 单项目最高补贴未披露具体数值 [11] 公司技术基础与实施保障 - 公司核心团队深耕存储领域十余年 具备成熟封装测试全流程能力及高效率生产管理机制 [6] - 公司已建立完善生产体系与研发平台 涵盖嵌入式存储接口 低功耗设计等关键技术领域 [6] - 公司现有设备制造精度可达到企业级SSD精度要求 已基本掌握整套生产工艺流程 [12] - 公司采用自主培养和外部引进相结合的人才战略 专业涵盖微电子 半导体设计等多个学科 [13] 补充流动资金 - 拟使用募集资金中的3,600万元补充流动资金 满足生产经营对营运资金需求 [14] - 补充流动资金有利于优化资本结构 降低资产负债率 提高抗风险能力 [14] - 半导体存储行业属于资金密集型和人才密集型行业 业务扩张需要大量流动资金投入 [14] 项目预期效益 - 募投项目实施将促进公司业务转型升级 拓展新的业务增长点 提升行业竞争优势 [15] - 项目建成后将有效满足市场需求 进一步巩固并提升公司在半导体存储领域综合竞争力 [2] - 随着募投项目建设完毕并逐步释放效益 公司经营规模和盈利能力将进一步提升 [15]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[18] 利润分配条件 - 三种情形下公司可不进行利润分配[4] - 现金分红需满足四个条件[5] 分红比例 - 单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[5] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[6][7] 决策流程 - 利润分配方案需经董事和股东会表决通过[11][12] - 调整利润分配政策议案经股东会三分之二以上表决权通过[15]

募集资金情况 - 公司最近五个会计年度内无增发等募资情形[1] - 前次募资到账时间为2017年，已超五年[1] 发行股票相关 - 2025年向特定对象发行股票无需编前次募资使用报告[1] - 本次发行无需聘会计师事务所出具鉴证报告[1] 公告信息 - 公告日期为2025年8月23日[3]

公司会议 - 2025年8月22日召开会议，审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票议案[4] 监管情况 - 2025年1月3日公司及相关人员收到上交所口头警示[4] - 2024年12月公告遗漏议案及财务数据填报错误[4] - 公司将加强信息披露管理，规范制度执行[5] 发行资格 - 现任董监高不存在不得向特定对象发行股票情形[6] - 公司及相关方不存在不得适用简易程序的情况[6]

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-042 诚邦生态环境股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2025 年 8 月 19 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2 025 年 8 月 22 日以现场和通讯表决相结合的方式在杭州市之江路 599 号公司会 议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议由监事会主席闫媛媛主持。本次监事会参与表决人数及召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-041 诚邦生态环境股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 票方案的议案》 公司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，授权董事会向特定 对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东 大会召开之日止。根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范 性文件的规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，提请各位董事审议公司以简 易程序向特定对象发行股票方案，具体如下： 1．发行股票的种类和面值 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 8 月 19 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 8 月 2 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 诚邦生态环境股份有限公司 ChengbangEcoEnvironmentCo.,Ltd. （注册地址：杭州市之江路599号） 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 1 | | | 为满足诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展的资金需要， 增强公司资本实力，优化公司资本结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，及《公司章程》的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"或"本次以简易程序向特定对象发行股票"）。现将本次发行募集资金使用的 可行性分析说明如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过12,938万元（含本数），且不超过公司最近一年末净 资产的20%，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自 筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集 资金到位后，若扣除发行费用后 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 诚邦生态环境股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 二零二五年八月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之不 一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票有关 事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待取得上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意 注册后方可实施。 重大事 ...

敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 22 日召开 了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议，审议并通过了公司 2 025 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司于同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诚邦生态环境股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》及相关公告。 本次预案披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、 确认或批准，本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获 得上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册。 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-043 诚邦生态环境股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露 的提示性公告 特此公告。 诚邦生态环境股份有限公司董事会 2025 年 8 月 23 日 ...