会议出席情况 - 出席会议股东和代理人56人[4] - 出席股东所持表决权股份133,021,972股，占比50.3367%[4] - 8位董事全出席，3位监事2人出席[6] 议案表决情况 - 修改公司章程议案同意票数132,629,522，比例99.7049%[8] - 5%以下股东同意票数3,670,300，比例90.3402%[12] 人员选举情况 - 选举5位非独立董事，得票比例超97%[8] - 选举3位独立董事，得票比例约86.96%[10] - 选举2位非职工代表监事，得票比例约86.96%[11] 会议见证情况 - 会议由北京君合（杭州）律师事务所律师见证[15] - 律师认为会议召集等均合法有效[16]

董事会选举 - 2024年8月13日举行第五届董事会第一次会议[2] - 选举方利强为第五届董事会董事长[3] - 选举各委员会委员，任期三年[6] 人员聘任 - 续聘张兴桥为总经理，任期三年[7] - 聘任多名副总经理、财务总监等，任期三年[7][8] - 聘任证券事务代表、内部审计部经理，任期三年[9][10]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年8月13日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 选举结果 - 闫媛媛当选第五届监事会主席，任期3年[2] - 换届选举议案3票同意，0票反对与弃权[2]

业绩相关 - 2024年8月13日为公司特定日期[1][3][4] - 公司某业务涉及1个特定单位[1] - 公司某业务有3个特定指标、0个特定指标、0个特定指标[1]

会议安排 - 公司2024年7月26日决定8月13日召开2024年第一次临时股东大会[4][5] - 7月27日刊登召开股东大会通知[5] - 股东大会现场会议于8月13日下午14:45在杭州诚邦股份会议室二召开[6] 参会情况 - 现场出席股东及代理人3人，代表115,428,906股，占43.6794%[8] - 网络投票股东53人，代表17,593,066股，占6.6574%[8][9] - 出席股东及代理人共56人，代表133,021,972股，占50.3368%[9] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意132,629,522股，占99.7050%[12][13] - 《关于修改<公司章程>的议案》反对356,950股，占0.2683%[13] - 《关于修改<公司章程>的议案》弃权35,500股，占0.0267%[13] - 《关于修改<公司章程>的议案》表决通过[13] 人员选举 - 选举方利强等5人为非独立董事，同意占比超97%[14][15] - 选举傅黎瑛等3人为独立董事，同意占比约86.96%[17] - 选举周欣欣等2人为非职工代表监事，同意占比约86.96%[18]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期将届满，进行职工代表监事换届选举[1] - 2024年8月12日，推荐闫媛媛为第五届监事会职工代表监事[1] - 第五届监事会由1名职工代表监事和2名非职工代表监事组成，任期三年[1] 新监事信息 - 闫媛媛1983年9月生，本科，高级工程师[3] - 2012年8月至今在诚邦任职，2024年7月起任办公室主任[3] - 2023年5月至今任诚邦监事[3]

人事变动 - 诚邦生态副总裁童吉飞因个人原因辞职[1] - 辞职报告送达董事会时生效[1] - 辞职后不再担任公司任何职务[1] 影响说明 - 辞任不会影响公司工作及生产经营[1] 公告信息 - 公告于2024年08月01日发布[2]

业绩总结 - 2024年4 - 6月新签项目合同20项，金额4719.30万元[1] - 2024年1 - 6月新签项目合同38项，金额15989.65万元[2] 项目情况 - 2024年4 - 6月新签生态环境建设工程类合同1项、规划设计类19项[1] - 2024年1 - 6月新签生态环境建设工程类2项、规划设计类34项、运营维护类2项[2] - 公司目前无已签约未执行重大项目[3]

诚邦生态环境股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-037 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")下属的两家全资子公司近期 完成了减少注册资本及名称变更等相关的工商变更登记手续，并取得了市场监督 管理部门换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下： 一、浙江诚邦投资有限公司完成减少注册资本及名称变更 1、公司名称：杭州鑫诚源投资有限公司 2、统一社会信用代码：91330000MA27U0H761 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：张兴桥 5、注册资本：1,000 万元人民币 6、成立日期：2017 年 10 月 30 日 二、临汾晋南污泥处理处置有限公司完成减少注册资本、法定代表人、地址 和经营范围变更 1、公司名称：临汾晋南污泥处理处置有限公司 2、统一社会信用代码：91141002MA0MA3D7XB 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人 ...

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修改公司章程事项，需提交 股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商 变更登记、章程备案等事宜，上述变更内容以工商登记机关核准为最终结果。 特此公告。 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于第四届董事会第十八次 会议于2024年7月26日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。现将相 关事项公告如下： | 序 | 号 原章程 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百〇九条 董事会由九名董事 | 第一百〇九条 董事会由八名董事 | | | 组成，其中三名为独立董事；设董 | 组成，其中三名为独立董事；设董 | | | 事长一名，董事长由董事会以全体 | 事长一名，董事长由董事会以全体 | | | 董事的过半数选举产生。 | 董事的过半数选举产生。 | | 2 | 第一百三十三条 公司设总裁一 | 第一百三十三条 公司设总裁一 | ...